Жөнгө салуучулар FTX иликтөөлөрү менен крипто текшерүүсүн күчөтүшөт

Америка Кошмо Штаттарынын жөнгө салуу органдары кайрадан крипто мейкиндигин текшерүүнү күчөттү. Отчеттор FTX, Sam Bankman-Fried жана 3AC мүмкүн болгон баалуу кагаздарды бузуулар үчүн тергөөдө экени пайда болду. 

Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы (SEC) жана товардык фьючерс соода комиссиясы (CFTC) компанияларды иликтейт. 

Артка Регулятивдик текшерүү астында 

Мамлекеттик арызга ылайык, крипто биржасы FTX, анын АКШ бөлүмү FTX АКШ жана биржанын негиздөөчүсү Сэм Банкман-Фрид Техас бийликтери тарабынан баалуу кагаздардын бузулушуна байланыштуу тергөөдө. Маалыматтарга ылайык, жөнгө салуучу органдар FTX тарабынан сунушталган кирешелүү эсептер Voyager Digital банкроттук жол-жоболоруна байланыштуу өзүнчө арызда сүрөттөлгөндөй, катталбаган баалуу кагаздар катары квалификациялуу болсо, иликтейт. Сэм Банкман-Фрид жетектеген FTX банкрот фирмасынын активдерин сатып алуу аукционун жакында утуп алган. 

Техас штатынын баалуу кагаздар боюнча кеңешинин аткаруучу директору Жозеф Джейсон Ротунда мындай деди: 

"Аткаруу бөлүмү азыр FTX Trading, FTX US жана алардын жетекчилерин, анын ичинде Сэм Банкман-Фридди иликтеп жатат."

Бийлик менен байланышта 

FTX басма сөз катчысы бекем жөнгө салуучу органдар менен дайыма байланышта экенин билдирди, жана бул бир аз убакыт болуп калды. 

«Биз бир аз убакыттан бери Техас штатынын жөнгө салуучу органы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Бизде лицензия алуу үчүн жигердүү арыз бар, ал күтүлүп жаткан жана биз бул аралыкта эмне кыла ала турганыбыздын чегинде толук иштеп жатабыз деп ишенебиз. Биз Техас менен кызматташууну улантууну чыдамсыздык менен күтөбүз».

Түшүмдүү эсептер текшерилип жатат 

Мамлекеттик органдардын арызында Ротунда FTX колдонмосу аркылуу FTX эсебин түзүп, ETH депозиттеринен жана ушул байланышкан банк эсебинен эсепке которулган каражаттардын кирешесин алганын айтат. FTX өз колдонуучуларына депозиттер боюнча киреше табууга мүмкүндүк берет, биринчи 8 10,000 доллардан 5% APY жана 10,000 10 доллардан жогору, бирок XNUMX миллион доллардан төмөн депозиттер боюнча XNUMX% APY. Ротунданын айтымында, FTX Техас штатында баалуу кагаздарды сатуу же сунуштоо үчүн катталган эмес. 

Ротунда арызында мындай деп жазган: 

"Менин кирешелүүлүгүмдүн жана Техас штатынын баалуу кагаздар кеңешинин аткаруу бөлүмү тарабынан жүргүзүлүп жаткан иликтөөнүн негизинде, кирешелүүлүк программасы инвестициялык келишим, карыздын далили жана нота болуп көрүнөт жана Техастагы баалуу кагаз катары жөнгө салынган окшойт. .”

Voyager Connection 

Сэм Банкман-Фрид жетектеген FTX Voyager Digital компаниясына июнь айында 500 миллион долларлык кредит линиясын сунуштаган. Бирок, экинчиси Терра кыйроосу менен шартталган рыноктун өзгөрүшүнө байланыштуу июлда банкрот деп табылган. Банкроттук процессинин жүрүшүндө берилген арыздар Сэм Банкман-Фрид тарабынан негизделген Alameda Research компаниясынын Вояжерге 377 миллион доллар карызы бар экенин көрсөттү. 

The FTX Exchange Wave Financial жана Binance компанияларынын атаандаштыгын жеңип, Voyager Digital компаниясынын активдерин 1.4 миллиард долларга алды. Бийликтердин айтымында, Voyager баалуу кагаздар катары таанылышы мүмкүн болгон кирешелүү эсептер боюнча да иликтенип жатат. Celsius жана BlockFi сыяктуу башка компаниялар да өнүмдөрүнө карата жөнгө салуучу органдардын текшерүүсүнө кабылышты. 

Цельсий жана 3AC да текшерүүдө 

Терра кулагандан кийин банкроттукка арыз берген дагы бир компания Celsius. Компания CFTC тарабынан рынокту манипуляциялоо жана колдонуучу каражаттарына карата ачык-айкындуулуктун жоктугу үчүн тергөөдө. Тергөө менен Цельсийден келген өкүлдөр кызматташат. 3AC ошондой эле SEC жана CFTC тарабынан иликтенип жатат, жөнгө салуучулар Сингапурда жайгашкан крипто хедж-фонд хедж-фонддор сакташы керек болгон эрежелерди буздубу же жокпу түшүнүүгө аракет кылып жатышат. 

Белгилүү булактардын айтымында, жөнгө салуучу органдар 3AC кардарларды балансы жөнүндө адаштырды деп эсептешет жана фонд эмне үчүн зарыл болгон жөнгө салуучу органдарда катталбаганын ачыктаган жок.

Эскертүү: Бул макала маалымат берүү максатында гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык жана башка кеңештер катары колдонулбайт же колдонулбайт.