Силикон өрөөнү банкынын башкы компаниясы, SVB Financial Group жана эки улук жетекчи өткөн жума күнү SVB кулагандан кийин акционерлер тарабынан сотко берилди. Сунушталган класстык иш SVBди жашырган деп айыптайт ...
Tag: тергөөчүлөр
Mirror Trading эл аралык ликвидаторлору адвокаттарга жана тергөөчүлөргө 6 миллион доллардан ашык сарпташкан - Africa Bitcoin News
Азыр иштебей калган биткойндор соода платформасынын ликвидаторлору, Mirror Trading International ушул кезге чейин юристтердин же консультанттардын акысы сыяктуу чыгымдарга болжол менен 4.2 миллион доллар жумшашкан. 23-20-январь аралыгында...
Болгариялык тергөөчүлөр "криптоканыша" 2018-жылы өлтүрүлгөн деп ырасташат
Белгилүү "Криптование" Ружа Игнатовага аңчылык кылуу караңгы бурулушка бурулду, анткени Болгариянын Bird маалымат агенттиги анын 2018-жылы өлтүрүлгөнүн XNUMX-жылы табылган документтерге таянуу менен билдирди.
Тергөөчүлөр Малайзия авиакомпаниясынын учагын кыйраткан ракеталык системаны Путин берген болушу мүмкүн дешет
Topline Орусиянын президенти Владимир Путин 17-жылы Malaysia Airlines компаниясынын MH2014 рейсин атып түшүрүү үчүн колдонулган зениттик-ракеталык комплекс менен камсыздалып, натыйжада 300гө жакын киши каза болгон деп билдирди.
Бир жылдан кийин: Федералдык тергөөчүлөр NFT түзүүчүлөрүн зым менен алдамчылык жана акчаны адалдоо үчүн карап жатышат
Биз Squiggles, NFT rugpull, толук кандуу манифест менен жазылган окуяны биринчи жолу чагылдырганыбызга бир жыл болду. NFT рыногу ушул убакыттан бери келип-кеткенди көрдү...
Немис тергөөчүлөрү Crypto Queen үйүн сатышат, Игнатова дагы эле дайынсыз
Крипто ханышасы деп аталган Ружа Игнатова беш жылдан ашык жашырынып жүргөндөн кийин кайра пайда болду. OneCoin негиздөөчүсү британ өкмөтүнүн Лондондогу мүлккө арыз бергенине байланыштуу. Бирок, анын чыныгы жайгашкан жери ...
Массачусетс штатында дайынсыз жоголгон аял, анын күйөөсү тергөөчүлөрдү адаштырды деп айыпталууда
Үч баланын энеси, 39 жаштагы Топлайн Ана Уолш 4-январда кесиптештери тарабынан дайынсыз жоголгондугу жөнүндө кабарлашкан жана анын күйөөсү – анын интернет жазуулары сөөктү кантип жок кылууну издегенин көрсөткөн – кылмышкер...
АКШнын хедж-фонддору Binance менен байланыштар боюнча чакыруу кагаздарын алышат, анткени тергөөчүлөр крипто алмашууну иликтеп жатышат: Отчет
Кабарларга караганда, дүйнөдөгү эң ири крипто биржасы болгон Binance федералдык прокурорлор тарабынан иликтенип жатат, бул Вашингтондун Батыш округу тарабынан бир нече америкалык хедж-фонддорду чакырууга алып келди...
АКШнын тергөөчүлөрү Binance акчаны адалдоо боюнча иликтөөдө хедж-фонддорду сотко чакыруу: Отчет
Жакында Binance 500-жылы 2022% га коопсуздук жана шайкештик боюнча персоналын көбөйтүп, шайкештикке болгон милдеттенмесин жогорулатууга аракет кылды. Кошумчалай кетсек, өткөн жылдын күзүндө компания глобалдык кеңешме топтогон ...
АКШнын тергөөчүлөрү Binance менен байланышкан хедж-фонддорду сотко чакырышат
7-жылдын 2023-январында Washington Post федералдык прокурорлор Binance компаниясына байланыштуу АКШда жайгашкан хедж-фонддорду сотко чакырганын кабарлады. Федералдык прокурорлор криптовалюта алмашуу платформасын иликтеп жатышат ...
