FTX кулашы банкроттукка арыз бергенден кийин ноябрда бүткүл крипто индустриясын кыйратты жана ал Сэм Банкман-Фридге колунда болгон дээрлик бардыгын чыгым кылды.
Ошондон бери, FTX менен байланышкан башка биржалар жана платформалардагы каражаттар, анын ичинде Alameda Research жана BlockFi төмөндөдү. Анын негиздөөчүсү Сэм Банкман-Фрид (SBF) кийин Багам аралдарында камакка алынган.
Бул кадам аны алмашуу менен түшкөн миллиарддар үчүн жоопкерчиликке тартуу боюнча жөнгө салуучу органдардын биринчи конкреттүү иш-аракети болду.
250 миллион доллар күрөөгө бошотулгандан кийин анын мүлкү камакка алынып, мүлкүн федералдык прокурорлор тартып алышкан. Ал ошондой эле бир нече профессионалдык байланыштарын жоготкондуктан, эч бир фирма же жеке адамдар аны жана анын уланып жаткан дастаны менен байланышууну каалабайт. А бирок, ал бүтө элек.
Федерациялар FTX активдерин дээрлик 700 миллион долларга чейин камакка алды
2023-жылдын январь айынын үчүнчү жумасында федералдык прокурорлор алынган дээрлик 700 миллион доллар активдер жана накталай акчалар Сэм Банкман-Фридге, биринчи кезекте Robinhood акцияларына байланыштуу. Бул үлүштөр BlockFi өкүлдөрүнүн, SBFдин өзү, Кариб деңизиндеги соттошуучулардын жана FTX банкроттук жетекчилигинин ортосундагы көп тараптуу күрөштүн борборунда турат.
2022-жылдын май айында SBF ал Robinhood компаниясынын 7.6% үлүшүн сатып алганын жарыялады, анын айтымында, бул жагымдуу инвестиция. Федералдык прокурордун айтымында, SBF кардарлардын каражаттары менен Robinhood акцияларын сатып алган. Бирок ал кардарлардын мүлкүн мыйзамсыз ыйгарып алуу фактысын четке кагып келет.
Белгилей кетсек, камакка алынган эсептер Силвергейт банкында, биржанын Багамдык туунду компаниясы болгон FTX Digital Markets компаниясында 6 миллион доллардан ашык болгон. Өкмөт 11-январдын тегерегинде активдерге ээ болду. Кийинчерээк Силвергейт алардын кардарларынын депозиттери акчаны алып кеткенин ачыктады. 70% түшөт 2022-жылдын төртүнчү кварталында.
Дагы 50 миллион доллар каражат Moonstone банкында болгон, анткени FTX жетекчилиги менен байланышы бар экени аныкталган. Калган каражаттар бир Binance эсебинде жана башка эки Binance.US эсебинде болгон.
Бирок өкмөт ар биринде камтылган сумманы ачыктай элек. ED&F Man Capital Market, Inc да ушул мезгилде 20.7 миллион долларга ээ болгон.
Farmington банкында дээрлик 50 миллион доллар камакка алынды
Кийинчерээк Moonstone деп ребрендленген Фармингтон Вашингтондун элет жеринде үч кызматкери бар кичинекей банк эле жана кардарларына айыл чарбага байланыштуу насыяларды сунуштаган. 146дан аз калкы бар шаарда, ал Кошмо Штаттардагы 26 банктын ичинен 4800-эң кичинекей банк болгон.
Жергиликтүү гезиттин 2010-жылдагы отчетунда банк дээрлик студиялык батирдей болгон имаратта жайгашканы жана онлайн банкинг же кредиттик карталарды сунуш кылбаганы айтылган.
Бирок, 2022-жылдын март айында SBF анын хедж-фондунун Alameda Research аркылуу 11.5 миллион доллар үлүшүн алган, бул ошол кездеги банктын бардык наркынан эки эсе көп болгон. Жетекчилик банкты марихуана индустриясы жана санариптик активдер үчүн маанилүү операция катары түзгөн.
Банкта 32 кызматкер болгон жана NYT жасаган кезде технологиялык банктар жана траст-банк стартаптары сыяктуу 115 миллион долларлык бааланган. билдирүү. Мурда он жылда 10 миллион долларга араң жеткен. 2022-жылдын аягында анын депозиттери 84 миллион долларга жеткен.
Ал Alameda инвестициясынан бир нече күн мурун атын өзгөртсө да, криптовалюта жөнүндө түздөн-түз сөз кылган эмес. Ал өнүккөн каржынын кийинки муунун колдоону каалаарын гана билдирген.
