АКШнын AML көзөмөлү Орусиядан мүмкүн болуучу крипто-санкциялардан качуу боюнча эскертүү берет

АКШ бийликтери Орусия акыркы санкциялардан качуу үчүн криптовалюталарды колдонушуна катуу даярдыгын улантууда. 

7-мартта Financial Crime Enforment Network же FinCEN эскертүү жарыялап, каржы институттарына Россиянын санкцияларды айланып өтүү аракетинде конвертирленген виртуалдык валюталарды же CVCди издөөнү эскертти. FinCENдин эскертүүсү мындай деди: 

"Бардык каржы институттары, анын ичинде CVC агымдарын көрө алгандар, мисалы, CVC алмаштыргычтар жана администраторлор - жалпысынан BSA алкагындагы акча кызматтары бизнеси деп эсептелген - мүмкүн болуучу санкциялардан качуу менен байланышкан шектүү иш-аракеттерди аныктап, тез арада кабарлашы, ошондой эле тиешелүү тобокелдиктерди ишке ашыруусу өтө маанилүү. кардарлардын тийиштүү текшерүүсүнө негизделген же зарыл болгон учурда күчөтүлгөн текшерүү.

FinCEN - АКШнын Казыначылыгындагы кеңсе. Бул чындыгында АКШнын санкциялык режимин башкарган Чет элдик активдерди көзөмөлдөө кеңсеси, бирок акчаны адалдоо тобокелдиктерин аныктоо жана аларга отчет берүү боюнча жалпы стандарттарды сактаган FinCEN.

АКШнын агенттиктери жана мыйзам чыгаруучулары Орусиянын санкцияларынан арылуу аракетинде крипто колдонуудан сак болушту. Ошондой болсо да, Россия крипто издеп жатат деген минималдуу далилдер бар. Эскертүү, чынында эле, муну кайра-кайра моюнга алат.

"Криптовалюта сыяктуу ыкмаларды колдонуу менен санкциялардан баш тартууну көрө элекпиз да, шектүү иш-аракеттерди ыкчам билдирүү биздин улуттук коопсуздугубузга жана Украинаны жана анын элин колдоо аракеттерибизге салым кошот", - деди FinCEN директорунун милдетин аткаруучу Хим Дас билдирүүсүндө.

Эскертүүнүн өзү крипто рынокторунун масштабындагы тааныш айырмачылыкты, алардын жалпысынан жарыяланган учурга карата 1.7 триллион долларды түзгөн рыноктук капкактарын жана Орусиянын санкцияларына муктаж болгон ликвиддүүлүктү түшүндүрөт:

«Россия Федерациясы сыяктуу өкмөт тарабынан CVC колдонуу менен ири масштабдуу санкциялардан качуу сөзсүз түрдө ишке ашпаса да, санкцияланган адамдар, мыйзамсыз актерлор жана аларга тиешелүү тармактар ​​же фасилитаторлор АКШнын санкцияларынан качуу жана алардын айланасындагы активдерин коргоо үчүн CVC жана анонимдүү куралдарды колдонууга аракет кылышы мүмкүн. жер шарында, анын ичинде Кошмо Штаттарда».

Орусиянын 24-февралдан тарта Украинага басып киришинен кийин АКШ, Евробиримдик, Улуу Британия, Жапония, Түштүк Корея жана Швейцария мамлекеттери биригип, мамлекеттик актерлор менен олигархтарга санкция салып, алардын эсептерин тоңдурган. Украин аткаминерлери орус эсептериндеги бардык активдерди тоңдуруу үчүн крипто-биржаларга коомдук кысым көрсөтүүдө, бул азыркы учурда бул санкциялык режимдердин эч биринин талабы эмес.

Бирок, рублдин куну түшүп, Орусия валюталык мүмкүнчүлүгүн жоготкондуктан, Биткойн менен рублдин ортосундагы сооданын көлөмү көбөйдү.