Голландиянын Фискалдык Маалымат жана Тергөө кызматынын (FIOD) билдирүүсүнө ылайык, Амстердамда укук коргоо органдарынын кызматкерлери Tornado Cash ethereum аралаштыргыч тиркемесин иштеп чыгууга шектелген аты аталбаган 29 жаштагы жаранды кармашкан. FIOD шектүүнү "кылмыштуу финансылык агымдарды жашырган жана криптовалюталарды аралаштыруу аркылуу арам акчаны адалдоого көмөктөшкөн" деп айыптоодо.
Нидерландиянын укук коргоо органдары Tornado Cash Dev деп шектелген адамды камакка алды, расмийлер келечекте камакка алуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө ишарат кылууда
Төрт күн мурун АКШнын Каржы министрлигинин көзөмөл органы, Чет элдик активдерди көзөмөлдөө боюнча кеңсеси (OFAC) ethereum аралаштырган Tornado Cash тиркемесин жана Ethereum менен байланышкан 44 даректи тыюу салган. Азыр Голландиянын укук коргоо органдары бар аныкталган FIOD Торнадо Кэшти иштеп чыгууга айыпталган 29 жаштагы белгисиз адамды кармады. Голландиянын бийликтери тарабынан жарыяланган пресс-релизде шектүү судьянын алдына чыгарылаары белгиленип, андан ары "бир нече камакка алуулар жокко чыгарылбайт" деп кыйытууда.
Голландиялык тергөөчүлөрдүн айтымында, 2019-жылдан бери Tornado Cash 7 миллиард доллардын тегерегинде жүгүртүүнү каттаган жана укук коргоо органдары "криминалдык теги кеминде бир миллиард долларлык криптовалюталар аралаштыргыч аркылуу өткөн" деп эсептешет. Амстердамдын аткаминерлери инсандын ким экендигин ачыкка чыгарышкан жок, бирок Голландиянын бийликтери эгер алар акчаны адалдоо практикасына шектелсе, “децентралдаштырылган уюмдар сыяктуу алдыңкы технологияларга” FIOD өзгөчө көңүл бурарын баса белгилешет.
FIOD пресс-релизинде кошумчалайт:
Бул уюмдун артында турган адамдар бул операциялардан ири өлчөмдө киреше тапкан деп шектелүүдө.
Шектүүнүн камакка алынышы атактуулардын чаңын кетирүү жана Гитхубга тыюу салуулардан кийин болду
Кармоо андан кийин жүрөт OFAC тыюу салуу жарыясы 8-августта болгон. "Төмөнкү объект OFACтын SDN тизмесине кошулду: Tornado Cash," OFACтын Кибер-байланыштуу дайындоо отчетунун чоо-жайы. Андан кийин Github аркылуу ачык булактуу Tornado Cash код базасында иштеген бир нече иштеп чыгуучулар эсептерине ээ болушту. убактылуу токтотулган, жана кээ бир милдеттенмелер программалык камсыздоо репозиторийинен өчүрүлгөн. Кошумчалай кетсек, Circle сыяктуу борборлоштурулган крипто бизнес операторлору OFACтын Tornado Cash тыюу салуусу менен байланышкан делген даректерди тоңдурган.
Github убактылуу токтотулгандан кийин жана активдер тоңдурулгандан кийин, жашыруун Tornado Cash колдонуучусу адаттан тыш өзгөрүү болду. майда бөлүктөрүн жиберди Эфирдин (ETH), башкача айтканда, атактууларга жана белгилүү компанияларга чаң салуу катары белгилүү. Снуп Дог, Стив Аоки, Логан Пол жана Бипл сыяктуу атактуу адамдар Puma кроссовка фирмасы жана Украинага кайрымдуулук дареги сыяктуу уюмдар менен катар чаңдашкан.
