Lookonchain айтымында, FTX, криптовалюталык алмашуу, болжол менен $145 миллион стабилкоиндерди ар кандай платформаларда жылдырды. FTX жана анын туунду компаниясы Аламед менен байланышкан үч капчык...
Tag: иликтөө
Binance АКШнын иликтөөлөрүндө айыппулдарды күтөт
Дүйнөдөгү эң ири санариптик активдер алмашуусу Binance, айып пулдарды жана башка жазаларды төлөө менен Америка Кошмо Штаттарында күтүлүп жаткан жөнгө салуучу жана укук коргоо органдарынын иликтөөлөрүн чечүүгө даярданып жатат...
FTX иликтөөлөрү көп, көз карандысыз экспертизанын, судьянын эрежелеринин кереги жок
FTX банкроттук соту көз карандысыз экспертиза дайындоо өтүнүчүн четке какты. Судья Джон Дорси бул укук коргоо органдарынын жана FTXдин жаңы тергөө иштерине салыштырмалуу кереги жок экенин айтты ...
Binance АКШнын иликтөөлөрүн жөнгө салуу үчүн айып төлөөнү күтөт: Отчет
АКШдагы крипто секторун жөнгө салуучу текшерүү күчөгөн сайын, Binance акыры өз бизнесине болгон иликтөөлөрдү чечүүгө үмүттөнөт. Стратегиянын башкы адиси Патрик Хиллмандын айтымында,...
Binance АКШнын иликтөөлөрүн токтотуу үчүн жазаларга даяр, ичиндеги чоо-жайы
Алдыңкы криптовалюта алмашуу Binance АКШдагы иликтөөлөрдү чечүү үчүн жазага тартылууга даярданып жатат Булактар АКШнын жөнгө салуучу органдары менен маселелерди чечүү өлкөнүн келечеги үчүн пайдалуу болот деп ишенишет ...
Binance иликтөөлөрдү жөнгө салуу үчүн АКШнын жөнгө салуучуларынан айып пул күтөт
Binance Америка Кошмо Штаттарынын жөнгө салуучу органдары тарабынан салынуучу мүмкүн болуучу айыптар үчүн өзүн даярдап жатат. Айыптар мурда туура эмес жүрүм-турумдан улам крипто алмашууга каршы болгон иликтөөлөрдү чечет. ...
Кабарларга караганда, DCG АКШнын прокурорлору тарабынан тергөөдө
Digital Currency Group (DCG) азыр өзүнүн ички каржылык транзакциялары боюнча АКШ бийлиги тарабынан тергөө алдында турат, деп билдирди Bloomberg бул маселе менен тааныш адамдарга шилтеме жасап. Өкүлдүн айтымында...
Digital Currency Groupтун Genesisке которуулары АКШнын иликтөөлөрүн тартууда: Bloomberg
Bloomberg агенттигинин отчетуна ылайык, АКШ бийликтери Digital Currency Group менен анын Genesis кредиттик туунду компаниясынын ортосундагы каражаттардын агымын иликтеп жатат. Чыгыштагы федералдык прокурорлор...
АКШ Конгрессинин FTX боюнча иликтөөлөрү Өкүлдөр палатасынын спикерисиз эле туманда
Жарыяланган учурда, Америка Кошмо Штаттарынын Өкүлдөр палатасы 118-Конгресске Спикерди тандоо процессинде тарыхый токтоп турган - мыйзам чыгаруучуга алып келиши мүмкүн болгон саз...
Мурдагы FTX юристи тергөөгө жардам берүү үчүн фирманын купуя маалыматын ачыкка чыгарат
Банкротко учураган FTX компаниясынын мурдагы юристи Дэниел Фридберг компаниянын чоо-жайын АКШнын прокуратурасына ачыкка чыгарууга макул болду, алар FTXтин кыйрашын иликтөөдө. Бул АКШнын Манхэттендин прокурору...
