Анын бетинде Энди Гринбургдун жаңы китеби, Караңгылыкта издегендер: Криптовалютанын кылмыш мырзаларына глобалдык аңчылык, стандарттуу кылмыш окуясы. Чыныгы кылмыш подкасттарынын күйөрмандары крипто версиясынан ырахат алып, Федералдык Тергөө Бюросунан орун алышат, анткени Америка Кошмо Штаттарынын федералдык агенттери крипто транзакциялары аркылуу кылмышкерлердин изине түшүшөт.
Биринчи баяндалган окуя - Жибек Жолу онлайн баңги базарынан акча уурдаган Баңгизаттарды көзөмөлдөө агенттигинин кыйшык агенти. Ал ошондой эле Жибек Жолунун негиздөөчүсү болгон Росс Ульбрихттин аты менен аталып калган Дреад Пират Робертске аңчылык кылууга багытталган.
Росстун операциялык коопсуздугу абдан жакшы болчу. Ал бардык нерсе үчүн Торду колдонгон. Ал шифрленген ноутбукту колдонгон, ал жабылганда өзү кулпуланган. Ал жеке маалыматы менен бөлүшкөн жок. Бирок купуялыкта бир гана ката керек. Акыры, ал Жибек Жолун биринчи жолу баштаганда онлайн-форумда бир аз тайып кеткен.
AlphaBayди жок кылуу андан да татаал операция болгон, ал стандарттуу тергөө ыкмаларынын айкалышы аркылуу айтылган, ал ошондой эле Chainalysis жана Elliptic сыяктуу криптокриминалистикалык фирмалар тарабынан иштелип чыккан өнүгүп жаткан куралдарды колдонгон. Мен бул сын-пикирде ошол укмуштуудай жомоктун соңун буза албайм.
Chainalysis маалыматтарына ылайык, Жибек Жолу 20-жылы туу чокусуна жеткен Bitcoin ишинин дээрлик 2013% түзгөн. pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- Chainalysis (@chainalysis) November 5, 2020
Тынчсыздандырган бөлүм балдардын порнографиясы болгон Welcome to Video сайтынын өчүрүлгөнүн ачып берет, анда көптөгөн колдонуучулар жөн эле Bitcoin жөнөтүшкөн.BTC) түздөн-түз Кардарыңызга ылайыктуу экенин билиңиз алмашуу.
Китеп чыныгы кылмыш романы катары кызыктуу окулат. Бул ошондой эле интернеттеги оперативдүү коопсуздук үчүн, өзгөчө жаңы крипто колдонуучулар үчүн пайдалуу окуу куралы. Акыркы эки жылда крипто колдонуунун өсүшү эки жыл мурун телефондордо жеткиликтүү болгон MetaMask сыяктуу жаңы капчыктар аркылуу шартталган.
Криптону колдонуу үчүн мындан ары технологиялык адис болуунун кажети жок болгондуктан, көптөгөн жаңы колдонуучулар алгачкы күндөрдө криптодо үстөмдүк кылган катуу техникаларга караганда маалыматтын купуялыгына азыраак сезимтал болушат. Бул китеп аларды крипто купуялуулугунун зарылдыгына ойготуу үчүн кызмат кылышы керек.
байланыштуу: FTXде SECге "Мен сага айттым" деп айткан окуям
Жеке жашоону жактоочулар үчүн кылмыш криминалистикасын изилдөө маанилүү, анткени биз жаман кишилерге жардам бергиси келгендиктен эмес, бирок бул китептеги жек көрүндү адамдарга каршы өкмөт колдонгон куралдар акыры баарыбызга тең өкмөттөр жана аңдуу кошуналар тарабынан колдонулат.
Мисал катары, криптосун Сэм Банкмен-Фрид уурдаган миңдеген адамдар жакында салык кодексинин бир адилетсиздигин билишет, анткени уурулук капиталдын кирешесинен чегерилбейт. Эгерде FTX банкроттугунда жабырлануучунун маалыматы ачыкка чыкса, Ички кирешелер кызматы бул маалыматты алдамчылыктын банкроттук курмандыктарынан кийин алардын кагаз кирешесинен түшкөн салыктарды калыбына келтирүү үчүн колдонот. Chainalysis'тин трактинг технологиясы аларга жардам берет.
