Bitzlato криптовалюта компаниясына каршы көрүлгөн чаралардын алкагында Европа Биримдигинин Укук коргоо кызматташтыгы боюнча агенттиги, көбүнчө Europol деп аталган, бийликтер 19 миллион доллардан ашык криптовалюталарды кармаган биткойндор капчыктарды камоого алышканын билдирди.
Europol 23-январда Bitzlato аркылуу өткөрүлүп берилген активдердин болжол менен 46% мыйзамсыз иш-аракеттерге байланыштуу экенин билдирди. Жарыялоо учурунда бул 1 миллиард еврого барабар болгон, бул 1.09 миллиард долларга барабар.
Мамлекеттик агенттик жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгына ылайык, Bitzlato Bitcoin (BTC), Dash (DASH) жана Dogecoin (DOGE) сыяктуу 2.1 миллиард евродон ашык криптовалютага ээ болгон, алардын көпчүлүгү болгон. орус рублине которулган.
Europolдун айтымында, крипто-активдерди фиат валютасына айландыруу мыйзамга каршы келбегенине карабастан, киберкриминалдык операторлорго жүргүзүлгөн иликтөөлөр бул сайт аркылуу ири көлөмдөгү мыйзамсыз активдер өтүп жатканын көрсөткөн. «Шектүү транзакциялардын негизги бөлүгү Чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы (OFAC) тарабынан санкцияланган компанияларга байланыштуу. Башка шектүү транзакциялар кибер алдамчылыктар, акчаны адалдоо, зыяндуу программалар жана балдарга карата зордук-зомбулукту чагылдырган мазмун менен байланышкан.
Америка Кошмо Штаттарынын бийликтери 18-январда Битцлатонун жаратуучусу Анатолий Легкодымовду Флорида штатында криптовалютага багытталган укук коргоо тобунун аракеттеринин алкагында кармашканын билдирди.
Europol кошумчалагандай, Бельгия, Кипр, Португалия, Испания жана Нидерландиядагы агенттиктердин колдоосун камтыган операциянын натыйжасында криптовалюта алмашуу менен байланышы бар дагы төрт адам камакка алынган. Бул адамдардын бири Кипрде, калган үчөө Испанияда камакка алынган.
Камакка алуулардан тышкары, Europol тергөөчүлөр болжол менен 18 миллион долларга барабар болгон 19.5 миллион еврого барабар болгон капчыктарды конфискациялаганын жана жалпысынан 100 миллион еврону көзөмөлдөгөн башка криптовалюталык биржалардагы 50дөн ашык эсепти жаап салганын ырастады.
Bitzlato серверлери россиялык кылмыштуу каржылоого байланган "акчаны адалдоо боюнча негизги тынчсыздануу" болгон жана Америка Кошмо Штаттарынын бийликтери аларды конфискациялоо аракети менен алектенген.
18-январда камакка алынгандан кийин Легкодымов АКШнын Флорида штатынын түштүк округунун райондук сотуна айыпталуу үчүн алынып келинди.
Анын Bitzlato боюнча өнөктөштөрү Европада дуушар болушу мүмкүн болгон айыптар боюнча так маалымат жок.
Булак: https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down