FATF Парижде экинчи пленардык жыйынын өткөрөт, дүйнөлүк криптолорду кабыл алуу боюнча жаңыртуулар

Орусия ФАТФтан четтетилди

ФАТФ үчүн биринчи жолу ал дагы бир мүчө-мамлекеттин – Россия Федерациясынын ишин токтотту.

Мындай чечимди Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы ассамблеясынын ES-11/1 резолюциясынын Украинанын эл аралык коомчулук тааныган чек араларынан куралдуу күчтөрүн чыгаруу талабын аткарбаганы үчүн ФАТФ кабыл алды.

Бардык мүчөлөр карманууга тийиш болгон ФАТФтын негизги принциптеринин мындай бузулушунан улам, Россияга ФАТФтын жыйындарына катышууга жана уюмдун Глобалдык түйүнүнүн файлдарына кирүүгө мындан ары уруксат берилбейт.

Бирок Орусия акчаны адалдоого каршы күрөшүү боюнча Евразиялык топтун (EAG) Глобалдык тармагынын мүчөсү статусун сактап калат жана ФАТФ стандарттарын аткарууну жана финансылык милдеттенмелерин аткарууну улантууга тийиш.

Башка негизги милдеттенмелер белгиленген

• Индонезия менен Катар 2023-жылдын май айына чейин өз ара баалоо отчетторуна ээ болушат.
• Марокко менен Камбоджа боз тизмеден чыгарылды.
• Стратегиялык демилгелер, анын ичинде юридикалык жактардын бенефициардык менчиги жана юридикалык механизмдер талкууланды.
• Каржылык агымдардын үзгүлтүккө учурашына ransomware чабуулдарынын таасири тууралуу отчет 2023-жылдын мартында чыгарылат.
• Отчетто ransomware менен байланышкан шектүү аракеттерди аныктоо жана субъекттерге аларды кантип жакшыраак аныктоо боюнча кеңеш берүү үчүн тобокелдик желектеринин тизмеси көрсөтүлөт.

Иран

• Ирандын Борбордук банкы (CBI) электрондук банк иши жана төлөм системалары боюнча тогузунчу жылдык конференцияда санариптик риалды ишке ашыруу боюнча прогрессти жарыялады.
• Мохаммад Реза Мани Йекте, CBI төлөм системаларын көзөмөлдөө боюнча кеңсесинин башчысы Мохаммад Реза Мани Йектанын айтымында, CBDCнин башкаруучу мыйзамы риал банкнотторуна шайкеш келет.
• Долбоорго онго жакын банк кошулуу үчүн арыз берди жана юрисдикциядагы бардык банктар санариптик риалды колдонуу үчүн жарандарга крипто-капчыктарды сунуштайт деп күтүлүүдө.

Индия

• CBDC пилоттук программасы ушул кезге чейин 800 миңге жакын транзакцияларды түздү жана юрисдикция санариптик төлөм чөйрөсүнө жарандардын кызыгуусунан улам кардарлардын санын 1 миллионго чейин көбөйтүүнү көздөйт.
• RBI трансчек аралык транзакцияларды жана башка өлкөлөрдүн эски системалары менен байланышты изилдеп жатат жана CBDC долбооруна жеке секторду жана финтехтин катышуусун колдойт.

Франция

• Франциянын Улуттук ассамблеясы жергиликтүү мыйзамдарды крипто-байланыштуу ишмердүүлүк боюнча сунушталган ЕБ стандарттарына шайкеш келтирүү боюнча мыйзам долбоорун жактырды.
• Президент Эммануэль Макрон 16-мартка чейин мыйзам долбоорун бекитиши же мыйзам чыгаруу органына кайтарышы керек.
• Эгер кабыл алынса, жаңы көрсөтмөлөр 2023-жылдын июлунан тартып катталган крипто кызматтарын сунуштаган жаңы уюмдарга карата колдонулат.
• Иштеп жаткан субъектилер МИА өткөнгө чейин Финансы рыногу боюнча ыйгарым укуктуу органдын жоболорун сакташы керек.

UAE

• Дубайдын Виртуалдык активдерди жөнгө салуучу органы (VARA) 2023-жылдын февралында өзүнүн биринчи крипто мыйзамдарын киргизди, ал Full Market Product Regulations (FMP) деп аталган.
• FMP Дубай Эмиратына жана анын бардык эркин аймактарына, Дубай Эл аралык Финансы Борборун (DIFC) кошпогондо колдонулат жана дароо күчүнө кирет.
• Дубайда виртуалдык актив кызматтарын сунуштаган бардык Виртуалдык Актив Кызмат Провайдерлери (VASPs) Жобо жарыяланганга чейин жана андан кийин толук шайкештикти камсыз кылуу үчүн VARAга катталышы керек.
• Толук рыноктук продукт эрежелери эки бөлүктөн турат: Виртуалдык активдер жана ага байланыштуу иш-аракеттер жөнүндө жоболор 2023 жана бир нече өзүнчө эрежелер китептери.