Бириккен Араб Эмираттары 8-августтагы билдирүүсүндө санариптик активдер менен болгон кыймылсыз мүлк операциялары үчүн жаңы отчеттуулук талаптарын киргизди.
Жаңы эрежелер арам акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы багытталган, деп билдирди БАЭ өкмөтү.
Жакында Дубай жана Абу-Даби көптөгөн крипто биржаларын жана ишканаларды дүкөн ачууга тартып жаткан учурда, бир катар кыймылсыз мүлк иштеп чыгуучулар криптолорду кабыл аларын жарыялашты. Алардын арасында люкс мүлктү иштеп чыгуучу DAMAC болгон башталды 2022-жылдын апрелинде Bitcoin жана Ethereum менен төлөмдөрдү кабыл алуу.
Эми БАЭ өкмөтү аймактын акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы стандарттары санариптик активдерди жабуу үчүн жабдылганын камсыз кылууну каалайт.
Жаңы отчеттуулук талаптарын Экономика министрлиги жана Юстиция министрлиги БАЭнин Каржылык чалгындоо бөлүмү (FIU) менен биргеликте киргизген. Өкмөт ошондой эле Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча Аткаруу бюросу (CFT) менен кеңешкен.
Эрежелерге ылайык, кыймылсыз мүлк агенттери брокерлери жана юридикалык фирмалар крипто менен байланышкан бардык транзакциялар жөнүндө FIUге билдирүүгө милдеттүү. Бул төлөм жарым-жартылай же толугу менен, AED 55,000 (болжол менен $15,000) барабар же андан жогору, криптовалюталар же виртуалдык активден алынган каражаттар менен жасалган бардык транзакцияларды камтыйт, деди БАЭ өкмөтү.
Өкмөт кыймылсыз мүлк үчүн виртуалдык активдердин төлөмдөрү жөнүндө отчеттуулуктун босогосун айтпагандыктан, бардык крипто транзакциялары канчалык кичине болсо да, билдирилиши керек болот.
БАЭ өкмөтү билдиргендей, бардык кыймылсыз мүлк агенттери, брокерлер жана юридикалык фирмалар бүтүмгө катышкан тараптардын идентификациясы жана башка тиешелүү документтери тууралуу маалымат бериши керек. Отчеттук талаптар аймактагы мүлктү сатып алган же саткан жеке жана юридикалык жактарга да колдонулат.
БАЭнин юстиция министри Абдулла Султан Бин Аввад Аль Нуайими билдирүүсүндө, жаңы эрежелер БАЭге аймакты “белгилүү жана жаңы пайда болуп жаткан тобокелдиктерден” коргоо үчүн тез чара көрүүгө мүмкүндүк берет деп билдирди.
БАЭ FIU башчысы Али Файсал Ба'Алави мындай деди:
"Бул жаңы чаралар FIU үчүн жеткиликтүү каржылык чалгындоонун сапатын жакшыртат жана кылмыштуу кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы күрөштүн бир бөлүгү катары каражаттардын же инвестициялардын шектүү кыймылдарына байкоо жүргүзүү үчүн колдонулат."
БАЭ өкмөтү бардык кыймылсыз мүлк агенттери менен брокерлеринин отчеттуулук талаптарына даяр болушун камсыздоо үчүн үч семинар уюштурганын билдирди.
Экономика министри Абдулла бин Тук Аль Марринин айтымында, отчеттуулуктун жаңы талаптары экономикага жана кыймылсыз мүлк секторуна инвестицияларга таасир этиши мүмкүн болгон манипуляцияга же мыйзамсыз иш-аракеттерге орун калтырбайт.
Булак: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/