14-жылдын 2022-ноябрында FTX боюнча медиа-релиздин жаңыртуусунда Багам аралдарынын Баалуу кагаздар боюнча комиссиясы (SCB) Жогорку Сотко FTX үчүн соттун көзөмөлүндөгү убактылуу жоюучуну дайындоо өтүнүчү менен кайрылганын жана биргелешкен убактылуу ликвидациянын макулдугун алганын ырастады. ликвидаторлор PricewaterhouseCoopers (PwC).
Багам аралдарында FTX сагасына иликтөө жүргүзүүчү башкы орган болгон SCB кардарлардын, кредиторлордун жана башка кызыкдар тараптардын кызыкчылыктарын коргоо үчүн Санариптик активдер жана катталган биржалар (DARE) Актынын алкагында өзүнүн жөнгө салуу ыйгарым укуктарын ишке ашырган. DARE мыйзамы 2020-жылдын декабрь айында Гибралтардагы, Гонконгдогу, Мальтадагы, Швейцариядагы жана АКШдагы криптовалюталардын абалын жана жөнгө салуучу чөйрөсүн изилдегенден кийин кабыл алынган.
10-жылдын 2022-ноябрындагы медиа-релизинде SCB FTX Digital Markets (FDM) жана ага байланыштуу тараптардын активдерин тоңдурганын, ошондой эле анын каттоосун убактылуу токтоткондугун билдирген. SCB андан ары FDM директорлорунун ыйгарым укуктары убактылуу токтотулганын жана FDMдин эч кандай активдери, кардар активдери же FDMге таандык ишенимдүү активдер убактылуу жоюучунун жазуу жүзүндөгү макулдугусуз өткөрүлүп берилиши, ыйгарылышы же башка жол менен иштетилиши мүмкүн эмес деп билдирди.
SCB өзүнүн активдерин сактап калуу үчүн жана кардарлар жана башка кызыкдар тараптар үчүн мүмкүн болгон эң жакшы натыйжаны алуу үчүн FDMди убактылуу жоюуга сунуштады. SCB ошондой эле кардарлардын активдерин туура эмес башкаруу, туура эмес башкаруу жана алардын макулдугусуз өткөрүп берүү менен байланышкан ар кандай аракеттер стандарттуу башкарууга каршы келерин жана потенциалдуу мыйзамсыз экендигин эскертти.
11-жылдын 2022-ноябрында, FTX муздак сактоочу капчыктарынан жабыр тартканы кабарланган. Эксплуатациянын көлөмү болжол менен 400-700 миллион долларга бааланган. Бул тышкы хакердин ишиби же инсайдердик жумушпу аныктоо боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат.
Багамдык полиция FTXтин негиздөөчүсү жана мурдагы башкы директору Сэм Банкман-Фридден (SBF) банкроттуктан коргоо үчүн арыз бергенден кийин интервью алды. Мыйзамдардын бузулушу жана мүмкүн болуучу алдамчылык фактылары боюнча FTX ишин иликтеген башка уюмдарга АКШнын Коопсуздук жана Биржа комиссиясы (SEC), товардык фьючерстердин соода комиссиясы (CFTC) жана АКШнын Юстиция министрлиги (DOJ) кирет.
14-жылдын 2022-ноябрында медиа-релизинде SCB FTX боюнча тергөө иштери жүрүп жатканын жана зарыл болгон учурда полицияга толук жардам көрсөтөөрүн ырастады. Мындан тышкары, СКБ бул иш-чаранын көп юрисдикциялуулугунан улам, башка көзөмөл органдары менен жөнгө салуучудан жөнгө салуучуга негизде иштешет деп билдирди.
Ошол эле учурда, FTX алмашуунун кулашынын таасири уланууда. 15-жылдын 2022-ноябрындагы твиттеринде дагы бир блокчейн инвестициялык фирмасы, Sino Global Capital, FTX биржасында "жети фигуранын ортосуна" таасирин тийгизгенин ачыктады.
Булак: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/