11-октябрда АКШнын Каржы министрлигинин Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагы (FinCEN) жана Чет элдик активдерди көзөмөлдөө боюнча кеңсеси (OFAC) Bittrex криптовалюталык биржасы боюнча айыптарды чечкенин жарыялашты. Крипто алмашуу санкцияларды бузуу жана 2014-жылдын мартынан 2017-жылдын декабрына чейин "санкциялардын аткарылышын натыйжалуу көзөмөлдөөнү ишке ашырбаганы" үчүн айыпталган.
Crypto Exchange Bittrex АКШнын санкцияларын бузгандыгы үчүн айыпталып, Вашингтон мамлекеттик соода платформасы жөнгө салууга макул болду
Вашингтон штатында жайгашкан крипто активдер алмашуу Bittrex FinCEN жана OFAC тарабынан "бир нече санкциялык программалардын 116,421 XNUMX айкын бузуусу" боюнча айыпталган. АКШнын Каржы министрлигинин регуляторлорунун айтымында, бузуу "Украинанын, Кубанын, Ирандын, Судандын жана Сириянын Крым аймагында жайгашкан адамдардан" болгон транзакциялардан келип чыккан. Америкалык расмий өкүлдөрдүн айтымында, транзакциялар Американын каржылык санкцияларын бузган крипто транзакцияларын 263.45 миллион долларга чейин кошкон.
OFAC директору Андреа Гакки, виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлери (VASPs) катуу санкцияларды сактоону колдонбосо, транзакциялар бүтүндөй өлкөгө коркунуч туудурушу мүмкүн деп түшүндүрдү. "Виртуалдык валюта фирмалары санкцияларды сактоону көзөмөлдөөнү, анын ичинде санкцияланган юрисдикцияларда жайгашкан кардарларды текшерүүнү ишке ашыра албаса, алар АКШнын улуттук коопсуздугуна коркунуч туудурган мыйзамсыз актерлор үчүн унаа болуп калышы мүмкүн", - деди Гакки шейшемби күнү.
Жакында, өткөн март айында FinCEN чыгарылган кызыл желектер крипто активдери аркылуу мүмкүн болуучу санкциялардан качуу боюнча. Мурунку жыл, FinCEN акы крипто туундулары Bitmexти "Банк сыры жөнүндө мыйзамды атайылап бузганы үчүн" алмаштырып, ал алмашууга каршы 100 миллион доллар айып пул салганын айтты. АКШнын Каржы министрлигинин OFAC да акыркы бир нече жылда алек болду крипто активдерин санкциялоо жана жакында эле жөнгө салуучу тыюу салынган эфир аралаштыргыч колдонмо Tornado Cash.
2022-жылдын июлунда, New York Times (NYT) тарабынан жарыяланган отчетто бул маселе менен тааныш беш кишиге шилтеме жасап, OFAC болжолдонгон тергөө Сан-Францискодо жайгашкан крипто алмашуу Kraken. 30-жылдын 2020-декабрында, OFAC кирди Санкциялардын бузулушуна байланыштуу Bitgo менен 98,830 18 долларлык эсептешүү. Bitpay 2022-жылдын XNUMX-февралында OFAC билдирүүсүнө ылайык Казыналык менен эсептешти жана крипто төлөм процессору макулдашылган "потенциалдуу жарандык жоопкерчилигин жөнгө салуу үчүн $ 507,375 которууга".
2014-жылдан 2017-жылга чейинки транзакциялар үчүн Bittrex OFAC жана FinCEN менен VASPке каршы коюлган айыптар жана потенциалдуу жоопкерчилик үчүн эсептешүүлөрдү төлөөгө макул болду. FinCEN келишимдин бир бөлүгү катары каражаттардын бир бөлүгүн кредиттөөгө пландаштырууда.
“Bittrex BSAнын AML программасын жана SAR талаптарын атайылап бузгандыгы үчүн $29,280,829.20 которууга макул болду. FinCEN OFAC менен болгон потенциалдуу жоопкерчилигин жөнгө салуу боюнча Bittrexтин келишиминин бир бөлүгү катары $24,280,829.20 төлөмдү кредиттейт», - деп айтылат жөнгө салуучунун билдирүүсүндө.
FinCEN 2014-жылдан 2017-жылга чейин Bittrexтин AML программасы тобокелдиктерди аныктай албаганын жана компания үч жылдык мөөнөт ичинде эч кандай шектүү иш-аракеттер тууралуу отчетторду (SARs) бере албаганын деталдаштырат. "Bittrex ошондой эле санкцияланган юрисдикцияларды камтыган транзакциялардын олуттуу санына, анын ичинде санкцияланган юрисдикцияга тиешеси бар деп шектелген транзакцияларга SAR тапшыра алган жок", - деп жыйынтыкталган FinCENдин жарыясы.
Bittrex АКШнын Каржы министрлиги менен санкциялардын бузулушу боюнча эсептешүүсүнө кандай карайсыз? Төмөндөгү комментарийлер бөлүмүндө бул тема боюнча оюңузду бизге айтыңыз.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Редакциянын сүрөтү: Пиотр Сват / Shutterstock.com
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com түзүп, салык, юридикалык же бухгалтердик пикирин бере албайт. Да, коом да, жазуучу менен шартталган себеп же болжолдонуп жаткан ар кандай жоготуу же бул макалада айтылган ар кандай мазмун, же кызмат боюнча же көз каранды пайдаланууга байланыштуу, түздөн-түз же кыйыр түрдө жооптуу болуп саналат.
Булак: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/