On 2-август, Панкаж Чаудхари (Мамлекеттик Каржы министри) Раджя Сабхада индиялык Bitcoin алмашуу - WazirX компаниясына каршы акчаны адалдоо боюнча айыпталган отчетту тапшырды. Отчетто Аткаруу дирекциясы (ED) WazirX аркылуу 2,790 крон рупий акчаны адалдоону текшерип жатканы айтылган.
Чаудхари Раджя Сабхага жазуу жүзүндө жооп берип, ED 1999-жылы (FEMA) Валютаны башкаруу мыйзамына ылайык WazirXке каршы эки ишти иликтеп жатканын айтты.
Pankaj Chaudhary мындай деди:
"Иликтөөлөрдүн биринде, буга чейин жүргүзүлгөн иликтөөлөр Индиядагы Zanmai Labs Private Limited тарабынан башкарылган Wazirx индиялык крипто алмашуу платформасы Кайман аралында жайгашкан Binance биржасынын дубал менен курчалган инфраструктурасын колдонуп жүргөнүн көрсөттү."
2021-жылдын июнь айында ED сырдуу крипто транзакцияларын түшүндүрүү үчүн крипто-алмашуу платформасын чакырды.
Буга токтолуп, Чаудхари мындай деди:
"Андан тышкары, бул эки биржалардын ортосундагы бардык крипто транзакциялары блокчейндерде жазылбаганы жана ошентип сыр менен жабылганы аныкталды."
FEMA көрсөтмөлөрүнө ылайык, Индиядан тышкары крипто төлөмдөргө тыюу салынат. FEMA ошондой эле форекс келишимдерин жана чет өлкөлүк коопсуздукту өткөрүп берүүгө тыюу салат. Мындай чектөөлөр Индиянын валюта рыногун өнүктүрүү жана колдоо боюнча адилеттүү практиканы тартипке келтирүү үчүн киргизилген.
Акыркы убакта индиялык крипто экосистемасы акчаны адалдоо жана салык төлөөдөн качуу сыяктуу себептерден улам көп терс көңүл буруп жатат. Мунун баарын көзөмөлгө алуу үчүн ED фирмаларга эскертүүлөрдү жөнөтүп турат.
"Тергөөнүн уландысы катары WazirXке каршы FEMAнын жоболоруна ылайык, 2,790 крон рупийлик крипто активдерин аныкталбаган капчыктарга сыртка которууга уруксат берүү үчүн Show Cause Notice (SCN) чыгарылды."
Чаудхари мындай деди: "Мындан тышкары, дагы бир учурда, Индиянын биржалары, атап айтканда WazirX чет элдик колдонуучулардын өтүнүчүнө бир крипто башкасына өз платформасында конвертациялоого, ошондой эле үчүнчү тараптын биржаларынан которууну колдонуу менен, атап айтканда FTX, BINANCE ж.б. ”
Дагы бир суроого жооп берип жатып, министр мындай деди:
“Криптовалюталар жана Фунгалдуу Токендер (NFTs) аныктамасы боюнча чексиз жана жөнгө салуучу арбитражды алдын алуу үчүн эл аралык кызматташууну талап кылат. Ошондуктан, мындай чек арасыз секторго ээлик кылууну жана сооданы жөнгө салуу же тыюу салуу боюнча ар кандай мыйзамдар тобокелдиктерди жана пайдаларды баалоо жана жалпы таксономия менен стандарттардын эволюциясы боюнча олуттуу эл аралык кызматташуудан кийин гана натыйжалуу боло алат.
Бул жазуу пайдалуу болдубу?
Булак: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/