АКШ бийликтери бүгүн түштө ET эл аралык крипто-аскердик уюмга каршы мажбурлоо чарасын жарыялоону пландаштырууда. ФБРдин, Чет элдик активдерди көзөмөлдөө боюнча кеңсенин (OFAC) өкүлдөрү, Фи...
Tag: бийлик
Германиянын, Болгариянын, Сербиянын, Кипрдин бийликтери крипто алдамчылык тармагын жок кылышты - Биткойн жаңылыктарын жөнгө салуу
Германиянын, Болгариянын, Сербиянын жана Кипрдин бийликтери Europol менен биргеликте криптовалюталык алдамчылык тармагын жок кылышты. «Шектүүлөр жабырлануучуларды азгыруу үчүн социалдык тармактардагы жарнамаларды колдонушкан...
Каржы органдары тарабынан Nexo Күбөлөрүнүн Спайк Пост рейди
13-январда Nexo компаниясынын Bitcoin холдингдери 124,939 8,324 BTC, 2 XNUMX BTC кыскарган. Негиздөөчүсү Антони Тренчевдин айтымында, каражаттар Nexo компаниясынын AUM XNUMX% гана түзгөн. Мурункуга окшош...
Европа бийликтери алдамчылыкка каршы крипто чалуу борборлорун куугунтуктоодо
Объекттер Сербияда, Болгарияда, Кипрде жана Германияда жайгашкан. Бийликтер 250дөн ашык шектүү менен маек курду. Европанын бийликтери байланыш борборлорунун алдамчылык тармагын жапты...
Болгариянын бийликтери Nexo кеңсесин басып алгандан кийин төрт адамга айып тагууда: Кабар
Болгариянын борбору Софиядагы криптовалюталык кредитордун Nexo кеңселерине жасалган рейдден 48 сааттан аз убакыт өткөндөн кийин, прокурорлор төрт кишиге айып тагылганы кабарланууда. Bloomberg агенттигинин 13-январдагы билдирүүсүнө ылайык, ...
Австралиянын бийликтери крипто акчаны адалдоо үчүн өтө көп колдонулат дешет
Австралиянын укук коргоо органдары крипто акчаны адалдоо же каржылык алдамчылык менен алектенүүнү каалагандар үчүн биринчи курал болуп калды деп ырасташууда. Австралиянын бийликтери крипто согушун чыгарды...
Болгариянын бийликтери крипто насыя берүүчү Nexo рейдине чыгышты
Болгариянын бийликтери крипто-кредитор Nexoну акчаны адалдоо, салык алдамчылыгы, катталбаган банк иши жана онлайн шылуундук боюнча айыптоодо. Болгариянын улуттук телевидениесинин билдиргенине караганда, бул шектенүү...
Болгариянын бийликтери Nexo компаниясын арам акчаны адалдоо боюнча иликтөөдө
- Жарнама - Болгария өкмөтү жакында Nexo тарабынан жүргүзүлгөн болжолдонгон мыйзамсыз иш менен байланышкан 15 сайттарга толук масштабдуу рейд баштады. Болгариянын өкмөтү демилге...
Бийликтер крипто-кредитор Nexoнун Болгариянын кеңселерине тинтүү жүргүзүштү
Бул макаланы уккула. Болгариянын бийликтери Nexo крипто кредиторунун Софиядагы кеңселерине бир катар мыйзам бузуулар, анын ичинде салыктык укук бузуулар жана компьютердик алдамчылык боюнча дооматтар менен тинтишти. Полиция дагы бутага алды...
Болгариянын NEXO кеңселерин бийликтер тинтүүгө алышкан
Негизги жергиликтүү маалымат каражаттарынын айтымында, популярдуу криптовалюталык Nexo насыя платформасынын болгариялык кеңселери бийлик тарабынан тинтилип жатат. Маалыматтарга караганда, прокурорлор, контрчалгын...
