Stablecoin гиганты Tether банк өнөктөштөрүнө берилген документтерди бурмалаган отчет Wall Street Journal (WSJ) гезитинен.
компания да кабарларга Юстиция министрлиги (DoJ) тарабынан банктык алдамчылык боюнча тергөө жүрүп жатат.
Фил Поттер, Bitfinex жана Tether экөө тең стратегиянын башкы офицери, Уэллс Фарго 2017-жылы аларды кесип салгандан көп өтпөй Whalepool чалуусунда "мышык менен чычкан" оюндарын көп колдонууга туура келгенин сүрөттөгөн. Ал белгилегендей, корреспондент-банктар биткоин менен иш алып барышканын билгенде аларды кесип салышат.
Tether Holdings Limited компаниясынын акционерлеринин бири Стивен Мур болгон бир катар жасалма эсеп-фактураларга жана келишимдерге кол койгону үчүн жооптуу экени айтылат, бул чындыгында Tether менен байланышкан депозиттер жана алуулар экенин жашыруу үчүн колдонулган.
Кытайдагы маанилүү Tether соодагери менен электрондук почта аркылуу сүйлөшүү учурунда ал аларга пландан баш тартууну сунуш кылган, анткени ал "потенциалдуу алдамчылык/акчаны адалдоо боюнча жогоруда айтылгандардын бирин да талашкысы келбейт".
Подробнее: Bitfinex акционери жана "OTC падышасы" Кытай сотунда кылмыш иши боюнча, док
Кытайда жайгашкан маанилүү Tether трейдери жана акционери, RenrenBit компаниясынан Чжао Донг бул сүйлөшүүдөн кийин Кытайда акчаны адалдоого күнөөлүү деп табылды.
Нью-Йорктун Башкы Прокурорунун Bitfinex жана Tetherге каршы иши мурда алар кандайча таянаарын деталдашты.Bitfinex достору' (Bitfinex менен достук мамиледе болгон жетекчилер) ким фирмага акча каражаттарын алуу үчүн өз эсептерин колдонушкан.
Отчетто Tether жана Bitfinex башка адамдар тарабынан көзөмөлдөнгөн эсептерди ачууга кантип таянышканын көрсөтөт. Алардын бирин приставкаларды чыгарган Hylab Technology компаниясын башкарган Крис Ли ачкан. Аккаунт окшош Hylab Holdings аты менен ачылган жана Tetherдин ишениминде болгон.
Жан Лудовидикус ван дер Вельде катары белгилүү болгон Жан Лудовидикус ван дер Вельде, Bitfinex жана Tether компаниясынын башкы директору өзүнүн Bitfinexинде ырастайт өмүр баяны Ал "бир катар негизги технологиялардын алгачкы өнүгүү борборунда", анын ичинде "киргизилген системалар, видео агым, IPTV, санариптик телекөрсөтүү" болгон.
Джанкарло Девасини, Tether жана Bitfinexтин башкы каржы кызматкери, кабарларга мурунку ишканаларында приставкаларды импорттогон.
Мурунку отчеттор ошондой эле ошол эле учурда, Стюарт Хогнер, Bitfinex жана Tetherдин башкы кеңешчиси, Tether үчүн каражаттарды кармады анын каттоо эсеби Монреал банкында.
Tether жана Bitfinex тарабынан колдонуу үчүн түзүлгөн башка эсептердин бири 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi' атынан ачылган жана ХАМАСтын Изз ад-Дин ал-Кассам бригадалары үчүн акчаны адалдоого колдонгон имиш. Бул схема Bitfinexте эсеби бар бизнести камтыган. DoJ комментарийлери буга чейин бул тармакты үзгүлтүккө учуратууга катышкан алмашуулар толугу менен кызматташкан деп билдиришкен.
Подробнее: Crypto Capital Corp, криптонун премьералык көмүскө банкынын өсүшү жана кулашы
Bitfinex жана Tether банк иштерине жетүү үчүн катуу күрөшүп жаткан учурда, алар Crypto Capital Corp сыяктуу төлөм процессорлоруна да таянышкан. Акыры эки компания Crypto Capital Corpго 1 миллиард доллардан ашык кардар жана корпоративдик каражаттарды беришет., алардын көпчүлүгү колго түшүрүлгөн.
Signature Банк Bitfinex жана Tetherди четке каккандан кийин, Signature авиа күйүүчү май менен алектенген брокер AML Global деп аталган компаниядан аутрич алды.
AML Global компаниясына Чакрит Сакункрит деген ат менен белгилүү Кристофер Харборн ээлик кылган жана көзөмөлдөгөн. Harborne Bitfinex жана Tether башкы компаниясынын акционери болгон. Кол коюу эсеп Харборн тарабынан көзөмөлдөнүп, ал Kraken боюнча cryptocurrency соода үчүн колдонулат деп айтылган. Кабарларга караганда, бул эсеп Bitfinex үчүн колдонулуп жатканын түшүнгөндөн кийин Signature тарабынан ачылып, андан кийин жабылган.
Протосто майдалангандай Tether Papers Тергөөдө Harborne 70 миллион доллардан ашык суммага чыгарылган.
Кристофер Харборн ошондой эле Уилл Харборндун атасы, DeversiFi - мурда EthFinex - Bitfinex бир тууган компаниясынын башкы директору. бул акыры чыгып кетти.
Ылайык Убакыттар, Кристофер Харборн дагы XSpring Capital иштеткен Seamico Securities компаниясынын директору. Панама документтери да байланышкан Ар кандай башка объектилер үчүн Harborne.
Харборн Улуу Британиядагы реформалар партиясынын эң ири донору болгон Brexit түртүшүнө алып келген жана чоң кылды белек / садага мурдагы премьер-министр Борис Джонсонго. Ал да абдан активдүү болгон Investing аскердик подрядчыларда, анын ичинде QinetiQ лазердик курал технологиясын иштеп чыгууда.
Тетер коомчулукта билдирди билдирүү отчет "байыркы эскирип калган айыптоолор жөнүндө" жана ал "толугу менен туура эмес жана жаңылыштык" экенин.
Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, бизди ээрчиңиз Twitter жана Google Маалымат же биздин каналга жазылыңыз YouTube канал.
Булак: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/