Израилдин бийликтери Франциянын мамлекеттик казынасын алдаган деп шектелген үч адамды камакка алды. Жашыруун иликтөөнү Израилдин полициясы жана Израилдин Салык кызматы акыркы бир нече айда биргелешип жүргүзгөн. Чет элдик тергөө агенттиктери – Europol жана француз полициясы да кызматташкан.
- катары бир Reuters, Тергөөчүлөр Франциядагы мамлекеттик казынага каршы жасалган мүмкүн болгон "ири масштабдагы алдамчылыкты" карап жатышат. Бирок кылмыш Израилде жасалган болушу мүмкүн.
- Миллиондогон еврону уурдоодон тышкары, бийлик кылмышкерлер акчаны крипто активдерге айландыруу менен адалдаган деп шектенүүдө.
- Болжолдуу уурдалган каражаттар ондогон миллион шекелди түзөт. Андан тышкары, крипто ишмердүүлүгүнөн алынган киреше Израилдин Салык органынан жашырылган болушу мүмкүн.
- Израилдин салык режимине ылайык, крипто сатуу, адатта, 33% га чейин киреше салыгы алынат.
- Башка жагынан алганда, иш бизнес киреше салыгын түзөт, анда ал 50% га чейин барышы мүмкүн.
- Бийликтин биргелешкен билдирүүсүндө,
«Бир нече шектүү адамдар акча каражаттарынын ээлеринин жана алардын ким экендигин жашыруу максатында ар кандай платформаларда санариптик валюталарды колдонуп, чет өлкөдөн жана Израилден акчаны адалдоо үчүн тартиптүү жана системалуу түрдө уюшкан, алардын айрымдары чет өлкөдө жасалган кылмыштардан келип чыккан. кыймылдар».
- Кармалган негизги үч адам менен бирге дагы бир нече шектүүлөр арам акчаны адалдоо, алдамчылык жана салык мыйзамдарын бузууга, ошондой эле кирешесин атайылап кетирүүгө шектелип, сурак берүү үчүн камакка алынды.
Binance Акысыз $100 (Эксклюзив): бул шилтемени колдонуу Каттоо жана биринчи айда Binance Futures боюнча $100 бекер жана 10% арзандатуу жыйымдарын алуу (шарттары).
PrimeXBT атайын сунушу: бул шилтемени колдонуу каттоодон өтүңүз жана депозиттериңиз боюнча 50 долларга чейин алуу үчүн POTATO7,000 кодун киргизиңиз.
Булак: https://cryptopotato.com/israeli-authorities-nab-3-suspected-for-laundering-millions-of-euros-with-crypto/