Болгариянын бийликтери акчаны адалдоо боюнча иликтөөлөрдүн алкагында Nexo кеңселерин тинтишти
Болгар бийлиги Nexo крипто кредиторунун кеңселерин тинтүүгө алганы тууралуу кабарлар пайда болду. Швейцарияда жайгашкан компания бир нече айдан бери ликвиддүүлүк тууралуу кептердин предмети болуп келет, бирок ...
Кореянын салык органдары Bithumb, туунду компанияларды иликтөө
Кореянын Улуттук салык кызматы (NTS) Bithumb Holdings жана анын туунду компанияларынын иштерине "атайын салык иликтөөсүн" ачты, деп билдирет кореялык Yonhap News....
Мурдагы FTX башкы инженери АКШ бийликтери менен келишим түзүүнү каалайт: Отчет
Тергөөнүн жүрүшүндө мурда күнөөсүн мойнуна алган FTX Group жетекчилери Кэролайн Эллисон менен Гари Вангдан айырмаланып, Нишад Сингх – иштебей калган крипто биржасынын мурдагы башкы инженери – ...
АКШ бийликтери DCGнин Genesis менен болгон ички транзакцияларын иликтөөдө
DCG өзүнүн туунду компаниясы Genesisтен 575 миллион доллар насыя алган. DCG жана анын башкы директору эч кандай мыйзам бузуулар үчүн айыпталган эмес. Уюмдун ички документтерин издөө боюнча жетекчи издөөнү жөнгө салуу. ...
Германиянын бийликтери Godfather банкинг жана крипто вирусу тууралуу эскертет
Германиянын каржы органдары банктык жана криптовалюталык тиркемелерге таасирин тийгизген жаңы экономикалык вирустун тез жайылып кеткенине байланыштуу эскертүү чыгарды. Германиянын федералдык каржылык көзөмөл органы (BaF...
DCG жана Genesis ортосундагы каржылык операцияларды иликтеген АКШ бийликтери
Крипто кышы Web3теги көптөгөн компаниялардын бизнес моделдериндеги алсыздыкты ачыкка чыгарды жана ноябрда FTX туунду биржасынын жарылышы каржылык карама-каршылыктарды ого бетер курчутту...
АКШ бийликтери Digital Currency Group жана Genesis ортосундагы которууларды иликтөөдө
Digital Currency Group (DCG) – санариптик валюта жана блокчейн технология мейкиндигинде компанияларга инвестициялоочу жана инкубатордук кылуучу венчурдук фирма. Genesis санариптик акча соода платформа болуп саналат ...
Юта бийликтери тоолордо сырдуу крипто-байланышкан антенналарды таап; ээлерин издөө
Юта штатынын бийликтери Солт-Лейк-Сити аймагындагы тоо этектеринде кесилген антенналардын сырын ачууга аракет кылууда. Белгилей кетсек, жеке адамдар тууралуу маалымат жетишсиз...
Digital Currency Group АКШ бийлиги тарабынан иликтенип жатат: Отчет
Crypto конгломерат Digital Currency Group, же DCG, Америка Кошмо Штаттарынын Юстиция департаментинин Нью-Йорктун Чыгыш округу (EDNY) жана Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комитети тарабынан иликтенип жатат ...
NFT Rug Pull Artist MAYC Copycat артында АКШ бийликтери тарабынан айыпталган
Владислав Сопов 24 жаштагы шектүү кечээ кечинде JFK аэропортунда 2.9 миллион доллар алдамчылык менен кармалды Мазмун NFT иштеп чыгуучу килемдерди жулуп алып, 2.9 миллион доллар уурдады "Коомчулук да жолго чыкты ...
Crypto Conglomerate DCG АКШ бийликтери тарабынан иликтөөдө.
DCG деген ат менен белгилүү Digital Currency Group учурда АКШ бийликтери тарабынан тергөөдө. Bloomberg агенттигинин отчетуна ылайык, АКШнын Нью-Йорктогу прокурорлору, атап айтканда, Брукл шаарынын...
Binance атаандашы FTX кулашынан кийин АКШ бийликтеринин катуу текшерүүсүнө туш болду
49 мүнөт мурун | 2 мүнөт окулган Exchange News Reports өткөн жылы биржаны Орусиянын кара желе базары менен байланыштырган. FTXдин миллиарддаган долларлык кыйрашы инвесторлордун ишенимин солкулдатты. Жакшы жактары...
АКШ бийликтери Binance: WaPo жөнүндө хедж-фонддордон маалымат сурашат
Вашингтон Посттун билдирүүсүнө ылайык, АКШ бийликтери Binance криптовалюталык алмашуу боюнча инвестициялык фирмалардан маалымат сурап жатышат. Маалыматка ылайык, АКШнын прокуратурасы...
Барри Силберттин DCG иши АКШнын SEC жана Нью-Йорктун бийликтери тарабынан иликтенип жатканы кабарланууда
Digital Currency Group (DCG) өзүнүн байлыкты башкаруу бөлүмүн жабуу чечиминен кийин, Америка Кошмо Штаттарынын бийликтери компаниянын ички каржылык которуусун иликтеп жатканы кабарланууда...
Бийликтер Банкман-Фриддин жакын FTX өнөктөштөрүн курчап жатабы?
Сэм Банкман-Фрид сооронбойт окшойт, анткени бийликтер иликтөөнү улантып, бардык ыкмаларды колдонуп жатышат. Жакында АКШнын бийликтери SBFдин FTXдагы өнөктөшү боюнча иликтөө жүрүп жатканын кабарлашты, ал дагы анын ички органдарынан...
АКШ бийликтери SBF иши жөнүндө FTXдин болжолдонгон жабырлануучуларына кабарлоо үчүн баракча ачат
Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорктун Түштүк округу боюнча прокуратурасы өзүнүн веб-сайтында Сэм Банкман-Фриддин FTXдагы алдамчылыктын курмандыктарына кайрылып, билдирүүгө чакырган баракча ачты ...
АКШнын бийликтери FTXтин Нишад Сингхке көңүл буруп жатышат: Report
Америка Кошмо Штаттарынын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы жана товардык фьючерс боюнча соода комиссиясы жана прокурорлор FTXтин мурдагы инженердик директору Нишад Сингхти ...
Эмне үчүн бул FTX мурдагы башкы инженери азыр АКШ бийликтеринин көз алдында?
АКШнын бийликтери уятка калган крипто-биржа FTXдеги аномалияларга катышкан болушу мүмкүн болгон негизги фигуралардын артынан чоңураак тор салып жатышат. АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) жана...
FTX инженердик директору Нишад Сингх АКШ бийликтери тарабынан текшерилип жатат
Bloomberg агенттигинин 5-январдагы билдирүүсүнө ылайык, АКШнын федералдык бийликтери FTX компаниясынын мурдагы инженердик директору Нишад Сингхти иликтеп жатышат. Бул отчет Манхэттендин прокурорлору муну аныктаса ...
Америка Кошмо Штаттарынын бийликтери дайынсыз жоголгон мурдагы FTX жетекчисине көңүл бурушат
Америка Кошмо Штаттарынын укук коргоо органдары Нишад Сингхтин FTXдин кыйрашындагы ролун иликтеп жатышат. SEC, CFTC жана SDNY Сингх директор болгон биржадагы анын ишмердүүлүгүн иликтеп жатышат...
MoneyGram бийликтерден Ripple ге каршы SEC ишинде толтуруунун бөлүктөрүн мөөр басып коюуну суранат
MoneyGram эл аралык төлөм компаниясы АКШнын Нью-Йорктун Түштүк округунун райондук сотунан (SDNY) “тараптардын кыскача чечиминин айрым бөлүктөрүн мөөр басууну” өтүндү.
Мурдагы FTX башкы юристи SBF сот ишинде АКШ бийликтерине жардам берет
ФТХнын мурдагы юристи Дэниел Фридберг FTX ишинде АКШ бийлигине жардам берип жатканы айтылууда. Маалыматка ылайык, ал кардарлардын каражаттарын кыянаттык менен пайдаланганын көзөмөл органдарына ачыктаган. Даниел Фридберг менен кызматташат...