Соңку отчеттор федералдык федералдык мекеменин сактагычынан 5 миллион долларлык крипто токендер уурдалганын көрсөтүп турат. Bloomberg маалыматына ылайык, федералдык федералдык комиссия бул сумманы Helix Mixer боюнча кылмыш иштерин иликтөөдөн алган.
аркылуу берилген окуя боюнча Bloomberg, Федерациялар санариптик активдерди сактоочу түзүлүшкө камап койгон. Маалыматтарда каражат мыйзамсыз алынганы айтылат.
Сактагычта миллиондогон крипто активдер уурдалган жана Гари Хармон уурулук үчүн айыпталган. Прокурорлордун айтымында, Гари долларлык купюралар толгон ваннада отурганда, анын сүрөтүн уюлдук телефону тартып алган. Кабарларга караганда, сүрөт Гармондун туура эмес иштеринин жетиштүү далили.
Прокурорлордун айыптоолору Хармон өкмөттүн көзөмөлүндө болгон эсептөө аппаратында сакталган кээ бир Биткойндорду алыстан уурдаганын көрсөтүп турат. Өкмөт эсептөөчү аппаратты мыйзамсыздык үчүн камакка алган. Бирок, Гармондун айыптоолору Хармон Биткойнду алыстан мыйзамсыз сүрүп салганын көрсөтүп турат.
A сот Документти көрүү деп билдирет;
"Соттолуучу Гари Джеймс Хармон мыйзамдуу ордер боюнча камакка алынган жана Ларри Хармонго каршы соттук териштирүүдө кылмыш конфискацияланууга тийиш болгон мүлктү чагылдырган 712.6 BTC менен предметтик капчыктардан качып кеткендиги үчүн айыпталган."
Андан аркы отчеттор уурдалган каражаттарды алгач федерацияга Гаринин бир тууганы Ларри Хармон алып келгенин көрсөтүп турат. Отчеттор көрсөткөндөй, уурулук учурунда баасы 713 миллион доллардан ашкан 5 биткоин токени далил шкафында кармалып турганда алыстан алынып кеткен. Каралып жаткан капчык Trezor 1 аппараттык капчыгы болгон.
Бул окуянын баары улуу агасы Ларри Хармон акчаны адалдоо жана мыйзамсыз крипто аралаштыргыч Helix иштеткен деген айып менен кармалгандан кийин башталган. Бул Helix Tumbler негизинен Bitcoin аралаштыруу кызматтары үчүн иштелип чыккан. Бул транзакция көптөгөн кардарларга транзакциянын келип чыгышын жашырып, бүдөмүктөп, биткоиндерди жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк берди.
Маалыматтарга караганда, Helix алмашуу инвесторлорго 354468 миллион доллардан ашык 311 биткойндор жөнүндө бүтүм жасоого жардам берген. Тергөөчүлөр крипто монеталары сакталган Trezor капчыгын алууга жетишти.
Бирок кармап турганда капчыгындагы каражаттар кургак саалган. Сотко байланыштуу документ боюнча;
"19-жылдын 2020-апрелинен баштап же болжол менен 24-жылдын 2020-апрелине чейин IRS-CI 16 предметтик капчыктан мурда укук коргоо органдарына белгисиз болгон жаңы биткоиндик капчыктарга сегиз биткоиндик транзакциялардын сериясын байкады... Которуулар болжол менен 712.6003 түздү. BTC."
Адегенде 2020-жылы кандайдыр бир учурда жумушсуздук боюнча жөлөкпул алып, жупуну жашаган соттолуучу Гари Хармон чыгашага учурай баштады. Ал Chipmixer.com жана Wassabi капчыгы сыяктуу Bitcoin аралаштыргычтар аркылуу көпчүлүк каражаттарды жөнөттү. Мамлекеттик агенттер аралаштыргычтар аркылуу 519 BTC тегерегинде байкалган. Гари башка BTC депозитке салды blockf каржылык компания. Соттук териштирүү февралга белгиленген.
АКШдагы крипто аралаштыргычтар
Дүйнөнүн көпчүлүк бөлүгүндөгү күзөтчүлөр жана бийликтер крипто-тумблерлерди акчаны адалдоонун негизги агенттери катары карашат. Ушул жылы эле АКШ бийликтери дагы бир миксер кызматына тыюу салган. TornadoCash.
Булак: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/