АКШнын Каржы министрлиги крипто алмашуу деп шектенүүдө Kraken санкцияланган аймактардагы колдонуучуларга санариптик токендерди соодалоого уруксат берүү менен АКШнын санкцияларын бузду жана чындыкты ачуу үчүн федералдык иликтөө ачты, New York Times билдирди.
Учурда АКШнын санкциялары Иран, Түндүк Корея, Куба, Сирия, ошондой эле Украинанын Крым, Донецк жана Луганск аймактарын камтыйт. 2022-жылдын май айында, MetaMask жана ачылат жарыялады алар бул санкцияларга баш ийип, бул аймактардан колдонуучу транзакцияларына тыюу салышкан.
Буга чейин Kraken Иран, Сирия жана Кубадан келген колдонуучуларга санариптик активдерди башка санкцияланган аймактар менен бирге сатып алууга жана сатууга уруксат бергени белгилүү.
NYT менен сүйлөшкөн бул маселе боюнча билими бар адамдар АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы (OFAC) федералдык иликтөөнүн натыйжасында Кракенге айып пул салышы мүмкүн деп ырасташат.
OFAC бар айып башка крипто биржалары мурда ушул сыяктуу санкцияларды бузуулар үчүн. BitGo 183-жылы 2020 мыйзам бузуу болгон жана 98,000 XNUMX доллар айып салынган. BitPay, экинчи жагынан, 500,000 мыйзам бузуу үчүн 2,102 XNUMX доллардан ашык айып салынган.
Кракен күзөттө
Булактардын айтымында, Кракен 2019-жылдан бери кызматкер Кракенди санкцияланган мамлекеттер менен бизнес жүргүзгөндүгү үчүн сотко бергенден кийин OFACтын радары астында болгон. Доо чечилгенине карабастан, OFAC Кракендин Ирандагы жана башка санкцияланган аймактардагы эсептерине мониторинг жүргүзүп келет.
NYT билдиргендей, Кракендин башкы директору Джесси Кук компаниянын Slack каналында Кракендин Иранда 1,522, Сирияда 149 жана Кубада 83 аккаунту бар экенин көрсөткөн документти жайгаштырган. Сандар июнь айынын аягындагы. Башкача айтканда, учурдагы 1,754 эсептин үстүнө санкцияланган аймактардан дагы эсептер болушу мүмкүн.
Кракендин башкы юридикалык кызматкери Марко Сантори NYTге компания мындай деди:
"регуляторлор менен конкреттүү талкуулар боюнча комментарий бербейт. Кракен санкциялар боюнча мыйзамдардын сакталышын кылдаттык менен көзөмөлдөйт жана жалпы маселе катары жөнгө салуучу органдарга атүгүл мүмкүн болуучу маселелер боюнча да отчет берет.
Кракендин казынасынын өкүлү ошондой эле компания потенциалдуу же жүрүп жаткан иликтөөлөрдү ырастабайт же комментарий бербейт жана Кракен мындай деп кошумчалады:
"АКШнын улуттук коопсуздугун коргогон санкцияларды колдонууга милдеттенди."
Эгерде Кракен OFAC тарабынан айыпка жыгылса, ал 1979-жылдан бери АКШ өлкөгө товарларды жана кызматтарды экспорттоого тыюу салгандан бери Иранга каршы санкциялардан улам күч колдонуу чарасына туш болгон эң ири крипто компаниясы болот.
Башка компаниялар тергөөдө
АКШ 2020-жылдын аягынан бери крипто компанияларына катуу мамиле кылып келет.
Бир нече күн мурун, Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы (SEC)башталды тергөө Coinbase баалуу кагаздардын листинги боюнча. Coinbase 150-жылы листингдерин 2021дөн ашуун криптовалютага чейин көбөйттү жана ошондон бери SECтин радары астында. SEC Coinbase өзүнүн АКШдагы колдонуучуларына баалуу кагаздар катары катталууга тийиш болгон санариптик активдерди соодалоого уруксат берип жатат деп ойлойт.
SEC да кууп келе жатат Ripple 2020-жылдын декабрынан тартып SEC ачылды сотко арыз Ripple каршы, XRP техникалык жактан "коопсуздук" деп ырастап, бардык XRP сатууларын каттоодон өткөрбөй койду. SEC муну мыйзамсыз деп эсептейт жана XRP сатуудан чогултулган 2 миллиард долларды алууну каалайт. Соттук териштирүү 2020-жылдан бери уланып жатат жана SEC ошондой окшойт жоготуу.
2021-жылы, Binance астына алынган изилдөө АКШнын Юстиция министрлиги жана Ички киреше кызматы (IRS) тарабынан мыйзамсыз криптовалюталардын маанилүү багыты болгон деп айыпталган. IRS Binance америкалыктарга мыйзамсыз соода кылууга даярдуулук менен уруксат береби деп сурайт.
Булак: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/