Puma компаниясынын өкүлү компания 0.075 эфирдин тегерегинде транзакция алганын түшүндүрдү. «Пуманын Tornado Cash менен эч кандай бизнес байланышы жок жана төлөм тууралуу алдын ала маалыматы болгон эмес. Учурда бул маселе иликтенип жатат ", - деп түшүндүрдү Puma өкүлү Wall Street Journalга.
Казыначылыктын расмий өкүлү Tornado Cash "бир нече жолу эффективдүү көзөмөл жүргүзө алган жок" деп ырастайт, OFACдын Tornado Cash пресс-релизинде Blender.io аралаштыргычын алып салуу жөнүндө айтылат.
Терроризм жана каржылык чалгындоо боюнча казынанын азыркы орун басары Брайан Нельсон дүйшөмбү күнү Торнадо Кэш жөнгө салуу саясатына баш ийбей калганын түшүндүрдү.
"Коомчулуктун башка кепилдиктерине карабастан, Tornado Cash бир нече жолу зыяндуу кибер актерлор үчүн каражаттарды адалдоону токтотуу үчүн иштелип чыккан жана анын тобокелдиктерин чечүү үчүн негизги чараларсыз бир нече жолу эффективдүү көзөмөлдү киргизе алган жок" Нельсон мындай деди:. "[Казыналык] кылмышкерлер жана аларга жардам бергендер үчүн виртуалдык валютаны адалдаган миксерлерге каршы агрессивдүү аракеттерди улантат", - деп кошумчалады Казыналыктын тергөөчүсү. АКШ бийликтери Blender.io миксеринин өчүрүлгөнүн да белгилешти.
Tornado Cash массалык маалымат каражаттарынын көңүлүн бурганына карабастан, май айында Blender.io биринчи криптовалютаны аралаштырган тиркеме болгон. OFAC тарабынан санкцияланган. Ошол эле мода, OFAC Blender.io дайыма кылмыштуу транзакцияларды жеңилдетүү үчүн колдонулган деп ырастады. Казыналык Түндүк Кореянын хакердик синдикаты Lazarus Group аралаштыргычты Ронин көпүрөсүнөн (Axie Infinity) уурдалган 620 миллион долларлык крипто каражатты бүдөмүк кылуу үчүн колдонгонун деталдашты. OFAC Tornado Cash транзакцияларын Lazarus Group менен да байланыштырды.
OFAC Досторду кошо элек кайра апрелде SDN тизмесине бир нече крипто даректери. Tornado Cash жана Blender.io сайттарынан тышкары Түндүк Кореянын санкцияларын бузган америкалык жаран да камакка алынып, түрмөгө кесилген. Мурдагы Ethereum иштеп чыгуучусу Virgil Griffith Эл аралык өзгөчө экономикалык ыйгарым укуктар Актынын (IEEPA) бузуу үчүн кутум бир саны үчүн күнөөлүү деп табылды. Гриффит Корея Элдик Демократиялык Республикасында (КЭДР) өткөн блокчейн конференциясында сүйлөп, Гриффит КЭДРге “санкциялардан качуу үчүн криптовалютаны жана блокчейн технологиясын колдонуу боюнча техникалык кеңештерди” бергенден кийин ага душманга жардам берүү боюнча айып тагылган.
Торнадо Кэштин абалы жана АКШ өкмөтүнүн крипто аралаштыруу тиркемесине каршы жакында жасаган аракеттери жөнүндө эмне деп ойлойсуз? Төмөндөгү комментарийлер бөлүмүндө бул тема боюнча оюңузду бизге айтыңыз.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com түзүп, салык, юридикалык же бухгалтердик пикирин бере албайт. Да, коом да, жазуучу менен шартталган себеп же болжолдонуп жаткан ар кандай жоготуу же бул макалада айтылган ар кандай мазмун, же кызмат боюнча же көз каранды пайдаланууга байланыштуу, түздөн-түз же кыйыр түрдө жооптуу болуп саналат.
Булак: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/