Өткөн аптада ал өзүнүн түпкү тамырына кайтып, атын өзгөртүп, жамааттык банкка кайтып келерин айтты. 18-январдагы билдирүүсүндө Фармингтон стратегиянын өзгөрүшү крипто активдер тармагындагы акыркы окуяларды чагылдырарын белгиледи.
Ушул жерден бүтмөк. Бирок, кызыктай болуп баратат. Farmington State Bank 2020-жылы 1980-жылдардагы мультфильм Inspector Gadgetтин биргелешип жаратуучусу Жан Шалопендин банк компаниясы тарабынан сатып алынган. Буга чейин ал Tether стабилкоин соодасы менен белгилүү Багам аралдарында Deltec крипто фирмасынын төрагасы болгон.
Жылы 2021, ал кабыл алынган FTXдин бир тууган компаниясынан 50 миллион доллар насыя.
Белгилей кетсек, 2022-жылдын башында Alameda банктын 10% үлүшүн түзгөн, болжол менен 11.5 миллион доллар. Бул инвестицияны SBFтин жакын чөйрөсүндөгү Рамник Арора жетектеген. The Information басылмасынын макаласына таянып, Arora крипто индустриясында монополияны түзүү үчүн FTX дизайнында негизги болгон.
SBF анын үйүн сатат
Федерациялар SBFден 700 миллион долларга жакын долларды тартып алгандан көп өтпөй, ал өзүнүн шаарчасын төрт уктоочу жана беш жуунучу бөлмөгө салды. рынокто 3.28 миллион долларга. Баса, анын листинг баасы сатып алуу менен бирдей.
Колдо болгон маалыматтарга ылайык, SBFтин бир тууганы Гэйб Банкман-Фрид үйдү 2022-жылдын апрелинде өзүнүн "Пандемияга каршы коргоо" коммерциялык эмес уюму аркылуу сатып алган.
Үй ал ээлик кылган мүлктөрдүн бири. Багам аралдарынан АКШга экстрадициялангандан бир ай өткөндөн кийин, ал Пало-Альтодогу (Калифорния) 250 миллион долларлык үй-бүлөлүк үйү аркылуу 4 миллион доллар күрөөгө бошотулган. Белгилей кетсек, ал үй камагында отурган үй.
Көздөр Modulo Capital 400 миллион долларга
26-январда бийликтер SBF менен байланышы бар дагы бир фирманы табышты. АКШнын федералдык прокурорлору ал FTX алмашуу акчасын колдонгон деп ырасташкан салуу Modulo Capital, венчурдук капиталдык фирмада.
Буга чейин, Alameda Research фирмага 400-жылы 2022 миллион доллар инвестиция салган, бул SBF тарабынан эң олуттуу инвестициялардын бири болгон. Фирма биринчи жолу жөнгө салуучу органдын радарына кабылган, анткени ал тармак татаал мезгилде чоң капиталды чогулткан салыштырмалуу белгисиз фирма болгон.
SBF иликтөөчүлөрүнүн акыркы тыянактары Modulo инвестициясы инвестиция үчүн FTX кардарларынын каражаттарын колдонгонун баса белгилейт. FTX юристтери азыр SBF менен байланышкан кредиторлорго, инвесторлорго жана кардарларга төлөө үчүн Модулонун активдерине кирүүнү издеп жатышат.
Modulo Capital 2022-жылдын мартында пайда болгон, Нью-Йоркто жайгашкан Джейн Стриттин мурдагы жетекчилери тарабынан негизделген, анда SBF жана Аламеданын башкы директору Кэролайн Эллисон бир кездерде иштеген. Лили деген ат менен белгилүү Сяоюн Чжан да фирманын тең негиздөөчүсү жана SBF менен байланышы бар.
SBF үчүн мындан ары эмне болот?
Буга чейин, SBF акчаны адалдоо, зым менен алдамчылык жана алдамчылык үчүн кутумга байланыштуу сегиз берене боюнча айыпталган. Бирок, ал андан бери суранып келет күнөөлүү эмес айыптардын бирине.
Башка жагынан алганда, SBF жакын чөйрөсү, Кэролайн Эллисон жана Гари Ванг мойнуна алды жана FTX мамилелерин жана биржа кыйрашы үчүн алардын катышуусун ачуу үчүн тергөөчүлөр менен иштеп жатышат.
Эгерде ал күнөөлүү деп табылса, SBF эркинен ажыратылышы мүмкүн. Анын алдамчылык фактылары башка кылмыштардын катарында 115 жылга чейин эркинен ажыратылат.
Булак: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/