Дагы бир жогорку жетекчи Нью-Йорктун Түштүк округу боюнча Америка Кошмо Штаттарынын райондук сотунда күнөөсүн мойнуна алган BitMEX крипто-биржасынын үч тең негиздөөчүлөрүнө кошулду. АКШ Хейзге каршы жана башкалар деген заголовок астында сот иши. эки жылга созулат, BitMEX жетекчилиги АКШнын Банктык сырды сактоо мыйзамын бузгандыгы үчүн айыпталууда.
Wall Street Journalдын маалыматы боюнча, дүйшөмбү күнү BitMEXтин бизнести өнүктүрүү боюнча бир жолку жетекчиси Грегори Дуйер, мойнуна алды сотто банктык сыр жөнүндө мыйзамды бузгандыгы үчүн анын күнөөсү. Таанышуу келишиминин бир бөлүгү катары Дуйер 150,000 миң доллар айып төлөмөк.
Манхэттендин адвокаты Дэмиан Уильямс бул окуяга комментарий бергендей:
"Бүгүнкү өтүнүч, криптовалюталык биржаларда башкаруу ыйгарым укуктары бар кызматкерлер, мындай биржалардын уюштуруучуларынан кем эмес, Банк сыры жөнүндө мыйзамга ылайык, өз милдеттенмелерин атайылап четке кага алышпайт".
Уильямс айткан бардык негиздөөчүлөр буга чейин күнөөсүн мойнуна алышкан. Мурдагы башкы директор Артур Хейс жана биргелешип уюштуруучулардын бири Бен Дело, күнөөсүн мойнуна алышкан 24-жылдын 2022-февралында, үчүнчү тең негиздөөчүсү Сэмюэл Рид эки жумадан кийин өтүнүч менен кайрылган.
Хейс болгон эки жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратылды, Delo 30 ай сыноо мөөнөтүн алды, ал эми Рид беш жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Жалгыз Рид 10 миллион доллар айып төлөөгө макул болду; ошол эле сумманы Хейс менен Дело биргелешип төлөп бермек.
BitMEX негиздөөчүлөрүнүн жана Двайердин үчилтигине каршы айыптар 2020-жылы берилген. Прокурорлор Сейшел аралдарынын бириккен алмашуусун АКШнын рыногунан жалган чыгарып кеткен деп айыпташты, анткени ал америкалык колдонуучулардын катталуусуна бөгөт коюуга жетиштүү аракет кылган жок. Мындан тышкары, BitMEX акчаны адалдоого каршы платформа катары иш алып барганы үчүн айыпталган, анда Акчаны адалдоого каршы (AML) жана Кардарыңды бил (KYC) протоколдору жок.
Булак: https://cointelegraph.com/news/bitmex-former-executive-pleads-guilty-to-violating-the-bank-secrecy-act