АКШнын тергөөчүлөрү Binance акчаны адалдоо боюнча иликтөөдө хедж-фонддорду сотко чакыруу: Отчет
Федералдык прокурорлор Binance менен АКШда жайгашкан хедж-фонддордун ортосундагы мамилени криптовалюталык биржада акчанын мүмкүн болгон этегине байланыштуу кеңири иликтөөнүн алкагында иликтеп жатышат...
АКШнын Өкүлдөр палатасынын тергөөчүлөрү Реп.Кавторн криптотокенди туура эмес жарнамалаганын айтышты
Тергөөчүлөр Кавторндун Конгресстин мүчөсү катары убактысынын азайганын белгилеп, санкция боюнча бир пикирге келе албастыгын айтышты жана отчетто эскертүү жетиштүү болот деп эсептешти. Комитеттин жетекчиси...
Тергөөчүлөр FTX хакеринин бул кыймылынан кийин эскертүү алышы керек
Бүткүл дүйнөлүк криптовалюта FTX биржасындагы атактуу хакер жакында жаңыртылды. Хакерге таандык деп айтылган крипто капчык эсебинде кандайдыр бир кыймылдар бар экени кабарланууда. ортосундагы ажырымды эске алуу менен ...
3 Индиялык крипто биржалары тергөөчүлөрдүн радарынан 3.5 миллиард долларга мыйзамсыз маңзат транзакциялары
Индиянын тергөө агенттиктери үч криптовалюта алмашууну мыйзамсыз баңги соодасы транзакцияларындагы ролу үчүн текшерип жатышат, алар Финансылык чалгындоо бөлүмү (FIU) тарабынан эскертилгенден кийин
Robinhood өзүн-өзү камкордукка алуу крипто капчыгын ишке киргизүү алдында санкциялар боюнча тергөөчүлөрдү жалдоону пландаштырууда
Robinhood мурунку тажрыйбаларды жана күнүмдүк милдеттерди камтыган санкциялар боюнча тергөөчүлөр үчүн кеңири жумуш жарыясын чыгарды. Кабарларга караганда Robinhood брокердик колдонмосу (NASDAQ: HOOD) бул кызматты ишке алууну көздөп жатат ...
Robinhood өзүн-өзү камкордукка алуу крипто капчыгын ишке киргизүү алдында санкцияларды иликтөөчүлөрдү издейт
Robinhood өзүнүн расмий Linkedin баракчасына ылайык, каржылык кылмыштарды сактоо бөлүмү үчүн бир нече Санкциялар боюнча тергөөчүлөрдү жалдоого аракет кылууда, анткени ал сунуштарын кеңейтиши мүмкүн. Жумуштун сүрөттөлүшү ...
Федералдык иликтөөчүлөр ишке ашпай калган кредиттик фирманы нөлгө салышкандыктан Цельсийдин көйгөйлөрү күчөп баратат.
Алекс Довбня Криптовалюталык кредит берүүчү фирма ар кандай криптовалюта штаттарында тергөөгө дуушар болууда.
Түштүк Кореянын тергөөчүлөрү До Квондун дооматтарын четке кагышты, Терра (LUNA) негиздөөчүсү качып жүрөт дешет
– Жарнама – Терранын негиздөөчүсү До Квон Качып, Сингапурдан качат. До Квондун жүргөн жерин издөө иштери уланууда. Бул тууралуу The Crypto Basic кабарлагандан кийин Түштүк Кореянын прокуратурасы...
Тергөөчүлөр уурдалган криптодо 30 миллион доллар кайтарып алышты
Axie Endlessness' Ronin тармагынан алынган 30 миллион доллардан ашык санариптик акча адистер тарабынан калыбына келтирилди, Chainalysis Axie's Ronin тармагынан тартып алынган крипто каражаттардын 10% ын айтты ...
Тергөөчүлөр Axie Infinity хакынан уурдалган криптодо 30 миллион долларды кайтарып алышты
Кыскача айтканда, Axie Infinity компаниясынын Ronin тармагынан уурдалган криптовалютанын 30 миллион доллардан ашык баасы тергөөчүлөр тарабынан табылды, Chainalysis билдирди. Март айындагы чабуулда крипто 552 миллион долларга бааланган ...
