Blockchain аналитикалык фирмасы Chainalysis түзгөн а жаңы отчет карата крипто кылмыш, өзгөчө көңүл буруу менен криптографияны камтыган кылмыш darknet кийин колдонуучулар үчүн күрөшүп келген базарлар жана алдамчылык дүкөндөр Hydra кыйроо.
Тагыраак айтканда, 2022-жылы Darknet базарлары жана алдамчылык дүкөндөрүнүн кирешеси өткөн жылга салыштырмалуу азайган. Чынында эле, 2022-жылга Darknet базарынын жалпы кирешеси аяктады $ 1.5 миллиард, ылдый $ 3.1 миллиард 2021-жылы.
Ал гана эмес, 2022-жылы эң көп киреше алып келген эң мыкты беш Darknet базарынын төртөө кадимки баңгиге багытталган Darknet базарлары болгон, ал эми бирөө гана, Брайан Дампс, алдамчылык дүкөнү болгон.
Chainalysis ылайык крипто кылмыш: Hydra жабылат жана Darknets кулап
Гидра базары 2022-жылы эң көп кирешелүү Darknet рыногу менен дагы бир жолу алдыга чыкты. Ал OFAC тарабынан санкцияланып, апрель айында АКШ-Германия биргелешкен операциясында жабылганына карабастан.
Башка эч бир базар ошол төрт айда топтолгон кирешенин артыкчылыгын жеңе алган жок. Бардык кийин алардын баштапкы рыноктук үлүшүн алган Гидранын кулашы, чынжырдагы маалыматтар менен бул базарлар Hydraнын мурунку колдонуучуларын жана жеткирүүчүлөрүн тартуу үчүн биргелешкен аракеттерди көрүштү.
Гидранын жабылышы Darknet базарынын кирешесинин бардык тармактагы төмөндөшүнө алып келди, бардык базарлар үчүн орточо күнүмдүк кирешелер төмөндөө менен төмөндөдү. $ 4.2 миллион анын жабылар алдында жана $447,000 андан кийин дароо.
Дары-дармек базарынын жамааттык кирешеси толугу менен калыбына келтирилбесе да, 2022-жылдын экинчи жарымында ал акырындык менен мурунку деңгээлине кайтып келди. Ал эми алдамчылык дүкөндөрү төмөндөө берген.
Алдамчылык дүкөндөр
Алдамчылык дүкөндөрү - уурдалган кредиттик карта маалыматы жана алдамчылык аракеттер үчүн колдонулушу мүмкүн болгон инсанды аныктоочу маалыматтын (PII) башка формалары сыяктуу уурдалган маалыматтарды саткан Darknet базарларынын уникалдуу сегменти.
Мындай төмөндөө жарым-жартылай ири алдамчылык дүкөндөрдүн жабылышы менен шартталган Дүкөндү айланып өтүү, ал март айында жабылган. Брайан Дампс, жыл үчүн жалпысынан ири алдамчылык дүкөнү да үзгүлтүккө учурады окшойт, анткени анын кирешеси октябрда дээрлик нөлгө чейин төмөндөдү, бирок эмне үчүн так белгисиз.
Hydra жабылгандан кийин Darknet базарлары калыбына келтирилген жана алдамчылык дүкөндөрү калыбына келе элек. жалгыз сатуучу дүкөндөр башка тенденцияны көрсөтүштү. Жалгыз сатуучу дүкөндөр, адатта, чоңураак салттуу Darknet базарында чоң кардар базасын чогулткан жеке дары сатуучулар тарабынан түзүлгөн көз карандысыз дүкөндөр.
Бир сатуучу дүкөнүн түзүү аларга адатта салттуу Darknet базарынын администраторлоруна түшө турган төлөмдөрдү үнөмдөөгө мүмкүндүк берет.
2022-жыл бою биз байкадык терс мамиле кадимки Darknet базарларына жөнөтүлгөн каражаттар менен бир сатуучу дүкөндөрүнө жөнөтүлгөн каражаттардын ортосунда. Мисалы, март айынан баштап бир сатуучу дүкөнүнүн кирешесинин көбөйгөнүн көрүп жатабыз, ошол эле учурда салттуу Darknet базарынын кирешеси төмөндөй баштаган.
Ошо сыяктуу эле, салттуу Darknet базарлары июнь айынан баштап жылдын аягына чейин калыбына келтирилгендиктен, бир сатуучу дүкөнүнүн кирешеси төмөндөдү.
