Бириккен Араб Эмираттарынын укук коргоо органдары дүйнө жүзү боюнча миңдеген инвесторлорду алдаган крипто Ponzi схемасындагы ролун издеген Финиконун жогорку өкүлүн кармашты. Бул акыркы бир айда жарыяланган пирамиданын жогорку даражалуу мүчөсүн Перс булуңундагы мамлекетте экинчи жолу камакка алуу.
Бириккен Араб Эмираттарында Интерпол тарабынан кармалган алдамчы Финико Орусия аны экстрадициялоону талап кылууда
Россиянын акыркы жылдардагы эң ири каржы пирамидасын уюштурууга катышкан дагы бир адам Финико БАЭде камакта. Эдвард Сабировдун араб өлкөсүндө кармалышы өткөн айдагы кабардан кийин болду камоого алуу Понци схемасынын негиздөөчүсү Зигмунт Зигмунтовичтин. Экөө тең алдамчылыктын курмандыктарынан миллиондогон акчаны уурдап алууда негизги ролду ойногон имиш.
Сабировго 12-ноябрда эл аралык издөө жарыяланганын Орусиянын Башкы прокуратурасы РИА Новости агенттигине билдирди. Бириккен Араб Эмираттарынын Интерполунун Улуттук бюросу анын камакка алынганын 30-ноябрда жарыялады. Орусиянын Интерполдун Улуттук борбордук бюросу буга чейин БАЭ бийликтерине 60 күндүк камоо өтүнүчү менен кайрылган жана Орусиянын аны өлкөнүн Юстиция министрлигинен экстрадициялоону талап кылуу ниетин билдирген.
Финиконун дагы бир кадыр-барктуу өкүлү Марат Сабиров дагы деле изделүүдө. Тергөөчүлөр Сабировдордун крипто пирамидасынын топ-менеджментине түздөн-түз тиешеси бар экенин, анын негиздөөчүсү жана уюштуруучусу Кирилл Дорониндин жакын адамдары болгонун, ал 2021-жылдын июлунан бери Орусиянын түрмөсүндө отурганын белгилешет. Зигмунтович менен бирге алар Орусиядан чыгып кетүүгө үлгүрүшкөн. схема кыйрап жатты.
Финико эч качан юридикалык жак катары түзүлбөгөн, Россиянын Татарстан Республикасынын борбору Казан шаарында жайгашкан. Анын Россиянын 70тен ашык башка аймактарында филиалдары болгон, алар виртуалдык платформага инвестиция тартууга көмөктөшүп, күнүнө 5% га чейин укмуштуудай жогорку кирешени сунушташкан. Ушул жылдын башында Орусиянын Ички иштер министрлиги жабырлануучулардан 10,000 миллиард рублдан (5 миллион долларга жакын) жоготуулар тууралуу 80 миңге жакын арыз түшкөнүн жарыялаган.
Бирок, Финиконун ишмердүүлүгүнөн келтирилген зыяндар алда канча жогору болушу мүмкүн. The пирамидаларына схемасы Россия, Украина жана мурдагы советтик мейкиндиктин башка өлкөлөрүндө, Германия, Австрия, Венгрия, АКШ жана башка өлкөлөр сыяктуу Евробиримдиктин өлкөлөрүндөгү күтүүсүз инвесторлордон капиталды чогулткан. Жабырлануучулардын көбү Finiko капчыктарына cryptocurrency жөнөтүү үчүн суралган жана а ылайык билдирүү Chainalysis тарабынан пирамида 1.5-жылдын декабрынан 2019-жылдын августуна чейин 2021 миллиард доллардан ашык биткоин алган.
Мындан тышкары Доронин, Зыгмунтович жана Сабировдор, 20дан ашык адам массалык алдамчылыкка катышкан деп айыпталган. Тизмеге кирет Лилия Нуриева жана Дина Габдуллина ошондой эле Финиконун вице-президенти Ильгиз Шакиров Татарстанда кармалган. Тиффани деген каймана ат менен белгилүү болгон Финиконун аткаруучу директору Анна Серикова да кармалган.
Сиздин оюңузча, БАЭнин укук коргоо органдары Марат Сабировду же Финиконун башка мүчөлөрүн да таап, камайбы? Төмөндөгү комментарийлер бөлүмүндө, айт бизге.
Image насыялар: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
баш тартуу: Бул макалада маалымат максатында гана болот. Сатып алуу же сатуу боюнча сунушту түздөн-түз сунуш кылуу же кандайдыр бир өнүмдөрдү, кызматтарды же компанияларды сунуш кылуу же жактыруу эмес. Bitcoin.com түзүп, салык, юридикалык же бухгалтердик пикирин бере албайт. Да, коом да, жазуучу менен шартталган себеп же болжолдонуп жаткан ар кандай жоготуу же бул макалада айтылган ар кандай мазмун, же кызмат боюнча же көз каранды пайдаланууга байланыштуу, түздөн-түз же кыйыр түрдө жооптуу болуп саналат.
Булак: https://news.bitcoin.com/another-member-of-russian-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/