Индиянын өкмөтү парламентти криптовалюталык мыйзам долбоору жана крипто биржаларынын иликтөөлөрү боюнча жаңылады - Биткойн жаңылыктарын жөнгө салуу
Индиянын өкмөтү өзүнүн криптовалюталык мыйзам долбоору жана Индия парламентинин төмөнкү палатасы Лок Сабхадагы крипто биржаларынын иликтөөлөрү боюнча айрым жаңыртууларды берди. "Крипто активдер аныктамасы боюнча ...
Узакка созулган иликтөөлөр жана базар башаламандыктары Империл келишими катары SPACдан үч жетекчи күтүлбөгөн жерден кетишти
Мурдагы президент Дональд Трамптын социалдык медиа компаниясын коомчулукка тартуу үчүн тандалып алынган атайын максаттагы сатып алуу компаниясы Topline Digital World Acquisition Corp.
Howard G. Smith юридикалык фирмасы Silvergate Capital боюнча иликтөөлөрдү баштады
Юридикалык фирманын ноябрдагы пресс-релизине ылайык, Howard G. Smithтин юридикалык кеңселери Silvergate Capital Corporation тарабынан мүмкүн болгон федералдык баалуу кагаздар боюнча мыйзам бузууларды иликтөөнү баштады...
Багамдын Башкы прокурору FTXге каршы активдүү жарандык жана кылмыш иликтөөлөрүн ачып берет
Багамиянын башкы прокурору Райан Пиндер банкрот болгон крипто алмашуу FTX менен кырдаалды чечүү үчүн бүгүн эрте билдирүү таратты, анын штаб-квартирасы аралда жайгашкан. Анын кайрылуусунда...
Өкүлдөр палатасынын республикачылары Джо Байденди уулун иликтөөдө максат кылышууда - GOP Жаңы Конгрессте тергөөлөрдүн чабуулун убада кылгандай
Бейшемби күнү Топлайн палатасынын республикачылары Хантер Байдендин чет элдик ишкердик мамилелерин иликтөөнү келерки жылы “эң артыкчылыктуу” кылып, президент Джо Би менен байланыштырууга аракет кылышат...
Binance'тин Тергөө тобу үчүн кызматташуу ачкычы
Тарыхый кылмыштуулук криптовалютанын экосистемасына ылакап кара так калтырып, миллиондогон долларлык хакерлер, алдамчылык жана алдамчылык учурлары дүйнө жүзү боюнча баш макалаларды басып калды. Ар кандай изилдөө отчеттору h...
Юстиция департаменти крипто юристтерине кардарларга тергөө иштери тууралуу кеп кылбоого кеңеш берет
Юстиция департаменти адвокаттардын кардарларына тергөө иштери тууралуу маалымат беришин каалабайт, деп эскертти өкүл. "Биз жеке секторго DeFi менен иш алып барганда же...
FTX империясынын кыйрашы боюнча иликтөөлөр жүрүп жатат ⋆ ZyCrypto
Жарнама 14-жылдын 2022-ноябрында, FTX боюнча медиа-релиздин жаңылоосунда Багам аралдарынын Баалуу кагаздар комиссиясы (SCB) Жогорку Сотко кайрылганын тастыктады ...
Жогорку FTX юристинин буйруктары документтерге тергөө күчөгөн сайын сакталган
Шаршемби күнү АКШнын FTX башкы кеңешчиси Райн Миллер бардык кызматкерлерге FTX, FTX US, Alameda жана туунду компаниялардагы иштеринин натыйжасында келип чыккан электрондук почталарын, билдирүүлөрүн, жазууларын жана документтерин сактоого буйрук берди ...
Binance FTX сатып алуудан баш тартты, Crypto Exchange балансын жана АКШнын күтүлүп жаткан иликтөөлөрүн келтирет
Дүйнөлүк крипто гиганты Binance, кыйынчылыкка дуушар болгон санариптик активдер алмашуу FTXди сатып албоо чечимин кабыл алганын билдирди. Бир катар твиттерде Binance тез арада келишимди улантпоо чечимине негиздерин айтат ...