Ал эми блокчейндеги транзакциялардын өзгөрүлгүс жазуулары менен, сиздин купуялык практикаңыз крипто-криминалистикалык технологиялар менен атаандашат.
Китеп жаркыраган аталышка караганда алда канча татаал. Крипто-жергиликтүү окурмандар автор криптокөзөмөл технологиясынын экинчи, нюанстуу өлчөмүн изилдөөгө кам көрүп жатканы үчүн жеңилдейт. Ал Zcash негиздөөчүлөрүнүн бири Мэтью Грин сыяктуу купуялуулук жана Bitcoin жактоочуларынын көз караштарын сунуштайт (Закарыя), жана Bitcoin жактоочусу Алекс Гладштейн.
Chainalysisтин көптөгөн жеңиштерин айтып бергенден кийин, автор анын технологиясынын караңгы тарабын белгилеп бүтөт. Chainalysisтин негиздөөчүсү менен баарлашуу баяндалат, анын жүрүшүндө авторитардык өкмөттөр үчүн иштөө боюнча оор суроолор берилди. Анын продуктусу карапайым жарандарды көзөмөлдөө жана адам укуктары боюнча демонстранттарды кысымга алуу үчүн колдонулбайбы деген суроого, Chainalysis компаниясынын башкы директорунун жооптору баш аламандыкка айланып бараткандай.
байланыштуу: Казына кызматкерлери Торнадо Кэшти жалгыз калтыруу менен улуттук коопсуздук үчүн көбүрөөк иш жасамак
Китеп бир нече бөлүмдөрдү крипто купуялыгы боюнча окумуштуу Сара Мейклёондун тырышчаактык ишине арнайт. Анын Bitcoin транзакцияларына байкоо жүргүзүү үчүн кластердик ыкмаларды иштеп чыгуу боюнча алгачкы иши крипто-криминалистикалык жана купуялык стипендиясын табууга жардам берди.
Бул негиз Chainalysis өзүнүн алгачкы моделдерин негиздеген иш болгон жана анын эмгектери жана башкалар Zcash, Monero сыяктуу крипто купуялык куралдарына жардам берген.XMR) жана Bitcoin CoinJoin капчыктар Samourai сыяктуу өнүгүп. Эпилогдо белгиленгендей, Chainalysisте иштеген куралдарды негиздеген иши үчүн кызмат сунушталганда, ал баш тарткан.
Ал Chainalysisтин таасири жаман балдарды кармоодо эмес, анын ордуна финансылык институттар каржылык купуялуулуктун туруктуу эрозиясында “тобокелдиктерди жоюу” үчүн көбүрөөк колдонулат деген тынчсыздануусун белгилейт. Ал байкады: "Анда ал бир топ эскиз болуп калат, туурабы?"
Right.
Финансылык купуялуулукка үмүт бар. Китепте көрсөтүлгөн бир агент Chainalysis жана укук коргоо органдарынын Монерону байкай алабыз деген дооматтары туура эмес экенин белгилейт. Китептин эч бир жеринде Zcash менен корголгон транзакцияларды көзөмөлдөө технологиясы бар экени айтылган эмес.
JW Verret Джордж Мейсон университетинин Антонин Скалия юридикалык мектебинин доценти. Ал практикалык крипто-криминалистикалык бухгалтер, ошондой эле Lawrence Law LLC компаниясында баалуу кагаздар боюнча мыйзамды колдонот. Ал Финансылык эсептин стандарттары боюнча Кеңештин Консультативдик кеңешинин мүчөсү жана SEC Инвесторлордун Консультативдик комитетинин мурдагы мүчөсү. Ал ошондой эле крипто иштеп чыгуучулары жана колдонуучулары үчүн эркиндикти жана купуялуулукту сактоо үчүн саясатты өзгөртүү үчүн күрөшкөн аналитикалык борбор болгон Crypto Freedom Lab жетектейт.
Бул макала жалпы маалымат максатында жана юридикалык же инвестициялык кеңеш катары каралбайт жана кабыл алынбашы керек. Бул жерде айтылган көз караштар, ойлор жана пикирлер авторго гана таандык жана Cointelegraphтин көз караштарын жана ой-пикирлерин чагылдырбайт же билдирбейт.
Булак: https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy