Америка Кошмо Штаттарынын крипто алмашуу Binance.US жаңы "иликтөө бөлүмүн" түздү жана өзүнүн платформасында мыйзамсыз иш-аракеттерди издөө жана токтотуу максатында мурдагы ФБР атайын агентин жаңы жетекчи кылып койду.
"Тергөө бөлүмү" - бул АКШнын крипто биржасындагы жаңы бөлүм, фирманын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Кришна Жуввади, Cointelegraphга ырастады жана ФБРдин мурдагы агенти Б.Джей Канг компаниянын биринчи "иликтөө башчысы" болуп калат.
Бул ролу анын платформасында мыйзамсыз иш-аракеттерди издөө жана токтотуу үчүн укук коргоо органдары, жөнгө салуучулар жана башка биржалар менен өнөктөштүктү көрөт, Канг ошондой эле Binance.US үчүн "иликтөө инфраструктурасын" курат.
20-октябрдагы билдирүүсүндө Binance.US ал бар дейт күч анын юридикалык, шайкештик жана тобокелдик операциялары өткөн жылы анын бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринин санын 145% га көбөйтүү жана компаниянын жалпы жумушчу күчүнүн бештен бир бөлүгүн ушул функцияларга арнап.
Канг өзүнүн жогорку деңгээлдеги иликтөөлөрү менен белгилүү баалуу кагаздар менен алдамчылык жана инсайдердик соода ФБРдеги дээрлик 20 жылдык стажы учурунда салттуу каржы мейкиндигинде.
Мурдагы FBI агенти бир жолу болгон деп ат Рейтер агенттиги тарабынан "Уолл-Стриттеги эң коркунучтуу адам" деп аталып калгандан кийин, Берни Мэдоффду камакка алганы үчүн атагы чыккан - ал бүгүнкү күнгө чейин эң ири Понци схемасын иштеткени үчүн күнөөлүү - жана хедж-фонддун мурдагы менеджери Радж Раджаратнам инсайдердик соода үчүн күнөөлүү деп табылган.
Ал буга чейин ФБРдин Вашингтондогу кеңсесинин кибер кылмыштар боюнча бөлүмүндө иштеген. кибер-иштелген акчаны адалдоо, башка кылмыштардын арасында крипто жана каржы фирмаларын бутага алган опузалап акча талап кылуу жана хакерлер.
Кангдын дайындалышы катары келет алмашуу иликтөөлөр алдында турат Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясынын (SEC) билдирүүсү боюнча, платформанын маркет-мейкерлери катары иш алып барган эки компанияга байланыштуу маалымат сураган жана Binance.US компанияларга болгон потенциалдуу шилтемелерин колдонуучуларга кантип ачып бергенин иликтеп жатат.
байланыштуу: Эгерде крипто өзүн өзү полиция жүргүзө баштабаса, өкмөттүн репрессиялары келе жатат
The акыркы айыптоолор 17-октябрда платформа АКШ менен Улуу Британиядагы жөнгө салуучу органдардын "карап чыгуусунан" доо кетирип, кызматкерлер же филиалдар тарабынан берилген эки өзүнчө сунушка көңүл бурган.
Улуу Британиянын дооматы боюнча, Binance кызмат көрсөтүү келишимдерин каржылык каттоодон бошотуу үчүн, ал эми АКШда бийликтердин көңүлүн Binanceтин өзүнө эмес, АКШ субъектине буруу сунушу сунушталган.
Булак: https://cointelegraph.com/news/binance-us-taps-most-feared-man-on-wall-street-for-new-investigations-unit