Индиянын укук коргоо дирекциясы (ED) криптовалюталык алмашуу Wazirx банк эсептерин тоңдурду, деп билдирди компания. Эсептер федералдык агенттиктин 16 финтек компаниясына жана заматта насыя берүүчү колдонмолорго иликтөөсүнүн алкагында тоңдурулган.
Wazirx анын банк эсептери азыр тоңдурула элек дейт
Индиялык криптовалюталык алмашуу Wazirx дүйшөмбү күнү Индия өкмөтүнүн укук коргоо жана экономикалык чалгындоо агенттиги болгон Аткаруу Дирекциясы (ED) банк эсептерин тоңдурганын билдирди.
Компания ED 16 финтек компанияларын жана тез насыя колдонмолорун иликтеп жатканын түшүндүрдү. Wazirxтин "Айыпталган финтех жана заматта насыя берүүчү колдонмолор менен эч кандай байланышы жок экенин, алар ED иликтөөсүнүн предмети болуп көрүнгөндүгүн" баса белгилеп, криптовалюта алмашуу бул компаниялардын айрымдары "Wazirx платформасын колдонушканын" мойнуна алды.
Индиялык крипто биржасы анын платформасын колдонгон "тергөөчүлөр менен кызматташып, аларга айыпталган компаниялардын бардык керектүү реквизиттерин, маалыматын жана документтерин берип жатканын" баса белгиледи.
"Wazirx тарабынан кеңейтилген жигердүү кызматташуунун жана шектүү эсептердин бөгөттөлүшүнө алып келген акчаны адалдоого (AML) каршы активдүү текшерүүлөрдүн аркасында, ED Wazirxтин банк эсептерин тоңдурду", - деп крипто биржасы кеңири айтып берди:
Wazirx азыр банк операцияларын адаттагыдай эле уланта турган абалда.
ED жарыялады августтун башында Wazirx банкынын активдерин тоңдурганын билдирген. Агенттик бул акция Индиянын Резервдик Банкынын (RBI) көрсөтмөлөрүн бузуу менен банктык эмес финансылык компанияларга (NBFC) жана алардын финтех өнөктөштөрүнө "жырткыч кредиттөө практикасы" үчүн акчаны адалдоо боюнча иликтөөнүн бир бөлүгү экенин түшүндүрдү.
Wazirx дүйшөмбү күнү дагы тереңдетилген ички иликтөө аныктады:
Маалыматы ED тарабынан изделген колдонуучулардын көбү Wazirx тарабынан шектүү катары аныкталган жана 2020-2021-жылдары бөгөттөлгөн.
Wazirxтин артынан ED албай койдум крипто жана банк активдери 46 миллион долларлык Vauld, Питер Тил тарабынан колдоого алынган крипто платформа. Август айында агентство издөө крипто алмашуу Coinswitch Kuber. Бирок биржанын башкы директору бул арам акчаны адалдоо боюнча иликтөөлөргө тиешеси жок экенин билдирди.
Сиз ED крипто алмашуу Wazirx банк эсептерин тоңдуруу жөнүндө эмне деп ойлойсуз? Төмөнкү комментарийлер бөлүмүндө бизге кабарлаңыз.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com түзүп, салык, юридикалык же бухгалтердик пикирин бере албайт. Да, коом да, жазуучу менен шартталган себеп же болжолдонуп жаткан ар кандай жоготуу же бул макалада айтылган ар кандай мазмун, же кызмат боюнча же көз каранды пайдаланууга байланыштуу, түздөн-түз же кыйыр түрдө жооптуу болуп саналат.
Булак: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-unfreeze-wazirxs-bank-accounts-the-crypto-exchange-says/