Бул тууралуу Wall Street Journal жаңы баяндамасында айтылат бөлүшүү алдамчылык документтерди жана кабык компанияларды колдонгон крипто фирмалар аркылуу дүйнөлүк банк эсептерине кирди.
Wall Street Journal тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөлөр Tether банк тутумуна ар кандай корпоративдик аттар менен эсептерди ачуу аркылуу киргенин, алардын жетекчилери белгиленген жетекчилерден бир аз башкача аттарды алып жүргөнүн көрсөттү.
Tether түрк эсебинин террордук байланышы болгон
Wall Street Journal тарабынан каралып чыккан документтерге караганда, Тайвандык эсептер Hylab Technology аттуу компаниянын аты менен ачылган.
Түркияда бир эсеп Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi аттуу фирманын атынан ачылган. 2020-жылдагы репрессиядан кийин АКШнын Юстиция министрлиги бул эсепти акчаны адалдоо үчүн террордук топ колдонгон деп айыптаган. DoJ маалыматы боюнча, топ крипто кайрымдуулуктарды нак акчага айландыруу демилгесинин алкагында эсеп менен 80 миллион доллар транзакция жүргүзгөн. Террорчулар ошондой эле Tetherдин эжеси болгон Bitfinex крипто-биржасындагы аккаунтту колдонушкан деп болжолдонууда.
Дагы бир компания, Crypto Capital, бир нече кабык компаниялардын атынан Bitfinex жана Tether сыяктуу крипто фирмаларына эсеп ачты. Бул эсептер крипто фирмалары үчүн акча өткөрүүчү бизнес болуп калды, бирок кийинчерээк АКШнын бийликтери алардын активдерин камакка алышты.
Нью-Йоркто жайгашкан Signature Bank, эсеп Bitfinex менен байланышы бар экенин түшүнгөндөн кийин, Tetherдин бөлүгү ээси Кристофер Харборндун атына эсепти жапты.
Тетердин айтымында, кептер Wall Street Journal тарабынан «толугу менен так эмес жана адаштыруучу». Экинчи жагынан, крипто сынчысы Молли Уайт WSJ "бул нерсени" жасай албайт деп айтты.
Булак: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/