Бул тууралуу Австралиянын укук коргоо органдары ырастоодо крипто номер болуп калды акчаны адалдоого же каржылык алдамчылыкка баргысы келгендер үчүн бир курал.
Австралиянын бийликтери крипто эскертүүсүн чыгарат
Австралиялык транзакциялар боюнча отчеттор жана талдоо борборунун (AUSTRAC) улук жетекчилери доо крипто "акчаны адалдоо куралдарынын комплектинин" бир бөлүгү болуп калды жана акча каражаттарын жашыруун көздөрдөн жашыруу үчүн санариптик валюта технологиясын колдонуу кылмыш дүйнөсүндө стандарттуу жүрүм-турумга айланды. Джон Мосс - австралиялык агенттиктин башчысы - жакында берген интервьюсунда:
Биз азыр салттуу акчаны адалдоо криптовалютасына, айрыкча оффшорлорго акча жөнөтүү үчүн көчүрүлүп жатканын көрүп жатабыз.
Жакында эле Chainalysis – блокчейн талдоо фирмасы – быйылкы жылдын ичинде болжол менен 2.2 миллион доллар крипто орусиялык жарым аскерлештирилген топторго жөнөтүлгөнүн жана бул акча Орусия тарапты каржылоо жана колдоо үчүн курал-жарак жана башка буюмдарды сатып алууга жумшалып жатканын айтты. согуш. Мосс түшүндүрдү:
Бул криптофонду каражат чогултуу булагы катары колдонуу канчалык оңой экенин көрсөтүп турат жана аны социалдык медиа менен аралаштырганда, сиз чоң мүмкүнчүлүк аласыз. Сизде колдонууга оңой технология бар жана эгер сиз кабыл алган криптолордун түрүнө ийкемдүү болсоңуз, анда сиз аны жакшыраак кыла аласыз.
Майкл Тинк - AUSTRAC чалгындоо операцияларынын улуттук менеджери - дагы эки центин аралаштырып, комментарий берди:
Биз австралиялыктардын “ал-Каида” [жана] ИШИМ менен байланышы бар оффшордук криптовалюталык эсептерге акча жөнөтүп жатканынын далилин көрдүк жана бул негизинен саякатка, машыгууга, согушкерлердин маянасына жана кийим-кечеге уюштуруучулук колдоо болуп саналат. Конфликт болгон аймактагы террордук уюмга таасир этүү үчүн көп каражат талап кылынбайт, аз өлчөмдөгү акчага курал-жарак сатып алып, кол салуулар болушу мүмкүн, андыктан бул дагы эле олуттуу тобокелчилик.
Кошумчалай кетсек, бул кылмышкерлердин жана потенциалдуу согушту тутанткандардын көбү акча алуу үчүн санариптик валютадагы банкоматтарды колдонуп жатышат. Мосс бул машиналар акыры бүткүл дүйнөгө тараган кылмыш желелерине орун бошотуп коюшу мүмкүн деп кооптонууда. Ал айтты:
Бул машиналар Улуу Британия сыяктуу жерлерде көрүнбөйт. Отчетту карасаң, алдамчылыктын курмандыктарын көрөсүң. Өтө аялуу адамдар бул банкоматтарга чоң суммадагы накталай акчаларды салышат, алар дароо оффшорлорго чыгып кетишет.
Банкоматтар көбүнчө каралат
Tink ошондой эле банкоматтар мыйзамсыз сатып алууларды жана бүтүмдөрдү жасоо үчүн крипто акчаны накталай акчага айландыруунун биринчи ыкмасы экенин айтты. Ал мындай деди:
Акчаны адалдоо боюнча кылмыштуу топтун негизги алсыз жактарынын бири - бул акчаны адалдоо циклинин жайгаштыруу баскычы, андыктан криптовалютага накталай акча алууга аракет кылуу. [Бул банкоматтар] муну жасоонун жакшы жолу. Эгерде сиз акчаны дубалдын тешигинен же соода борборунун кутусунан салып жатсаңыз, анонимдүү болот деген түшүнүк бар.
Булак: https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/