Мүмкүн болсо, мени байкаңыз же Bitcoin транзакциясына кантип көз салса болот

Биткойндун анонимдүү жана ар кандай кылмыштуу иш-аракеттер үчүн идеалдуу болгон мифи көп жолу жокко чыгарылган. Биткойн өзүнүн негизги өзгөчөлүктөрүнөн улам кандайдыр бир мыйзамсыз иш-аракеттер үчүн эң жакшы эмес.

Биткойн коомдук, туруктуу жана байкоого боло тургандыктан, кандайдыр бир кылмышкерлер же хакерлер системаны айланып өткүсү келсе, бул cryptocurrency идеалдуу болмок эмес.

Биткойндун аны байкоого мүмкүндүк берген касиеттери

Кириш сөздө айтылгандай, башка нерселер менен катар, Bitcoin блокчейни ачык, туруктуу жана байкоого болот. Бул касиеттер ошондой эле чынжырдагы аналитика же криминалистикалык фирмалардын бар болушунун себептери болуп саналат. CipherTrace же Chainalysis сыяктуу компаниялар Биткойн колдонуучуларынын иш-аракеттерине көз салуу үчүн Биткойндун бул касиеттерин колдонуп жаткан субъекттердин бир нече мисалдары. Келечекте өкмөттөр бул компаниялар менен кылмышкерлерди издөө жана издөө үчүн гана эмес, ошондой эле алардын жарандарына Биткойн кирешесине салык салуу үчүн абдан тыгыз иштешет деп оңой эле баалоого болот.

Бул абдан кыска жана өтө жөнөкөй макалада биз муну эки гана куралдын аркасында кантип жасай аларын карап чыгабыз. Мындан тышкары, колдонуучулар бул эки куралдын акысыз жана ачык экенин эстен чыгарбашы керек, бул CipherTrace же Chainalysis сыяктуу компаниялар же өкмөттөр аларга жардам берүү үчүн дагы татаал жана татаал куралдарга жетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу мүмкүн дегенди билдирет. көбүрөөк.

Мүмкүн болсо, мени байкаңыз

Бул компаниялар же башка бирөө колдоно ала турган биринчи куралдардын бири Мен blockchain.co. Анын изилдөөчүсү аларга байланышкан сансыз маалымат менен бүтүмдөрдүн бардык тарыхын көрсөтөт. Бул жерде колдонуучулар жөн гана болгон транзакцияларды, ошондой эле алардын жакында жөнөтүлгөн/күтүлгөн транзакциялары иштетилип жатканын текшергиси келсе, ырасталбаган транзакцияларды таба алышат.

Сүрөт, балким, чынжырдагы криминалистика үчүн транзакциялардын эң мыкты үлгүлөрүнүн бирин көрсөтөт. Бул 2019-жылы Binance хакерине байланышкан транзакция, анын жүрүшүндө 7000ден ашык BTC жасалмаланган. Жана чынжырдагы криминалистика аркасында биз алардын кантип көчүп кеткенин, кайда баратканын жана аларды кандай капчыктар кабыл алганын көрө алабыз.

Бул үчүн, экинчи курал керек. Oxt.me - бул Bitcoin транзакциялары жөнүндө бардык маанилүү маалыматты гана сактабастан, аларды жөнөкөй жол менен элестетүүгө жардам берген көз салуу платформасы.

- Жарнама -

Жогорудагы сүрөттө жогорудагы сүрөттө көрсөтүлгөн эле транзакция көрсөтүлгөн, бирок ага байланыштуу айрым деталдар менен. Бул, мисалы, транзакциялар анонимдүү капчыкка же алмашууга өткөнүн көрсөткөн кириш жана чыгаруу сыяктуу маалыматка ээ. Ошондой эле аннотациялары бар, бул учурда сиз "Binance Heist" деген жазууну таба аласыз.

