Stablecoin Tetherдин бир тууган компаниясы, Bitfinex крипто-биржасы, Адилет министрлигинин (DOJ) маалыматы боюнча, ушул жуманын башында Твиттерде бөлүшүлгөн Маалымат эркиндиги жөнүндө мыйзамга (FOIA) жооп иретинде Кошмо Штаттарда кылмыш ишин козгоо мүмкүнчүлүгүнө туш болууда. . Bitfinex көптөн бери өзүнүн иш-аракеттери үчүн текшерилип келген жана эгер кабарларга ишене турган болсо, ал дагы бир жолу тергөөгө дуушар болот.
Ошондон бери DOJ Tether Holdings Limited, анын башкы компаниясы iFinex Inc. жана башка туунду компаниялары, анын ичинде Bitfinex, FOAI колдонмосунун 7(A) бошотуусуна таянуу менен маалымат алуу өтүнүчүн четке какты. The бошотуу ачыкка чыгарууну жокко чыгарат:
Укук коргоо максаттары үчүн түзүлгөн жазуулар же маалымат, бирок мындай укук коргоо жазууларын же маалыматты даярдоо… аткаруу өндүрүшүнө тоскоол боло тургандай даражада гана.
2022-жылдын февраль айында арыз берген адам Twitter колдонуучусу oleh86, жана ага ылайык, өтүнүчтүн өзү сурады:
Урматтуу мырзалар, Маалымат эркиндиги актына (FOIA) ылайык, 5 USC § 552, мен ушуну менен АКШнын Юстиция министрлигинин карамагындагы TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC., жана BFXWW INC.
Өтүнүчтү четке кагуу төмөнкүдөй баяндалат:
#Bitfinex АКШда соттук териштирүүдө болуп жатат окшойт - DOJ менин FOIA өтүнүчүмдү b(7)(A) бөлүмүндө каралган негиздер менен четке кагып, сот процессине залакасын тийгизиши мүмкүн болгон сотко чейинки жарыяны болтурбоого багытталган.
Бошотуу коомчулуктун компаниянын мыйзамдуу аткарылышы жөнүндө маалымат алуусуна жол бербейт. Бул маалыматы бар адамдар далилдерди бурмалоого аракет кылбашы жана сот процессине негизсиз таасир эте турган эч нерсеге аракет кылбашы үчүн жасалат.
Bitfinex'тин юридикалык кыйынчылыктары
Bitfinex жана бир тууган компания Tether узак убакыт бою юридикалык жактардын катуу текшерүүсүнө туш болуп келет. 2021-жылы, Bitfinex жана Tether 42.5 миллион доллар айып төлөшү керек болчу АКШнын товардык фьючерстик соода комиссиясына (CFTC) жарандык акчалай жазалар.
Bitfinex ошондой эле АКШдагы жарандык жана кылмыштуу жактардын Tetherдин стабилкоин чыгарган-чыкпаганына байланыштуу көптөгөн иликтөөлөрүнө туш болгон, анын резервинин абалы жөнүндө чынчыл болгон.
Эскертүү: Бул макала маалымат берүү максатында гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык жана башка кеңештер катары колдонулбайт же колдонулбайт.
Булак: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/bitfinex-may-face-criminal-investigations-in-us