Binance'тин Тергөө тобу үчүн кызматташуу ачкычы

Тарыхый кылмыш ылакап кара так калтырды cryptocurrency көп миллион долларлык хакерлер, алдамчылыктар жана алдамчылык иштери менен экосистема дүйнө жүзү боюнча баш макалаларды ээлейт.

Ар кандай изилдөө отчетторунда 2009-жылы Биткойн пайда болгондон бери криптовалюталардын мыйзамсыз каражаттар үчүн колдонулушу баса белгиленет. Бул азайып, агып кетти, бирок крипто акчаны адалдоонун, терроризмди каржылоонун жана башка оор кылмыштарга көмөктөшүүнүн каражаты катары дагы эле кабылданууда. .

Крипто-валютага байланыштуу кылмыштуулуктун таралышы сөзсүз түрдө ар кандай блокчейндерде жана криптовалюталык алмашууларда каражаттарды көзөмөлдөө жана көзөмөлдөө үчүн жакшы куралдарды жана кызматтарды иштеп чыгууга алып келди. CipherTrace, Chainalysis жана Elliptic сыяктуу фирмалар бизнеске байкоо жана талдоо куралдарын сунушташат, ал эми кээ бир ири оюнчулар платформаларында мыйзамсыз которууларды аныктоо үчүн өздөрүнүн иликтөө жана көзөмөлдөө бөлүмдөрүн түзүүгө чейин барышкан.

Алардын арасында Binance бар, анын алмашуу дүйнө жүзү боюнча бир нече юрисдикцияларда иштейт. Анын глобалдык изи Binance'тин Тергөө жана чалгындоо бөлүмү жүргүзгөн операцияларына көбүрөөк көзөмөл жүргүзүүнү талап кылды.

Cointelegraph Лиссабондогу Веб саммитинин жүрүшүндө бөлүм башчысы Нилс Андерсен-Ред жана улук менеджери Дженнифер Хикс менен маектешип, алардын командасы уюмдун ичинде ойногон ролун жана чоң криптовалюта жана кылмыштуулук менен күрөшүү мейкиндигин ачуу үчүн отурду.

Тармактын адистери

Эки адам тең бул тармакта бай тажрыйбага ээ. Андерсен-Ройд Нидерланды Политисинин катарынан көтөрүлүп, 2016-жылдан 2018-жылга чейин анын Dark Web Unit кызматын жетектеген. Андан кийин Binanceге кошулганга чейин Europolдун Dark Web Team адисинде үч жыл иштеген.

Хикстин аскердик тажрыйбасы аны 2010-жылдан 2016-жылга чейин Америка Кошмо Штаттарынын Аскер-деңиз флотунда криптологиялык лингвист болуп иштеген. Кийинчерээк ал 2020-жылдан 2021-жылга чейин Chainalysis компаниясынын киберкылмыштуулук боюнча улук тергөөчүсү болуп, анын Binanceдеги учурдагы ролунун прекурсору катары адистештирилген тергөө иштерине өткөн.

Андерсен-Ред Европа, Жакынкы Чыгыш жана Африка аймактарын көзөмөлдөйт, ага ылайык келүү процесстерин камтыган кеңири чөйрөнү башкаруу мандаты бар. Бул транзакцияга мониторинг жана сюжеттик жазууну, ошондой эле олуттуураак маселелер боюнча эскалацияларды камтыйт:

"Менин командамда мурдагы укук коргоо органдарынын кызматкерлери бар, андыктан биз баарыбыз криптовалюта элементтери менен кун төлөнүүчү программадан тартып салттуу иштерге чейин кылмыш иштери боюнча иштечүбүз."

Хикстин атайын тергөө бөлүмүн жетектеген глобалдык команда боюнча конкреттүү көрсөтмөсү бар. Анын командасы көп улуттуу жана экстремисттик кылмыштарга көңүл буруп, анын терроризмди каржылоо боюнча тажрыйбасына таянат:

«Бизге дүйнөнүн бардык бурчунан кайрылуулар келет. Бул Европа, Америка Кошмо Штаттары, ислам терроризми эмес, крипто менен байланышкан экстремалдык окуялар болушу мүмкүн.

Хикс департаменти ошондой эле балдарга карата зордук-зомбулук материалдарына, зордук-зомбулук кылмыштарына жана санкцияларды камтыган окуяларга байланыштуу иштерди караган.

Бош эмес жумуш

Binance, башка көптөгөн алмашуулар сыяктуу эле, жалпы көзөмөл сурамдары жана жеке маалымат сурамдары менен алектенген атайын командасы бар. Татаал же шашылыш суроолор конкреттүү бөлүмдөргө бөлүнөт.

Биржанын глобалдуу чөйрөсү Андерсен-Реддин бөлүмү бош эмес, адатта сурамдарды бир нече сааттан үч жумушчу күндүн ичинде иштеп чыгат дегенди билдирет. 2021-жылы каралган суроо-талаптардын көптүгүн эске алганда, бул эч кандай чоң жетишкендик эмес:

«Жалпы жүктөө абдан чоң. Менин оюмча, иш тобу үчүн, мисалы, өткөн жылы 27,000ге жакын суроо-талаптар абдан кыска убакыттын ичинде чечилген.

Буга ал "активдүү иш" деп сүрөттөгөн нерсе кирбейт. Бул, мисалы, топ Binance'тин таасирин издеген жана алмашуу деңгээлинде иликтөө жүргүзүп, чара көргөн хакерликтин мисалын камтышы мүмкүн:

"Эгерде биз кээ бир өлкөлөрдүн укук коргоо органдары буга кызыкдар экенин байкасак же байкасак, анда биз алар менен иштеше аларыбызды билүү үчүн аларга кайрылабыз."

