Financial Action Task Force же ФАТФ өкмөттөр аралык уюм болуп саналат. Уюм "Чоң жетиликтин" демилгеси менен акчаны адалдоого каршы саясатты иштеп чыгуу жана белгилүү бир кызыкчылыкты сактоо максатында түзүлгөн.
ФАТФ пленардык жыйыны
24-февраль, 22-24-февраль күндөрү Парижде ФАТФ пленардык жыйынынын акыркы күнү болду. Анда делегаттар акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөштүн негизги маселелерин талкуулашты.
ФАТФтын айтымында, "делегаттар виртуалдык активдерге же крипто активдерге, анын ичинде оригинатор жана бенефициар маалыматын берүү боюнча FATF стандарттарын өз убагында глобалдык ишке киргизүү боюнча иш-аракеттер планын макулдашышты."
Стандарттарды аныктоочу орган виртуалдык активдерге жана виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлерине карата талаптарын ишке ашырууну жакшыртуу жөнүндө кошумчалады. Көпчүлүк өлкөлөрдө виртуалдык активдерди жөнгө салуунун жоктугу кылмышкерлер жана террористтер үчүн ачык мүмкүнчүлүктөрдү түзөөрүнө көңүл бурулуп, бул фонддун экстремалдык зыяны менен аяктайт.
2018-жылдын октябрында ФАТФ виртуалдык активдерди жана виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлерин чечүү боюнча өзүнүн 15-сунушуна ылайыкташтырылган. Көптөгөн өлкөлөр дагы эле бул кайра каралган талаптарды аткара алган жок. Ал виртуалдык активдер менен операцияларга тиешелүү оригинатор жана бенефициар маалыматын алууну, кармоону жана берүүнү талап кылган "саякат эрежесин" камтыйт.
Андан кийин пленардык жыйын виртуалдык активдер жана виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлери боюнча FATF стандарттарын ишке ашырууну күчөткөн жол картасын макулдашты. Жол картасы дүйнө жүзү боюнча ишке ашыруунун учурдагы деңгээлин камтыйт. Ал эми кийинки жылга, 2024-жылдын биринчи жарымында, “ФАТФ ФАТФ мүчөлөрүнүн жана ФСРБ өлкөлөрүнүн материалдык жактан маанилүү виртуалдык кадамдары жөнүндө отчет берет. мүлк виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлерин жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча иш-чаралар жүргүзүлдү.
Мындан тышкары, ФАТФ мүчөлөрү бенефициардык менчиктин ачык-айкындуулугун жогорулатуу жана кылмышкерлердин ачык эмес корпоративдик түзүмдөрдүн артына мыйзамсыз иш-аракеттерди жашыруусунун алдын алуу боюнча маанилүү кадамдарды жасашты, деп билдирет ФАТФ.
Делегаттар жаңы жетекчиликке позитивдүү жооп кайтарышты. Бул өлкөлөргө жана жеке секторго ФАТФтын ачык-айкындуулук жана юридикалык жактардын бенефициардык ээлиги боюнча 24-сунуш боюнча күчөтүлгөн талаптарын ишке ашырууга жардам берет.
FATF өзүнүн стратегиялык демилгелеринин алкагында акыркы жылдарда олуттуу түрдө көбөйгөн ransomware чабуулдарынын масштабын жана санын да белгиледи. Бул чабуулдар дүйнө жүзү боюнча жеке адамдарга, ишканаларга жана мамлекеттик мекемелерге багытталган. Ошол эле учурда, жооптуу кылмышкерлер ири суммадагы акча менен, негизинен виртуалдык активдерди колдонуп, билинбей качып кетишүүдө.
Башка жагынан алганда, FATF кылмышкерлер ransomware чабуулдарын ишке ашыруу үчүн колдонгон ыкмалар жана кун төлөмүн кантип адалдоо боюнча изилдөөсүн аяктады. Уюм белгилегендей, кылмышкерлер дүйнөлүк виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлерине оңой жете алышат жана AML/CFT көзөмөлү начар же жок юрисдикциялар тынчсыздандырат.
Нэнси Дж. Аллен крипто энтузиаст жана криптовалюталар адамдарды өздөрүнүн банктары болууга шыктандырат жана салттуу акча алмаштыруу системаларынан четтеп кетет деп эсептейт. Ал ошондой эле блокчейн технологиясы жана анын иштеши менен кызыктырат.
Булак: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/26/the-financial-action-task-force-announced-outcome-of-its-plenary/