Binance.US компаниясы Binance башкы директору Чанпэн Чжао башкарган фирмага болжол менен 404 миллион доллар жөнөттү. Feb. 16 Рейтер агенттиги кабарлады.
Бул отчетто Binance.US BAM Trading деген ат менен Silvergate банкындагы эсептен миллиондогон долларларды Merit Peak Ltd деп аталган соода фирмасына жөнөткөн деп айтылат.
Merit Peak анын менеджери катары Binance башкы директору Чанпэн Чжаону атады. Binance жана Binance.US өзүнчө иштеши керек болчу бери 2019. Ошентип, жогорудагы транзакциялар Чжаонун Binance.US менен орунсуз каржылык байланышы бар экенин билдирет.
Reuters транзакциялар Binance Binance.USтин каржысын көзөмөлдөйт дегенге чейин барды. Анда ошондой эле Merit Peak Binance.US сайтынын дилери экени жана жөнгө салуучу органдарга шилтеме берүү менен бул маселе боюнча коомчулукка ачык айтылбаганы кызыкчылыктардын кагылышуусун жаратканын айткан. Бирок Reuters которуулардын себебин таба алган жок жана которулган каражаттар биржа кардарларына таандык экенин аныктай алган жок.
Акча которуулар 2020-жылдын аягында жана 2021-жылдын биринчи чейрегинде ишке ашты. Болжол менен ошол убакта мурда Binance.US'тун башкы директору болуп иштеген Кэтрин Коли күтүлбөгөн жерден компаниядан кетип, социалдык медиада караңгы болуп кетти. Reuters бүгүн Coley адаттан тыш транзакцияларды байкап, фирмадан кетээр алдында Binance.US-нын башка кызматкерлерин суракка алганын билдирди.
Reuters анын маалыматын Binance.US жеке банк жазууларынан жана билдирүүлөрүнөн алган. Binance.US транзакциялар боюнча комментарий берген жок, бирок Reuters агенттигине "эскирген маалыматка" жеткенин айтты. Binance.US Reuters агенттигине Merit Peak өзүнүн соода кызматтарын колдонбой турганын айтты. Reuters агенттиги Merit Peak ишмердүүлүгү белгисиз датага чейин токтоп калганын билдирди.
Binance.US менен Merit Peak ортосундагы байланыш ошондон бери көңүл бурду February 2022, АКШнын SEC алмашуунун ар кандай өнөктөштөрүн иликтеп жатканы кабарланганда. Бул отчетто SEC биринчи жолу 2020-жылы Binance.USга чакырган деп айтылат.
Булак: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/