Салык жүгү жөнүндө сөз.
Салыктарды даярдоо боюнча улуттук чынжырдын негиздөөчүсү кардарларды 70 миллион доллар ашыкча жыйымдар менен каптаган салыкты кайтарып берүүнүн алдын ала схемасын иштеткени үчүн бир жыл жана бир күнгө эркинен ажыратылды.
Огайо штатынын Цинциннати шаарынан Фесум Огбазион кардарларды Instant Tax Service, анын бүткүл өлкө боюнча 1,100 салык даярдоо кеңселеринен тартып, күтүлгөн салыкты кайтарып берүүдөн мурун насыяларды сунуштаган жарнамалар менен тарткан деп айыпталган.
Федералдык прокурорлордун айтымында, Дейтондо жайгашкан Instant Tax Service (ITS) эч кандай каржы институту менен өнөктөшү болбогонуна карабастан, насыяларды үчүнчү тараптын кредиторлору тарабынан колдоого алынган деп жарыялаган. Прокурорлор аванстарды төлөөнүн ордуна, бизнес кардарлардын каржылык маалыматтарын алардын макулдугусуз же билбестен салык декларациясын тапшыруу үчүн колдонгонун айтышат. Фирма андан кийин жумуш үчүн жогорку акы алып турган.
2005-жылдан 2011-жылга чейин прокурорлордун айтымында, Дейтондо жайгашкан фирма мындай жыйымдар үчүн жүз миңдеген кардарлардан 70 миллион доллар чогулткан.
«Көптөгөн жүз миңдеген жабырлануучулар [Огбазион], ITS жана анын жалпы улуттук жарнак кампаниясына ишенишет, аларда ITSтен кандайдыр бир фидуциардык жоопкерчиликти күтүүгө толук негиз бар болчу. Тескерисинче, Айыпталуучу алардын ишениминен кыянаттык менен пайдаланып, ITS кардарларын аң-сезимдүү түрдө адаштырды жана алардан миллиондогон долларларды алдап алды», - деп жазган прокурорлор судьядан Огбазионду 15 жылга эркинен ажыратууну суранган арызында.
Огбазиондун адвокаты Бен Дусинг соттук документтерде анын кардары 2008-жылдагы экономикалык кризистин курчуп турган маалында, ал насыя алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап, бизнеси кыйындап турган маалда бурчтарын кыскартканын жазган.
"Бул өкмөт көрсөткөн жырткычтык, кедейлердин эсебинен баюунун схемасы эмес", - деп жазган Дусинг.
"Негизги мыйзам бузуулардын көбү жергиликтүү, франчайзингдик деңгээлде болуп жаткан, бирок Огбазион мырза жетектеген башкы корпорация ал төлөмдөрдүн бир бөлүгүн чогулткан" деди Дусинг маегинде.
Тергөө 2007-жылга чейин созулган
IRS жана башка агенттиктер 2007-жылы эле Ыкчам салык кызматынын айрым франшизаларын иликтей башташкан. 2013-жылы федералдык сот ITSтин ишин токтотууну буйруган алдын ала буйрукка кол койгон, анткени федералдык прокурорлор ага жана Огбазионго айып коюуга даяр. Ошол кезде фирма өзүн өлкөдөгү төртүнчү ири салык төлөөчү катары эсептеген.
2015-жылы Огбазион жана компаниянын вице-президенти Кайл Уэйд зымсыз акчаны адалдоо жана банктык алдамчылык боюнча бир нече айыптар боюнча айыпталган. Алар ошондой эле бир нече квартал бою кызматкерлерине эмгек акы салыгын төлөбөгөндүгү үчүн салык төлөөдөн качкан деп айыпталган. Кийинчерээк Уэйд IRS эрежелерине тоскоол болгондугу үчүн күнөөсүн мойнуна алган.
Огбазион 2017-жылы жюри тарабынан салык төлөөдөн качкандыгы, жумушка орношуудагы салыктарды атайылап кармабаган жана төлөбөгөн, зымсыз байланыштар, зымсыз байланыштарды жасоо үчүн кутум түзүү жана банктык алдамчылык үчүн күнөөлүү деп табылган. Соттук териштирүүдөн кийин сот зым менен алдамчылык боюнча беш фактыны четке какты, бирок зым менен алдамчылык кылуу үчүн кутум түзүү жана башка беренелер боюнча айыптоо күчүндө калтырылды.
Бир жолу классикалык иммигрант жомогу
Огбазиондун адвокаты сот документтеринде анын кардары бир жолу иммигранттардын классикалык ийгилигинин тарыхын чагылдырганын жазган. Анын айтымында, Огбазион Эфиопиянын элет жеринде койчунун уулу болуп төрөлгөн жана бала кезинде миссионерлердин жардамы менен үй-бүлөсү менен АКШга көчүп келген.
Ал колледжде окуп жүргөндө, Огбазион IRS салык төлөөчүлөргө декларацияны электрондук түрдө тапшырууга уруксат бере баштай турганын билип, салык даярдоо бизнесин баштоо үчүн чогулта турган акчасын салган. 1999-жылы ал ондогон кеңселерге чейин кеңейген баштапкы бизнесин Джексон Хьюиттке салык даярдоо компаниясына 3 миллион долларга саткан. Андан кийин ал түшкөн каражатты соттун материалдарына ылайык ITS курууга жумшаган.
ITS 2013-жылы жабылгандан бери, Огбазион Огайо штатында чакан кыймылдуу компанияны ишке киргизди, ал кеңейтүүгө үмүттөнөт.
"Ал башка бизнесте жашоосун кайра баштоого аракет кылды жана коомдун жемиштүү мүчөсү болуп кайтууга даяр" деди анын адвокаты.
Source: https://www.marketwatch.com/story/hundreds-of-thousands-of-victims-put-their-trust-in-him-man-behind-70-million-tax-refund-scheme-sentenced- to-prison-11641939157?siteid=yhoof2&yptr=yahoo