7-жылдын 2023-январында Washington Post федералдык прокурорлор Binance компаниясына байланыштуу АКШда жайгашкан хедж-фонддорду сотко чакырганын кабарлады. Федералдык прокурорлор криптовалюта алмашуу платформасынын арам акчаны адалдоого каршы чараларды айланып өтүү мүмкүнчүлүгүн иликтеп жатышат.
Binance боюнча иликтөө АКШдагы хедж-фонддорго жетет
Отчет көрсөтөт Сиэтлдеги Вашингтондун Батыш округу боюнча АКШнын прокуратурасы тергөөгө жооптуу экенин. Акыркы айларда алар башка ишканаларды да Binance менен болгон өз ара аракеттенишүүсүнүн жазууларын сурап чакырышты.
Учурдагы өнүгүү жөнүндө сураганда, Binanceнын башкы стратегиялык кызматкери Патрик Хиллманн бул маселени чечип, бизнес "дүйнө жүзүндөгү дээрлик бардык жөнгө салуучу органдар менен күн сайын сүйлөшөрүн" айтты.
Бирок ал америкалык тергөөнүн абалы тууралуу көбүрөөк маалымат берген жок. Департаменттин басма сөз катчысы Жошуа Стюве да бул боюнча комментарий берген жок.
Тилекке каршы, чакыруу кагаздары Binance, the ири cryptocurrency алмашуу платформа, анын операциялык жол-жоболоруна жана каржылык отчетторуна байланыштуу ЖМКнын жана жөнгө салуучу органдардын текшерүүсүнөн мурунтан эле.
Binance тергөө качан болуп саналат cryptocurrency рыногу өтө белгисиздикке дуушар болууда. Буга чейин өкмөттөр санариптик активдер үчүн негизинен жөнгө салынбаган интернет базарларына көбүрөөк кабатырланган эмес.
Мындан тышкары, FTX акыркы кулашы да инвесторлордун ишенимин азайтты туруксуз жана морт крипто рыногу. Полиция кыйроону инвесторлорго каршы көп жылдык алдамчылык операциясы менен байланыштырууда.
Басылма менен маектешкен юридикалык эксперттер Binance көптөн бери каржылык жөнгө салуучу органдарды жана укук коргоо органдарын капа кылганын айтышат. Алар дүйнөлүк деңгээлде бизнесин улантуу үчүн эрежелерди айланып өтүүгө жана мыйзамдагы боштуктарды пайдаланууга ыкташат.
Негизги кооптонуу - колдонуучулар мүмкүн алардын платформасында крипто сатып алуу жана сатуу өздөрүн тааныбастан. Бул идентификациянын жоктугу платформаны акчаны адалдоо үчүн потенциалдуу жайга жана шылуундар, хакерлер жана баңги аткезчилери үчүн борбор кылат.
Binance өкмөттүн эрежелерин сактоого аракет кылат
Ырас, Binance жетекчилиги анын жеткилеңсиздигине макул жана чараларды көрүп келет сактоо боюнча анын милдеттенмелерин кучетуу. Алар 500-жылга чейин 2022% көбүрөөк коопсуздук жана талаптарга жооп берген персоналды жалдамакчы.
Анын шайкештигин жакшыртуу духунда бизнес өткөн жылдын октябрында бүткүл дүйнөлүк консультативдик кеңешти түзгөн. Башкармалыкка Монтана штатынын мурдагы демократ сенатору Макс Баукус төрагалык кылат.
Binance Америка Кошмо Штаттарынын федералдык өкмөтү менен байланыштарын бекемдөөгө кызыкдар көрүнөт. Алар жакында эле Капитолийдеги крипто лоббисине катыша башташкан.
Булак: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/