Өлкө мыйзамсыз каржылык агымдарды ооздуктоо боюнча чараларды күчөтүп жаткандыктан, кытай полициясы 40 миллиард юань (5.6 миллиард АКШ доллары) крипто акчаны адалдоо иши үчүн жооптуу делген ири кылмыштуу уюмду жок кылды.
"Жүз күндүк акция" деп аталган жалпы улуттук укук коргоо операциясында Хунань провинциясынын полициясы Бул тууралуу Кытайдын түштүк тарабы дүйшөмбү күнү билдирди Алар өлкө боюнча 93 шектүүнү кармашканын, 10дон ашык физикалык объектилерди талкалашканын, 100дөн ашык электрондук жабдыктарды тартып алышканын жана бул ишке байланыштуу 300 миллион юанды тоңдурушкан.
Кандай чоң алдамчылык болду
26-сентябрда Weixin шилтеме кылган крипто кабарчы Колин Вунун айтымында, тогуз иш ачыкка чыгып, алардын бири 9.15 миллиардга чейин акчаны адалдоо менен күрөшүү үчүн криптовалютаны колдонгон деп айыпталган "40" ири акчаны адалдоо тобуна тиешелүү. юанды (5.6 миллиард доллар) түзгөн жана 300дөн ашуун теле-трафикке катышкан.
93 шектүүнү кармаган онлайн операциянын натыйжасында Хонг Моу жетектеген акчаны адалдоо менен алектенген кылмыштуу уюм толугу менен жок кылынды.
Бул 10дон ашык акчаны адалдоо жана жашырган жерлерди жок кылууга, ишке байланыштуу 100дөн ашык уюлдук телефондорго жана компьютерлерге, ишке байланыштуу 300 миллион юань акча каражатына камакка алуу жана тоңдурууга алып келген жана Жабыркагандар 7.8 миллион юань экономикалык жоготууга учурады.
Тергөөнүн тыянактары көрсөткөндөй, 2018-жылдан бери шектүү Хонг тарабынан көзөмөлдөнгөн кылмыштуу топтор Кытай боюнча жайгашкан инкассация жана төлөм платформалары менен байланышып, кумар оюндары жана алдамчылыктан алынган мыйзамсыз утуштарды криптовалютага айландырып, андан кийин актоо үчүн АКШ долларына чыгарып кетишкен.
Кытайдагы көптөгөн ата мекендик ишканалар да акча которуунун тез жана коопсуз жолу катары мыйзамсыз акча которууларды колдоно башташты. Башка акционерлерге акча каражаттарын аларга адилетсиз пайда алып келүүчү жол менен бөлүштүрүүгө уруксат берүү.
Кытай санариптик активдерди кабыл алуу боюнча алдыңкы орунда
Кызыктуусу, Chainalysis маалыматтары талап кылынды Кытай азыр крипто-байланыштуу бизнеске катуу кысымга жана чектөөгө карабастан санариптик активдерди кабыл алууда алдыңкы 10 өлкөнүн катарына кирет.
Акыркы эки жылда Кытайдын көптөгөн провинциялары өлкөнүн санариптик юанына кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту, ал төлөм түрү катары популярдуулукка ээ болду. Программага жакында төрт жаңы аймак катары Гуандун, Цзянсу, Хэбэй жана Сычуань кирди.
Санариптик юань Кытайдан тышкары популярдуулукка ээ болгондон кийин, башка элдер өздөрүнүн CBDC демилгелерине олуттуураак карай башташты. Криптовалюта тармагын көзөмөлдөө боюнча акыркы план Австралиядан келген либералдык сенатор тарабынан каржыланган жана ал өлкөдө CBDCти чет өлкөдө колдонуунун ачыкка чыгуу эрежелерин камтыган.
Булак: https://ambcrypto.com/chinese-police-arrest-crypto-criminals-for-laundering-over-5b/