SEC иликтөөлөрү инвесторлорду криптого түртөт: изилдөө
АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) крипто менен байланышкан белгилүү объектилер боюнча жүргүзгөн кылдат талдоо жана бир нече иликтөөлөр ушул убакка чейин бул тармак үчүн иштеп жаткансыйт. ...
Ружа Игнатова Onecoin иликтөөлөрү жөнүндө маалымат берди
Криптоханышасы бир нече жылдан бери качып жүрөт Ал дүйнө жүзү боюнча укук коргоо органдары тарабынан изделүүдө 42 жаштагы аял 4 миллиард долларды мыйзамсыз пайдаланган деп айыпталууда Ал дайынсыз жоголгонго чейин, ...
БУУнун коопсуздук уюму ЕККУ өзбек полициясын крипто жана кара желе боюнча иликтөөлөрдү үйрөтүүдө – kripto.news
ЕККУ Өзбекстандын полициясы жана прокуратурасы үчүн криптовалюталар жана Dark Web иликтөөлөрү боюнча беш күндүк окуу курсун уюштурган.
Австриянын полиция башчысы Индиянын агенттиктеринин иликтөөлөрү крипто шылуундарды азайтканын айтты ⋆ ZyCrypto
Жарнама Индиянын укук коргоо органдары тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөлөр Австрияда жана башка Европа өлкөлөрүндө криптовалютаны азайтууга жардам берди. Австриянын федералдык саясаты...
Binance .US жаңы тергөө бөлүмү үчүн "Уолл Стриттеги эң коркунучтуу адамды" тандады
Америка Кошмо Штаттарынын крипто-биржасы Binance.US жаңы "иликтөө бөлүмүн" түздү жана анын жаңы жетекчиси катары мурдагы ФБР атайын агентин таптады, анын максаты, анын аймагында мыйзамсыз иш-аракеттерди издөө жана токтотуу ...
Криптоханышасы Ружа Игнатова жоголуп кеткенге чейин Onecoin иликтөөлөрү жөнүндө маалымат берди, отчет - Bitcoin News
Белгилүү Onecoin крипто пирамидасынын негиздөөчүсү Ружа Игнатова жоголуп кете электе шылуундук боюнча полициянын иликтөөлөрү тууралуу эскертилген. "Криптоханышасы" катуу издөөдө...
Binance АКШ "Уолл-стриттеги эң корккон адамды" тергөө бөлүмүнүн башчысы катары жалдайт
Binance US – дүйнөдөгү эң ири крипто биржасынын америкалык филиалы – ФБРдин мурдагы агенти Б.Дж. Канг өзүнүн биринчи Тергөө башчысы кылып дайындады. Бул ролдо ал максималдуу к...
Binance.US Экс-ФБР агентин тергөө иштерин жетектейт
Fidelity Digital Assets жакынкы үч-алты айдын ичинде дагы 100гө жакын адамды кошууну күтүүдө. Бир нече медиа жана технологиялык компаниялардын негиздөөчүсү, Binance.US улук кеңешчиси катары a16zке кошулду, мурдагы ФБР агенти жалданды...
Binance АКШ мурдагы ФБР агентин Тергөөнүн башчысы катары жалдайт
49 мүнөт мурун | 2 мүнөт окуу Exchange News BJ Kang биржанын биринчи Тергөө башчысы болуп дайындалды. Канг каржылык кылмыштар менен байланышкан бир катар иликтөөлөргө катышкан. р саны катары ...
Binance.US Тергөө тобун жетектөө үчүн ФБРдин мурдагы агентин жалдайт ⋆ ZyCrypto
Жарнама Binance - бул тармакта атын чыгарган чоң крипто алмашуу. Бул азыркыга чейин дүйнөнүн көп жерлеринде эң популярдуу крипто алмашуу....