Сэм Банкман Фриддин крипто империясы эпикалык кыйрагандан бир нече күн өткөндөн кийин, FTXтин Дубайдагы филиалы Alameda Research компаниясына таандык бир аз белгилүү америкалык фирмага 10 миллион доллар которгондугунун чоо-жайы белгилүү болду.
DL News агенттигинин 9-январдагы кабарына ылайык, бул маселе менен тааныш булактарга таянуу менен, FTX-MENA деген ат менен белгилүү FTX FZE 10-ноябрда Аламедага таандык North Dimension компаниясына 16 миллион долларлык банктык акча которууну ишке ашырган. Бир документ ачыкка чыкты. Нью-Йоркто жайгашкан JP Morgan банкы каражаттарды алган.
Өткөрүлгөндөн кийин "чектелген" деп белгиленген документ эсепте болжол менен 460,000 миң долларлык активдер калганын көрсөткөн. Сот документтерине ылайык, FTX ZE Дубайда кеминде үч банк эсебине ээ болгон. Белгилей кетсек, БАЭнин Виртуалдык активдерди жөнгө салуучу органы, өлкөдө крипто жөнгө салуучу орган, FTX FZE лицензиясын июль айында бекиткенден кийин ноябрда токтоткон.
Өткөн жылдын ноябрында берилген банкроттук документтеринин негизинде North Dimension Inc Сэм Банкман-Фриддин кеңейип бараткан империясындагы 130 компаниянын катарына кирген. Бирок, FTXдан айырмаланып, анын аты төмөн профилде болгон жана анын бизнеси жөнүндө аз эле белгилүү болгон.
Ошентсе да, North Dimensions'тун тунук эместигине карабастан, жөнгө салуучулар фирма FTXдеги баш аламандыкта чечүүчү ролду ойногондугун белгилешти. Чынында, алар FTX кызматкерлери жардам берүү үчүн ушундай жол менен келет деп ырасташкан FTX каражаттарын жылдыруу эч кандай текшерүү менен. 21-декабрда АКШнын товардык фьючерс соода комиссиясы Түндүк өлчөмдү хедж-фонд менен "атайылап эле аныктоого боло турган аталышы жок" "Делавэрде катталган Аламеданын туунду компаниясы" деп атады.
Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы өткөн айда берген арызына ылайык, North Dimensions, Alameda Research компаниясынын туунду компаниясы - Банкман-Фрид тарабынан негизделген соода фирмасы колдонуучулардын каражаттарын FTXден Аламедага өткөрүү үчүн колдонулган. Кызыктуусу, NBC News тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөдө 2020-жылы негизделген North Dimension Inc. дагы веб-сайтта жасалма онлайн электроника компаниясы катары катталган, ал ошондон бери жоюлган.
"Эгер Джон Рэй (FTX банкроттук боюнча юристи) буга уруксат берсе, анда бул жакшы. Болбосо, бул акча уурдоо жана банкроттук алдамчылык. Мен банкроттук жөнүндө арыз берилгенден кийин бул зымды Джон Рэй жактырмайынча, банкка уруксат бергенин көрүү кыйынга турат. Джордж Мейсон юридикалык мектебинин баалуу кагаздар укугу боюнча профессору Дж.В.Веррет белгиледи.
Өткөн жумада FTX негиздөөчүсү Сэм Банкмен-Фрид FTX кардарларын алдаган жана FTX каражаттарын Аламеданы колдоо үчүн колдонгон деген кылмыш ишин мойнуна алган жок. Кийинчерээк, Кэролайн Эллисон - Alameda Research компаниясынын мурдагы башкы директору жана FTXтин негиздөөчүсү Гари Ванг, күнөөсүн мойнуна аларга каршы бардык алдамчылык боюнча айыпталып, прокурорлор менен кызматташып жүргөнү кабарланууда.
Source: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/