Индиянын ири криптовалюта биржасы WazirX банк операцияларын кайра баштаганын айтып, Аткаруу иштери боюнча дирекциясы (ED) компаниянын банк эсептерин тоңдурганын билдирди.
WazirX ишин улантат
бир боюнча өзгөртүү дүйшөмбү күнү (12-жылдын 2022-сентябрында), WazirX крипто алмашуу бийлик органдары менен кызматташып, компания тергөөгө жардам берүү үчүн керектүү документтерди жана маалыматтарды берип жатканын айтты.
Компаниянын билдирүүсүндө мындай деп айтылат:
"WazirX тарабынан кеңейтилген жигердүү кызматташуу жана шектүү эсептердин бөгөттөлүшүнө алып келген Акчаны адалдоого (AML) каршы активдүү текшерүүлөрдөн улам, ED WazirX банктык эсептерин тоңдурду. WazirX азыр банк операцияларын адаттагыдай эле уланта турган абалда.
Август айында ED WazirXтин башкы компаниясы болгон Zanmai Lab жана ошондой эле анын директору Самир Мхатре, фирма буга чейин акчаны адалдоого айыпталган 16 финтех тиркемелерине жардам берген деген айып менен рейд жүргүзгөн. Агенттиктин айтымында, крипто биржа бул компанияларга криптовалютаны колдонуу менен кылмыштуу кирешелерин адалдоого жардам берген.
Ошондой эле, ED WazirXтин башкы компаниясы Binance, Crowdfire жана Zettai менен кызматташып, крипто биржасынын ээлигин жашырган деп ырастады.
Мындан тышкары, агенттик индиялык компания өз кардарыңды бил (KYC) нормаларын бузганын жана тийиштүү экспертизаны жүргүзбөгөнүн жана шектүү транзакциялар жөнүндө кабарлаган эмес деп билдирди. Демек, Индиянын көзөмөл органы WazirXтин 8.1 миллион долларлык активдерин тоңдурган.
WazirX Zanmai Labs компаниясынын атынан билдирүү жасап, ал ED менен кызматташып жатканын жана бардык суроолорго ачык-айкын жооп бергенин билдирди. The блог ошондой эле, мындай деди:
"Zanmai Labs WazirX аркылуу мыйзамсыз иш-аракеттерге каршы саясатка ээ. Колдонуучулар Колдонуучу келишиминде WazirXти колдонуудагы мыйзамдарга ылайык колдонууга макул болушат. Колдонуучулар WazirX'ке KYC процессин аяктагандан кийин гана катталат, анын ичинде дарегин жана өздүгүн тастыктаган документ тапшырышат. Биздин KYC/AML шарттарыбыз жана процесстерибиз платформада жалпыга жеткиликтүү. Ар бир транзакция үчүн биз тиешелүү колдонуучунун KYC маалыматын чыгара алабыз."
ED иликтөө астында көбүрөөк крипто алмашуу
Акыркы жаңыртууда WazirX крипто биржасынын айыпталган финтех жана кредиттик тиркеме фирмалары менен эч кандай байланышы жок экенин тактады. Платформа ошондой эле кылдат ички иликтөө 2020-2021-жылдары ED радары астында кээ бир шектүү колдонуучуларды бөгөттөп койгонун аныктады.
Мурда маалымдагандай kripto.news, EDдин WazirX боюнча иликтөөсүнүн алкагында Б
Binance CEO Чанпэн Чжао, ошондой эле "CZ" катары белгилүү баян Binance WazirXке ээ эмес экенин айтып, эки тараптын ортосунда 2019-жылы башталган сатып алуу келишими аягына чыга электигин билдирди.
WazirXтин активдерин тоңдургандан көп өтпөй, ED дагы ишке ашырган окшош аракет Flipvolt криптовалюта алмашуусуна каршы, Сингапур платформасынын Vauld индиялык уюму, 46 миллион доллардан ашык активдерди тоңдурду. Агенттик Флипволт деп ырастады "КYC нормалары өтө бош болгон, EDD механизми жок, аманатчынын акча каражаттарынын булагын текшерүү жана СТРди көтөрүү механизми жок."
Ваулд, июлда, убактылуу токтотулган крипто рыногунун төмөндөшүнүн натыйжасында депозиттер жана каражаттарды алуу. Крипто кредиттик фирма кийинчерээк болгон берилген Сингапурда үч айлык кредиторлорду коргоо, компаниянын реструктуризациялоо планына көңүл бурууга мүмкүнчүлүк берүү.
Булак: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/