Bittrex FinCEN менен эсептешүү үчүн 29 миллион доллардан ашык төлөөгө макул болду, бирок жөнгө салуучу орган "OFAC менен болгон потенциалдуу жоопкерчилигин жөнгө салуу үчүн" 24 миллион доллар төлөп берерин айтты.
Америка Кошмо Штаттарынын Казыналыгынын Чет элдик активдерди көзөмөлдөө жана финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагы кеңсеси Bittrex крипто-биржасына каршы санкциялык программаларды, ошондой эле Банк сыры мыйзамына же BSAга ылайык отчеттуулук талаптарын бузгандыгы үчүн күч чараларды көрдү.
11-октябрдагы билдирүүдө АКШнын Каржы министрлиги мындай деди: Bittrex Крым аймагында, Кубада, Иранда, Суданда жана Сирияда жашаган адамдардын 24-жылга чейин болжол менен 263 миллион долларлык крипто транзакцияларын жүргүзүүсүнө жол бербөө үчүн "бир нече санкциялык программаларды" бузгандыгы үчүн OFAC менен 2014 миллион доллардан ашык келишимге макул болгон. 2017. Казыналык департаментинин маалыматы боюнча, Bittrex интернет протокол даректерин колдонуу менен санкцияланган өлкөлөрдө жеткиликтүү жайгашкан жер маалыматынын негизинде колдонуучуларды текшерген эмес.
"Виртуалдык валюта фирмалары санкциялардын сакталышын көзөмөлдөөнү, анын ичинде санкцияланган юрисдикцияларда жайгашкан кардарларды текшерүүнү ишке ашыра албаса, алар АКШнын улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирген мыйзамсыз актерлор үчүн унаа болуп калышы мүмкүн" деди Андреа Гакки, OFAC директору. "Дүйнө жүзү боюнча иштеген виртуалдык валюта биржалары алардын кардарлары ким жана кайда экенин түшүнүшү керек."
Мындан тышкары, FinCEN жарыялады Bittrex 29 миллион доллардан ашык төлөөгө макул болгон параллелдүү аткаруу аракеттери. Бирок, каржылык жөнгө салуучу Bittrexтин 24 миллион доллар төлөмүн "OFAC менен потенциалдуу жоопкерчилигин чечүү үчүн" кредиттей турганын айтты.
FinCEN айтымында, крипто алмашуу "натыйжалуу AML программасын сактап кала алган жок" 2014-жылдан 2018-жылга чейин, купуялык монеталары аркылуу "мыйзамсыз каржылоонун олуттуу таасирине алып келген". Регулятор андан ары Bittrex 2014-жылдан 2017-жылга чейин санкцияланган юрисдикциялардагы көптөгөн транзакцияларды шектүү иш-аракеттер тууралуу отчеттор аркылуу документтештирген жок деп ырастады.
FinCEN директорунун милдетин аткаруучу Химамаули Дас кошумчалады:
"Виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлери тобокелдикке негизделген шайкештик программаларын ишке ашырышы жана BSA отчеттуулук талаптарына жооп бериши керек экенин эскертишет. FinCEN BSAны атайылап бузууларды аныктаганда иш-аракет кылуудан тартынбайт.
Cointelegraphга жасаган билдирүүсүндө, Bittrex өкүлү FinCEN же OFAC тарабынан 2018-жылдан кийинки алмашуу иш-аракеттерине байланыштуу "бир да айыптоо" жок экенин жана "бул маселени толугу менен чечкенине кубанычтабыз" деди. Компания санкцияларга жана акчаны адалдоого каршы саясатка ылайыктуулугун текшерүү үчүн "үчүнчү тараптын эксперттерин жана кызмат көрсөтүүчүлөрүн жумушка алганын" кошумчалады.
байланыштуу: АКШнын Казыначылыгы Иранда жайгашкан ransomware тобуна жана ага байланыштуу Bitcoin даректерине санкция салды
2020-жылдын декабрында АКШнын Каржы министрлиги 98,830 XNUMX долларлык эсептешүү жарыялады санариптик активдерди сактоочу аркылуу BitGo менен көптөгөн санкцияланган юрисдикциялардын тургундарына - Крымдын, Кубанын, Ирандын, Судандын жана Сириянын - 2015-2019-жылдар аралыгында крипто транзакцияларын жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. 2021-жылдын февралында өкмөт бөлүмү BitPay 507,375 XNUMX доллар айыпка жыгылды санкцияланган аймактарда "BitPay соодагерлери менен болжол менен 129,000 XNUMX долларлык санариптик валютага байланышкан транзакцияларды" жеңилдеткени үчүн.
Булак: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex