Coinbase, эң чоңдорунун бири cryptocurrency биржалар дүйнөдө Нидерландиянын Борбордук банкы (DNB) Нидерландияда эрежелерди бузганы үчүн 36 миллион доллар айыпка жыккан. DNB Coinbaseтин Түндүк-Батыш Европадан келген колдонуучулардын саны көп экенин жана ага ылайык келбегенин билдирди.
Бул айып криптовалюта алмашуу үчүн салынган эң чоң жазаны белгилейт. Бул крипто индустриясындагы эң белгилүү жана кадыр-барктуу ысымдардын бири болгон Coinbase үчүн олуттуу сокку.
DNB андан ары Coinbase өлкөдөгү акчаны адалдоого каршы иш-аракеттерди көзөмөлдөгөн DNBде катталбаганын тактады. Голландиянын мыйзамына ылайык, криптовалюталык компаниялар алгач банкта каттоодон өтүшү керек. Бул мыйзам 2020-жылдын май айында жашыруун болушу мүмкүн болгон криптовалюталарды колдонуу менен арам акчаны адалдоого жана терроризмди текшерүү үчүн кабыл алынган.
DNB Coinbase акчаны адалдоого каршы туура иш жүргүзө албаганын жана кардарларыңыздын жол-жоболорун биле албагандыгын айтты. AML жана KYC санариптик валюталарды мыйзамсыз иш-аракеттер үчүн колдонуунун алдын алуу үчүн маанилүү болгондуктан, талаптарды аткарбоо катуу кесепеттерге алып келет. Алар 2020-жылдын ноябрынан 2022-жылдын августуна чейин созулган убакыт аралыгында эрежелерди сакташкан эмес.
Coinbase 2-жылдын 2023-мартына чейин айып пул боюнча борбордук банкка кайрылууга убактысы бар.
2023-жылдын январынын башында Coinbase акчаны адалдоого каршы мыйзамдарды бузгандыгы үчүн Нью-Йорк штатынын Финансылык кызмат департаменти тарабынан 50 миллион доллар айыпка жыккан. Алар ошондой эле АКШнын коопсуздук эрежелерин сактоо жана башка эрежелерди оңдоо үчүн 50 жылдын ичинде кошумча 2 миллион доллар коротушу керек болчу.
Бул айып крипто индустриясы үчүн эмнени билдирет?
Coinbase компаниясынын 36 миллион доллар айып пулу криптовалюта тармагындагы талаптарды сактоонун маанилүүлүгүн эскертет. Компания жөнгө салуучу орган менен кызматташып, келечекте анын ченемдик укуктук актыларга шайкеш келиши үчүн бардык зарыл чараларды көрөрүн билдирди. Башка криптовалюталык биржалар да айып пулду эске алышы керек жана ушул сыяктуу жазалардан качуу үчүн бардык эрежелерди сакташын камсыз кылышы керек.
Булак: https://coinpedia.org/news/what-led-to-coinbases-36-million-fine-uncovering-the-truth/