Бирок, эң кызыктуусу, транзакциялардын агымын визуалдаштыруунун айтылган вариантын камтыган куралдар бөлүмү. Бул аркылуу сиз биткойндор кандайча жылганын көрүп, аны көбүрөөк изилдей аласыз. Бул мисалда кызгылт сары түстөр чынжырда эмне болуп жатканын байкоо канчалык оңой экенин көрсөтүү үчүн абдан чоң транзакцияларды белгилейт (алардын бардыгы эмес, айрымдары гана).

транзакциялар чоң чөйрөнүн ортосунда башталганда, хакер кантип акчаны акырындык менен жылдырууга аракет кылганын айкын көрө аласыз. Жакшылап карап же тереңирээк талдоо жүргүзгөндө ар бир адам ар бир транзакциянын баасы канча болгонун, ал кайсы даректен жөнөтүлгөнүн жана кайсы даректен алынганын көрө алат.

Ар бир транзакциянын кандайча жылганын жана хакер аны менен эмне кылганын көрүүгө аракет кылуу бир аз тажатма болушу мүмкүн, бирок, бул компанияларда адатта байкоону автоматтык кылуу же туура эмес көрүнгөн транзакцияны автоматтык түрдө бөлүп көрсөтүү үчүн куралдар бар.

Андан тышкары, эгерде транзакция кайсы бир учурда KYCed дарегине жетсе, башкача айтканда, ээси белгилүү жана текшерилген дарек, ал чындап эле кыйынчылыкка кабылышы мүмкүн, анткени бул шектенүү жаратышы мүмкүн. Башка нерселердин арасында, мүмкүн болсо, биткойндор же сатоши менен капчыгыңызды KYC кылбоонун себептеринин бири.

Биткойн аралаштыргыч трассага каршы курал катары

Бул компаниялардын айланасында аңдып турушун бир аз кыйындатуу үчүн, биткоин аралаштыргычтар же биткойндор идиштери сыяктуу чечимдер бар. Жана бул монеталарды аралаштыруу кызматтары хакерлерге кылмыштарынан кутулууга мүмкүндүк бергендей угулса да, бул чындыктан алыс. Чындык ошол биткоин аралаштыргыч биткойндор блокчейнинде каржылык купуялуулукту камсыз кылат.

Төлөм купуялуулугу каржылык коопсуздуктун жана жеке автономиянын негизги компоненти болуп саналат. Кээ бир адамдар башкалардын, мисалы, иш берүүчүлөр, жарнактар ​​же өкмөт алардын каржылык ишмердүүлүгүн көрүшүн каалабашы мүмкүн. Төлөмдөрдүн купуялыгы алардын каржылык автономияга жана эркиндикке болгон укуктарын көзөмөлдөөдөн же басмырлоодон коркпостон коргоого жардам берет.

Төлөмдүн купуялыгы төлөмдөрдү иштеткен соодагерлер, компаниялар жана башка ишканалар үчүн да маанилүү. Алар өз кардарларынын жеке маалыматын купуя жана коопсуз сактоого моралдык жана юридикалык милдети бар.

Айрыкча oxt.me же blockchain.com сыяктуу куралдар менен колдонуучулар биткойндорун KYC болгондон кийин тыңшалып калышы мүмкүн. Бирок, эгерде алар купуялуулугун бааласа, капчыктары алардын инсандыгы менен байланыштырылбашы үчүн колунан келгендин баарын жасамак. Эгер ушундай болсо, CipherTrace же Chainalysis сыяктуу компаниялар кээ бир капчыктардын артында ким турганын табуу абдан кыйынга турат.

жыйынтыктоо

Биткойндун кээ бир касиеттери чынжырда болуп жаткан бардык кыймылдарды байкоону оңой кылат. Биткойн ушундайча иштелип чыккан, бул демейки боюнча болгон дегенди билдирет. Бирок, чыныгы инсандыктарды капчыктарга салуу - бул адамдар эрежелерден же туура эмес маалыматтан улам жасай баштаган нерсе. Бул жөн гана чынжырдагы купуялуулуктун жоголушуна алып келиши мүмкүн.

- Жарнама -