Ал өзүн Флоридадагы Тереза эне деп атаган, бирок тергөөчүлөр ал чындап эле 194 миллион долларлык Понци схемасын иштетип жүргөнүн айтышат.
Йоханна Гарсиа анын соодагеринин накталай аванс бизнеси Флоридадагы чакан бизнеске абдан пайдалуу болгондуктан, ал католиктердин ыйык Тереза Энедей болгонун айтты. Бирок $15,400 чөгүп кеткен 194.1 инвесторго ...
Криптодогу кылмыштар менен күрөшүүгө жардам берүү үчүн федералдык тергөөчүлөр менен Chainalysis өнөктөшү
Chainalysis Blockchain аналитикалык фирмасы федералдык тергөөчүлөргө алдамчылык крипто-валюта келишимдерин токтотууга жардам берүү үчүн өзүнүн программалык камсыздоосун жана маалымат куралдарын колдоно турганын билдирди. Бул кийин келет ...
Кореянын тергөөчүлөрү Терранын негиздөөчүсүнүн үйүн тинтишти
– Жарнама – Дэниел Шин Терра кулашы боюнча иликтөөгө алынган. Bloomberg бүгүнкү отчетунда тергөөчүлөр Terra Co-founde компаниясынын үйүн камтыганын тастыктады ...
Түштүк Кореянын тергөөчүлөрү Терра иликтөөсүндө 7 жергиликтүү биржага тинтүү жүргүзүштү
Терранын май айында кыйрашын иликтөөнүн алкагында Түштүк Кореянын прокурорлору 20-июлда жети жергиликтүү крипто-биржага рейд жүргүзүштү, деп билдирет Yonhap маалымат агенттиги. Маалыматта айтылгандай,...
Терра иликтөө жүрүп жатканда АКШ менен Түштүк Кореянын тергөөчүлөрү маалымат алмашат
Жакында Түштүк Кореянын юстиция министри Хан Донг Хун Нью-Йоркко сапар менен АКШнын расмий өкүлдөрү менен жолугуп, Түштүк Корея менен АКШ биргелешип иликтөө жүргүзүүнүн мүмкүн болгон ыкмаларын изилдеп чыкты...
Салык иликтөөчүлөр потенциалдуу $1 миллиард крипто Ponzi схемасын аныкташат, деп айтылат билдирүүдө
Эл аралык салык кызматкерлери 50дөн ашык крипто-салык кылмыштарын аныкташты, алар келерки апталарда расмий иликтөөлөргө алып келиши мүмкүн, анын ичинде 1 миллиард доллар болушу мүмкүн болгон бир иш...
6-январь Айыпталуучу Комитеттин тергөөчүлөрү менен сүйлөшкөн биринчи тополоңчу болуп калды
Топлайн 10-январда Капитолийге кол салууга байланыштуу 6 айыпты мойнуна алган Нью-Йорктук адам тополоңду иликтеген Конгресстин комитетинде көрсөтмө берди.
SEC крипто алдамчылыктары менен күрөшүү үчүн көбүрөөк тергөөчүлөрдү жалдайт
Америка Кошмо Штаттарынын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) криптовалюталык алдамчылыктарды жана башка мыйзамсыз иш-аракеттерди иликтөө үчүн түзүлгөн атайын бөлүмүн кеңейтүүнү пландап жатат, The Wall Stree...
Орусиянын коопсуздук агенттиги кылмыш иликтөөчүлөрү менен маалымат алмашууну каалайт
Россиянын Федералдык коопсуздук кызматы (ФСБ) жана Ички иштер министрлиги (МВД) өлкөнүн Каржы министрлиги тарабынан иштелип чыккан алдыдагы “крипто мыйзам долбоору” боюнча кароо ноталарын тапшырышты. Мыйзам...
Журналист ал 2016-жылдагы DAO хакерин аныктаган деп ырастайт, далилдер тергөөчүлөрдүн "аралашкан" васаби транзакцияларын көрсөтүп турат - Bitcoin News
Журналист Лаура Шин тарабынан жарыяланган макала жана Chainalysis блокчейн көзөмөлдөө фирмасынын изилдөөсүнөн улам миллиондогон адамдарды сүзүп алган DAO хакеринин болжолдуу инсандыгын аныктайт деп ырастайт ...