Начар кредит? Маселе эмес.
Алдамчылык менен алектенген шылуундардын тобуна алдамчылык жол менен кредитти оңдоо бизнесин жүргүзүп, андан кийин ижара акысын өз чөнтөгүнө салуу үчүн миллиондогон долларлык кыймылсыз мүлктү ипотекага алуу үчүн кардарларынын инсандыгын колдонгон деп айыпталган.
Ипотекалык брокер, кыймылсыз мүлк агенти жана нотариус кирген экипажга ушул жылдын башында айып тагылганда, бир нече адам эгемендүү жарандарбыз жана АКШнын сотторунун аларга карата юрисдикциясы жок деп, маанисиз арыздар менен сотко толуп кетишкен.
Эгемен жарандардын кыймылынын жактоочулары АКШ өкмөтүнүн легитимдүүлүгүн четке кагышат жана көп учурда салыктарды төлөөдөн баш тартышат жана чексиз жана тоскоолдуу соттук арыздар аркылуу укуктук системаны күчөтүшөт.
Болжолдуу кутумчулардын үчөө дайынсыз жоголуп, бир нече ай бою качып жүрүшкөн, бирок алар өткөн аптада Техас штатындагы федералдык прокурорлор көп катмарлуу ипотека, кредитти оңдоо жана мамлекеттик кредиттик алдамчылык схемасы деп сыпаттаган айып менен камакка алынган.
Прокурорлордун айтымында, Хизер Энн Кампос жана Дэвид Льюис Бест, кичүү Техаска январь айында айып тагылып, алар өздөрүн айыптамакчы болушкан, бирок андан кийин бир нече ай бою соттолушкан. Юта штатындагы Стивен Лаверн Крабтриге кийинчерээк айып тагылып, кийинчерээк күрөөнү жарыялагандан кийин качып кеткен.
Кампос менен Крабтридин адвокаттары менен калтырылган билдирүүлөр дароо кайтарылган жок. Бест, кенженин адвокаты: "Бул иш боюнча кандайдыр бир тыянак чыгарууга али эрте" деди.
Схеманын лидерлери деп болжолдонгон Калифорниядан келген кайын агалары Стивен Тецуя Моризоно менен Альберт Лужен Лим март айында тергөөчүлөр бир тууганынын аты менен мейманканада акча толтурулган сумкалар менен жүргөн жеринен табылганын билдиргенден кийин камакка алынган. өлкөдөн чыгып кетүүгө даярданып жаткандай көрүндү. Моризоно Япониянын жараны жана Лимдин Мексика менен байланышы бар.
Моризоно менен Лимдин адвокаттары менен калтырылган билдирүүлөр дароо кайтарылган жок.
Күнөөсү далилденсе, бардыгы 30 жылга чейин федералдык түрмөгө кесилиши мүмкүн жана максималдуу 1 миллион доллар айыппул төлөшү мүмкүн.
Сот документтерине ылайык, алдамчылыктын өзөгүн KMD Credit, KMD Capital жана Jeff Funding деген аталыштар менен иштеген кредитти оңдоо бизнеси болгон.
Топ кредити начар кардарлардын атынан арыздарды берип, алар инсандыгын уурдоонун курмандыгы болгон деп жалган билдирүү жасашчу. Прокурорлордун айтымында, Федералдык Соода Комиссиясына жана кредиттик агенттиктерге берилген арыздар жасалма документтер менен камсыздалат жана кардарларга кредиттик упайларды жакшыртып, көбүнчө жактырылат.
Андан кийин топ өз кардарларынын инсандыгын - кээде алардын билбестен - ипотекага, кредиттик карталарга жана жакында эле COVID-19 жардамына кайрылуу үчүн колдонушат. Прокурорлордун айтымында, жасалма ипотека Техастагы жана андан тышкары жерлердеги үйлөрдү сатып алуу үчүн колдонулат жана топ үйлөрдүн ижара акысын чогултат.
Прокурорлордун айтымында, жалпысынан бул топ миллиондогон долларлык ондогон үйлөрдү сатып алган.
Прокурорлордун айтымында, Моризоно шылуундукта иштегендердин баары жасалма инсандыктарды колдонушат деп ырастады - ал Жефф Люсиан тарабынан барды - жана схеманы документтештирүү үчүн мүмкүн болушунча аз иш кагаздарын жүргүзгөн.
"Моризоно кагаз изин каалабады, анткени ал документтер аларды" кыйынчылыкка алып келиши мүмкүн жана кеңсеге майдалагыч алынып келинди", - деп жазышкан прокурорлор Моризононун өнөктөштөрүнүн бирине шилтеме жасап.
Моризононун адвокаты сот кагаздарында анын кардары алгач анын эгемендүү жараны экенин жана АКШнын сотторунун ага карата юрисдикциясы жок деп ырастаса да, кийинчерээк ал философиядан баш тартып, соттун бийлигин моюнга алганын айтты.
Source: https://www.marketwatch.com/story/do-not-leave-any-paper-trail-how-a-group-of-sovereign-citizens-used-a-phony-credit-repair-business- to-amass-a-real-estate-empire-11658787280?siteid=yhoof2&yptr=yahoo