АКШнын бийликтери уятка калган крипто-биржа FTXдеги аномалияларга катышкан болушу мүмкүн болгон негизги фигуралардын артынан чоңураак тор салып жатышат.
АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) жана товардык фьючерс боюнча соода комиссиясы (CFTC) азыр FTX инженердик кызматынын мурдагы башчысы Нишад Сингх, Bloomberg боюнча иликтөө жүргүзүп жатат. билдирди Бейшемби, бул маселе боюнча билими бар адамдарга шилтеме жасап.
FTX боюнча жүрүп жаткан жана кеңири иликтөө АКШнын тарыхындагы эң көрүнүктүү корпоративдик кылмыш иштеринин бири болуп саналат.
Банкмен-Фрид биржада бир нече жылдар бою "эпикалык пропорциядагы көз боёмочулук" менен алектенген, анын башка компаниясы, Alameda Research, ошондой эле кыймылсыз мүлк сатып алууларды жана саясий кайрымдуулуктарды каржылоо үчүн керектөө депозиттерин колдонгон деп айыпталган. Ал жалбарды күнөөлүү эмес АКШнын сотунда.
Блумбергдин айтымында, Банкман-Фриддин адвокаттары комментарий берүү өтүнүчүнө дароо жооп беришкен жок.
Сингх алдамчылыкка катышканбы?
Singh Эгерде Манхэттендин федералдык прокурорлору ал азыр иштебей калган биржа жана соода куралы Alameda Research компаниясында инвесторлорду жана кардарларды алдамчылык кылуу боюнча көп жылдык кутумга катышканын аныктаса, ушул айдын башында айыпталышы мүмкүн, деп айтылат билдирүүдө.
Alameda компаниясынын мурдагы башкы директору Кэролайн Эллисон жана мурдагы FTX директору Гари Ванг кирди күнөөсүн мойнуна алуу кылмыш жоопкерчилигине тартууга. Алар Банкмен-Фриддин эң ишенимдүү эки жардамчысы болушкан.
Сүрөт: The Telegraph
Рейтер агенттигинин кабарына караганда, АКШ бийликтери Сингхке эч кандай айып койгон жок. Отчетто андан ары FTX инженердик директорунун америкалык аткаминерлер менен кызматташып жатканы белгисиз экени айтылат.
Сингх бир нече жолу FTX жок болгондугуна байланыштуу айтылган, бирок ага каршы эч кандай чара көрүлгөн эмес.
Өткөн жылдын ноябрында Сингх жана башкалар FTXтин Аламедага акча которуулары тууралуу толук маалыматка ээ экени кабарланган.
Декабрда FTX Digital Markets компаниясынын башкы директору Райан Саламе Сингхти мындай которууларды жүргүзүү үчүн керектүү тажрыйбага ээ үч адамдын бири катары аныктады.
Reuters өткөн жылдын декабрь айында кабарлагандай, 2020-жылдын орто ченинде Сингх FTX программасын Аламеданы соода платформасынын өзгөчөлүгүнөн алып салуу үчүн өзгөрткөн, ал өтө көп насыя каражаттарын жоготуп алса, анын активдерин автоматтык түрдө жоюп салчу.
Сингх кайда?
Отчеттор ошондой эле Сингх ноябрда FTX банкрот деп табылгандан бери дайынсыз болуп жатканын ачыкка чыгарат. Соттук документтердин негизинде Аламеда Банкман-Фридге 1 миллиард доллар жана Сингхке 543 миллион доллар карыз берген.
Күнүмдүк диаграммада Crypto жалпы рыноктук капкак $ 771 миллиард | Диаграмма: TradingView.com
Банкмен-Фриддин үчүнчү командириби?
Сингхтин коомчулуктун көз алдында жок болушу учурда жүрүп жаткан тергөөгө түрткү болушу мүмкүн. Ал федералдык өкмөт тарабынан иликтенип жаткан Банкмен-Фриддин башкы өнөктөштөрүнүн үчүнчүсү.
Эндрю Д. Голдштейн, Сингхтин адвокаты комментарий берүү өтүнүчүнө дароо жооп берген жок.
Бир жолу каралат "ак рыцарь" cryptocurrency тармагынын, FTX ликвиддүүлүк башаламандык натыйжасында эки жумага жетпеген убакытта ыдырап кетти.
Ноябрда компания банкротко учурагандыктан, анын жаңы башкы директору кийинчерээк "корпоративдик көзөмөлдүн толук кыйрашы" деп атаган.
-Featured Image: India.com
Булак: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/