ФБР До Квон жана Терраформ лабораторияларын иликтейт

Федералдык Тергөө бюросу Terraform Labs жана анын маскараланган негиздөөчүсү жана башкы директору До Квонго каршы тергөө ишин баштаган акыркы агенттик. 

ФБРдин иликтөөлөрү До Квон

Кийин Сингапур полициясы, Түштүк Кореянын укук коргоо органдары жана SEC Терраформ Лабораториясынын маскараланган негиздөөчүсүнө каршы өз аракеттерин баштады; ФБР да бул маселени кароону чечти. 

Wall Street Journal гезитинин маалыматына ылайык, Федералдык Тергөө Бюросу (ФБР) жана Нью-Йорктун Түштүк округунун бир нече прокурорлору (SDNY) кулап түшкөн Terra-Luna стабилкоининин артында турган, азыр иштебей калган компаниянын мурдагы кызматкерлерин суракка алууда. 2022-жылдын май айында жана крипто базарынан миллиарддаган долларларды жок кылды.

До Квон дагы эле жашынууда

Компаниянын негиздөөчүсү, Түштүк Кореянын жараны болгон Квон До-Хён же До Квон дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдөн көптөгөн иликтөөлөрдүн бутасына алынган. Ал ошондой эле Интерполдун Кызыл эскертүүсүндө турат, анткени анын жайгашкан жери бул укук коргоо органдарына жана мамлекеттик органдарга белгисиз. Чалгындоо кызматы ал жашырынып жүргөнүн ырастады Сербия. 

Бирок, 2022-жылдын октябрында берген интервьюсунда До Квон ал жашынбаганын жана коопсуздугун коргоо үчүн жайгашкан жерин ачыкка чыгарбаганын айткан. Ал ошондой эле Түштүк Кореянын укук коргоо органдары тарабынан камакка алуу ордерин жеке өзү албаганын айтты. До Квон ошондой эле компаниядагы алдамчылык боюнча бардык айыптоолорду кескин четке кагып, стабилкоиндин кыйрашынан улам өзү каражат жоготкон деп ырастады. 

Чай фактору

ФБРдин иликтөөлөрү компанияга жана анын негиздөөчүсүнө каршы SEC доо арызы сыяктуу эле суроолорду жаратууда. 2023-жылдын февраль айында компанияга каршы доо арызында жөнгө салуучу орган До Квон инвесторлорду Terra блокчейниндеги айрым транзакциялар боюнча билип туруп адаштырган деп ырастаган. 

Түштүк Кореянын Chai төлөм платформасынын катышуусу SEC жана FBI тарабынан суракка алынган. Чынында, SEC До Квон инвесторлорго Чай транзакциялары Терра блокчейнинде иштетилип жаткандыгы жөнүндө жалган доомат койгон деп ырастады, ал эми чындыгында Чай салттуу каналдарды колдонгон. SEC До Квон бизнеске мыйзамдуулуктун жалган сезимин алып келүү үчүн инвесторлорго бул тууралуу жалган айткан деп ырастады. 

ФБР жана SDNY экөө тең Юстиция министрлигинин алдындагы агенттик болгондуктан, бул иликтөөлөргө экинчиси да катышат. Бирок, До Квонго жана анын фирмасына каршы кандайдыр бир айыптар коюлабы же жокпу, кайрыла элек. 

Эскертүү: Бул макала маалымат берүү максатында гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык жана башка кеңештер катары колдонулбайт же колдонулбайт.