АКШнын укук коргоо органдары криптовалюталык иликтөө куралдарын тездик менен ишке киргизишти.
Рыноктогу жаңы сунуш крипто транзакцияларынын чынжырларын оңой көрүүгө мүмкүн болгон убакыт графигине конденсациялоого багытталган - мисалы, калыстар тобуна көрсөтүү үчүн эң сонун.
18-майда Нью-Йорктогу конференцияда Chainalysis blockchain sleuthing фирмасынын башкы окумуштуусу Джейкоб Иллум Storyline деп аталган жаңы тергөө технологиясын жарыялады.
2014-жылы ишке киргизилген жана фирманы 8.6 миллиард долларга баалаган акыркы каржылоо раунду менен Chainalysis крипто иликтөөлөрүндө учурдагы рыноктун лидери. Chainalysis'тин флагмандык иликтөө куралы тарыхта крипто капчыктарды жана алардын кеңири веб-сайттардагы транзакцияларын визуализациялаган Reactor болгон.
Reactor жалпыга жеткиликтүү блок изилдөөчүлөрүн өркүндөтүүнү максат кылганы менен, транзакциялардын тарыхы татаалдашкан учурларда, бул желелерди текшерүү кыйын болушу мүмкүн. Блокчейндерди азыраак билгендер үчүн аларды чечмелөө кыйын. Бул бүтүмдүн өзөгүн түзбөгөн бир катар ортомчу капчыктарды камтышы мүмкүн болгон акылдуу контракттын өз ара аракеттенүүсүнө келгенде өзгөчө чындык.
Иллум The Block басылмасына: "Маңдайдан чыгуунун чечими - бул жөнөкөйлүк" деди. Кесиптеши жана тергөөчү Эрин Планте "Джеймс Бонддун Q" деп мүнөздөгөн Иллум акыркы сегиз айдан бери компаниянын ичинде бета тестирлөөдө болгон Storyline программасын иштеп чыгууну жетектеген.
Блок Иллум жетектеген Storyline демонстрациясын карап чыкты. Ал ошол эле блокчейндерге – негизинен Ethereum виртуалдык машинасына шайкеш чынжырларга – жана Reactor катары маалымат булактарына таянат, бирок Иллум айткандай, “эмне ызы-чуу жана эмне реалдуу” дегенди чыпкалайт. Storyline бүтүмдүн негизги тараптары болбогон бир катар ортомчу капчыктарды аныктайт.
Illum агрегаторлор аркылуу өткөн NFTтерде жуунуу соодасынын ишин козгоду. Агрегаторлор NFTтерге баалардын тынымсыз жогорулашы үчүн колдорун алмаштырууга уруксат беришти, андан кийин соодалашуудан кийин алар аны кайра саткан баштапкы капчыгына кайтышты. Бул Иллум бир топ убакыттан бери иштеген долбоор.
Реактордун сүрөттөрү ар тараптуу, бирок транзакциялардын көп түстүү түрлөрүнүн жана ар кандай ортомчулардын чыныгы Рождество дарагы болуп саналат, алар тунук эмес болуу менен бирге, ошол NFTтер аларды саткан баштапкы капчыгына кайтып келгенин так көрсөтө албайт.
Source: Source: Chainalysis Reactor; капчык даректери бүдөмүк
Storyline төмөндө көрсөтүлгөндөй, бул капчыктарды хронологиялык транзакцияларга конденсациялайт.
Булак: Chainalysis Storyline
Бирок бул даярдалган долбоор болчу. Көбүрөөк жандуу демонстрация үчүн The Block Ронин хакеринен даректи сурады АКШнын казынасы байлашты Түндүк Кореянын Лазарус тобуна жана андан кийин санкцияланган байланышкан капчыктар сериясы.
Транзакция хэш киргизилип, Storyline Ронин хакерлиги менен байланышкан бир нече капчыктарды чыгарды. Анда капчыктар санкцияланганын белгилеп, алардын санкциялар белгиленген күнүн убакыт графигине коюуга ыңгайлуу.
Бир нече мүнөттүк чыкылдатуудан кийин, Illum башка Ethereum капчыктарына, 14-майда санкциялардан кийин башталган бир катар транзакцияларды тапты — АКШнын санкцияларынын тизмесине али бүтө элек капчыктарга. Ошол транзакциялардын бир нечеси акыры Tornado Cash алып келди.
Булак: Chainalysis Storyline
Illum ошол депозиттерден көп өтпөй болгон жана окшош суммаларды камтыган Tornado Cashдан кийинки транзакцияларды көрсөттү, бирок алар аффилирленгендигин тастыктоо үчүн көбүрөөк изилдөөнү талап кылаарын белгиледи.
Мааниси блокчейндин кеңири деталдарын билбеген жана сөзсүз түрдө билүүнү талап кылбаган адамдарга иликтөөлөрдү көрсөтүү үчүн өзгөчө баалуу. Кылмыш иликтөө үчүн прокурорлор жана сот арачылары кириши мүмкүн.
«Анын артынан ээрчий турган агым бар жана чындык. Менин оюмча, бул биз калыстар тобуна көбүрөөк түшүндүрүшүбүз керек ", - деди Санта-Клара округунун киберкылмыштуулук боюнча прокурору Эрин Уэст панель учурунда блокчейн издөө боюнча. Storyline боюнча ал "жюриге окуяны айтып берүү жана көрсөтүү үчүн ушундай убакыт тилкесин алуунун" баалуулугун мактады.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Бардык укуктар корголгон. Бул макала маалыматтык максатта гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык же башка кеп-кеңеш катары колдонулбайт.
Булак: https://www.theblockcrypto.com/post/147856/new-tech-streamlines-investigations-into-illicit-crypto-use-chainalysis?utm_source=rss&utm_medium=rss