Биргелешкен аракеттер

Binance'тин Тергөө тобу ошондой эле алдамчылык иштерге, терроризмди каржылоого жана андерсен-Ред укук коргоо органдарынын башкы приоритеттери катары эсептелген ransomware чабуулдарына байланыштуу ири долбоорлорго катышкан.

Блокчейн тармактарынын ачык мүнөзү, ошондой эле Binance'тин тергөө тобу үчүн жумуш жетишсиздигин билдирет. Бул акча каражаттарынын мыйзамсыз кыймылы акыры Binance платформасында аякташы мүмкүн экенин эске алганда, жумуш жүгүн жана тергөө аракеттерин башкаруу үчүн алдын ала аныкталган көлөмдү талап кылат:

«Эгер сиз хакерликти көрсөңүз, ал биздин платформага кирбесе дагы, биз аны blockchain аркылуу байкай алабыз. Ошентип, биз көбүнчө кайсы чекитке чейин иликтей турганыбызды аныкташыбыз керек. Мүмкүн, кандайдыр бир учурда хакерлик биздин платформага жетип же колдонуучулар акчаны адалдоого аракет кылышы мүмкүн, ошондо биз тез арада чара көрө алабыз.

Binance'тин Тергөө тобу да жардам сурап кайрылган тышкы агенттиктерге ээ. Хикс департаментке суроо-талаптар "саат сайын" келип түшөт деп тамашалады, бирок чындыгында алардын тажрыйбасы талап кылынган жана таасирдүү.

Укук коргоо органдарынын жүздөгөн суроо-талаптары менен иштөө өтө чоң иш, бирок Хикс анын командасынын алмашуунун таасири чөйрөсүнөн тышкаркы тергөөлөргө жетекчилик кылууга жана колдоо көрсөтүүгө болгон аракетин баса белгиледи. Бул ой процесстери жана аналитикалык ыкмалар боюнча кызматташуу аркылуу суралган маалыматты гана сунуш кылууну камтыйт:

«Эгерде биз алар үчүн тергөөдө керектүү жоопторду алуу үчүн жакшы жол бар деп ойлосок, биз аларды ушул жол менен өткөрөбүз. Бул чындап эле бүтүндөй процесс сыяктуу. Бул чындыгында жөн гана стандарттык талаага байкоо жүргүзүү эмес."

Тергөө иштери да эки тараптуу. Binance коммерциялык инструменттерге жана коркунуч чалгындоо платформаларына таянып, крипто менен байланышкан кылмыштарга жана каражаттардын мыйзамсыз кыймылына көз салышат, Хикс түшүндүргөндөй:

«Коркунучтуу чалгындоо индустриясы терроризмге каршы күрөштө мен мурда иштешкен мыкты аналитиктерге толгон. Ошентип, ал жерде кандай тергөө болбосун, анын толук сүрөтүн алуу үчүн биз таянган тармак бар.

Жетектөөчү кол

Алдыңкы дүйнөлүк укук коргоо органдары криптовалюта менен байланышкан кылмыштуулук менен күрөшүүнү жакшы билгени менен, Binance'тин Тергөө тобу дагы ушул сыяктуу кылмыштар менен күрөшүүгө үйрөнүп жаткандарды колдойт.

Андерсен-Ред кээ бир өлкөлөр жана агенттиктер жасаган иштеринде мыкты экенин моюнга алды, ал эми башкалары дагы эле бул секторду үйрөнүп жатышат жана татаалыраак издөө жана крипто-байланыштуу инциденттерди чечүү үчүн инструменттери жана тажрыйбасы жок:

«Ошондой эле биз укук коргоо органдарына биз эмне кылып жатканыбызды түшүндүрүү үчүн көп активдүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө аракет кылабыз, бирок алар кантип иликтей алышат. Жана бул бизге жардам берет, анткени кесипкөйлөрдүн сапаты жакшырат».

Жуптун Тергөө тобу Binanceнин шайкештик жана коопсуздук инфраструктурасынын маанилүү, бирок кичине бөлүгүн түзөт. Биржанын туруктуулугун жана коопсуздугун камсыз кылган бөлүмдө 500дөй адам иштейт.

Ошого карабастан, Тергөө тобунун таасири мыйзамсыз каражаттарды жылдыруу үчүн колдонулган Binance эсептерин аныктоо жана өчүрүү менен чектелбестен, бир кадам алдыга барып, кененирээк криптовалютанын экосистемасынын коопсуздугун камсыз кылууга жардам берет.

Андерсен-Ред криптовалютаны издөөдө жана потенциалдуу кылмыш элементтерин белгилөөдө реактивдүү жана активдүү иштин маанилүүлүгүн баса белгиледи:

«Биз эсептерге каршы чара көрүүгө жана укук коргоо органдарына кайрылууга аракет кылабыз, ошондо алар тергөө жүргүзүп, кылмышкерлерди кармайбыз деп үмүттөнөбүз. Биз платформабызды коопсуз сактоого аракет кылабыз, бирок биз дагы тармакты коопсуз сактоого аракет кылабыз ».

Бул аракеттердин мышык-чычкан мүнөзү улана бермекчи, бирок Андерсен-Ред анын командасынын тармакты коопсуз кылуу аракети узак мөөнөттүү келечекте жеңет деп эсептейт. Кызматташуу жана аутрич биржанын кара ниет оюнчуларды жок кылуу аракеттеринин ажырагыс бөлүгү бойдон калууда.