Hydra кийин, базар үстөмдүк үчүн күрөш
Укук коргоо органдары Hydraны жапканга чейин, ал дүйнөдөгү эң ири Darknet базары болгон. Анын кыйрашына чейин Hydra Marketplace басып алынган 93.3% 2022 Darknet базарынын экосистемасында алынган бардык экономикалык баалуулуктар.
Россияда жайгашкан Darknet Marketplace мүмкүнчүлүгүн берди дары сатуу жана сунуш кылды акча адалдоого каршы киберкылмышкерлерге кызмат көрсөтүү. Гидранын кыйрашынан кийин, бир нече базарлар кирешеге ээ болду, бирок өзгөчө үчөө үстөмдүк кылды: Blacksprut, OMG!OMG! базар жана Mega Darknet базары.
Кызыгы, үчөөнүн ар бири рынокту ар кайсы убакта жетектеп турган, бирок Hydra кыйрагандан кийин дароо OMGдин үстөмдүк кылуу мезгили үчөөнүн эч кимиси болуп көрбөгөндөй күчтүү болгон.
Апрель жана май айларынын көпчүлүгүндө OMG жакшы басып өттү 50% жалпы рыноктук үлүшүнүн туу чокусу 65.2% 23-апрелде. Ал ошондой эле анын Hydra мураскери катары дараметин көрсөтүп, анын атаандаштары тарабынан дээрлик эч кандай кыйынчылыксыз иштеген.
Июнь айында OMG Кызмат көрсөтүүдөн баш тартууга дуушар болду (DDoS) чабуул, бул сатуучулардын жана кардарлардын ошол убакта Mega Darknet Market жана Blacksprut базарына көчүп кетишине себеп болгон.
Ошо сыяктуу эле, Blacksprut ноябрдын аягында хакерликке учураган, бул анын кирешенин эң жогорку үлүшүнөн төмөндөшүнө дал келет. 68.5% бир нече жума мурун. Darknet базарларынын мыйзамсыз мүнөзүн эске алганда, провайдерлер жана колдонуучулар маалымат бузулган базардан кетүүгө умтулушу таң калыштуу эмес.
Chainalysis: крипто кылмыш Hydra кийин уланууда, кантип карап көрөлү
Эгерде биз Hydra жабылгандан кийин Hydra компаниясынын үч негизги мураскери позиция үчүн күрөшкөндүгүн тереңирээк изилдесек. Биз буга чейин Hydraга таянган конкреттүү кардарларды басып алуу согуштун ачкычы болгонун билебиз.
Биз муну чынжырдагы маалыматтарды колдонуу менен изилдеп, Hydraнын мурунку колдонуучулары базар жабылгандан кийин кайда көчүп кетишкенин көрөбүз. Бул талдоо үчүн, 2022-апрелдеги Hydra өчүрүлгөндөн кийин 5-жылдын калган бөлүгүн эки убакытка бөлөбүз.
Тактап айтканда, бири OMG үстөмдүгү: Гидра жабылгандан кийинки 50 күндүк мезгил, OMG дээрлик басып алынганда 100% Darknet рыноктук үлүшү.
Андан кийин, OMGден кийинки үстөмдүк: 2022-жылдын калган бөлүгү, анда OMG Blacksprut жана Mega менен бирге үч маанилүү рыноктун бири болуп калды. Бардык Darknet базарынын колдонуучуларынын басымдуу көпчүлүгү сыяктуу эле, Hydraнын бардык категориялардагы мурунку кесиптештери. Баңги затын чекене сатып алуучулар да, кылмышкерлер да. OMG үстөмдүк кылган мезгилде дээрлик OMG менен транзакцияланган.
Пост-OMG үстөмдүк мезгилинде, OMG ошол мурунку Hydra кесиптештеринин бир катар сактап калды. Бирок жоголгон а олуттуу үлүш бардык категориялар боюнча башка эки рынокко алардын мыйзамсыз иш-аракетинин.
Мындан эки негизги жыйынтык чыгарууга болот. Биринчиден, көрсөткүчтөр бул үч базар ишке киргизилген cryptocurrency адалдоо кызматтары Hydra сунуштагандарга окшош, бул Hydraнын криминалдык колдонуучуларынын көбү эмне үчүн ошол базарларга көчүп кетишкенин түшүндүрөт.
Экинчи аспект - Hydra жабылгандан кийин дароо OMG Hydra кесиптештеринин арасында канчалык үстөмдүк кылган. Бул OMG жана Hydra ортосундагы байланыштарды эске алуу менен өзгөчө кызыктуу.
Булак: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/10/crypto-crime-darknet-line-chainalysis/