Ponzi схемасынын курмандыктары BitConnect акыры бир аз тыныгуу таба алышат. Америка Кошмо Штаттарынын Калифорниянын Түштүк округунун округдук соту дүйнө жүзү боюнча миңдеген инвесторлорду алдаган BitConnectке инвестициялык жоготууларга байланыштуу 17тан ашык өлкөдөн келген 800гө жакын жабырлануучуга 40 миллион доллардан ашык кайтарып берүү чечимин чыгарды.
Расмий пресс-релиз АКШнын Юстиция министрлиги (DOJ) билдирди,
«Чындыгында, BitConnect окуу китеби Ponzi схемасын иштетип, мурунку BitConnect инвесторлоруна кийинки инвесторлордун акчасын төлөп берген. Аркаро жана анын шериктештери BitConnectке салынган акчанын 15% түз эле анын ээсинин жана промоутерлеринин пайдасына колдонулушу үчүн акча каражатын түзүшүн камсыз кылышкан.
BitConnect Scam Оркестри: Сатиш Кумбхани
2016-жылы ишке киргизилген BitConnect 3.4 миллиард долларлык рыноктук капиталдаштыруунун эң жогорку чегине жетти. Бирок, анын чечилиши Улуу Британиянын өкмөтү анын мыйзамдуулугун далилдөө үчүн билдирүү чыгаргандан кийин бир жылдан кийин башталган. 2018-жылдын январында, BitConnect компаниясынын Ponzi схемасын иштеткенин айтып, Техас штатынын баалуу кагаздар боюнча кеңеши тарабынан токтотуу жана баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылган.
Фирманын негиздөөчүсү Сатиш Кумбхани 2.4-жылдын февраль айында инвесторлордон 2022 миллиард доллар алып кеткени үчүн айыпталганы мурда кабарланган. чаап зым менен алдамчылык, зым байланышы боюнча алдамчылык, товардын баасын манипуляциялоо, лицензиясы жок акча которуу бизнесин жүргүзүү жана Юстиция департаменти тарабынан эл аралык арам акчаны адалдоо үчүн кутум түзүү менен.
Кумбханинин кайда экени азырынча белгисиз.
Гленн Аркаро сүйлөм
BitConnectтин АКШдагы башкы промоутері Гленн Аркаро 16-жылдын 2021-сентябрында зымсыз алдамчылык үчүн кутум уюштурган деп күнөөсүн мойнуна алды. Ал BitConnect компаниясынын ICO инвестициясы жана инвестициясы катары алдамчылык жолу менен крипто активдерине колдонуучулардын кызыкчылыгын пайдалануу үчүн башка жетекчилер менен тил табышканын мойнуна алды. .
DOJ Аркаро жана анын өнөктөштөрүн платформанын “Несие программасы” тууралуу инвесторлорду алдаган деп айыптады. Ал ошондой эле BiConnect тарабынан колдонулган инструменттер – “BitConnect Trading Bot” жана “Volatility Software” крипто алмашуу рынокторунун туруксуздугу боюнча соодалоо аркылуу олуттуу киреше алып келерин белгиледи.
Бирок, АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) параллелдүү иликтөөдө, азыр жоюлган биржанын операторлору инвесторлордун каражаттарын жеке кызыкчылыктары үчүн колдонуп, уюштуруучулардын көзөмөлү астында санарип капчыктарга жөнөтүшкөнүн аныктады. Аркаро былтыр 3 жылдан бир аз ашык абакка кесилген.
Binance Акысыз $100 (Эксклюзив): бул шилтемени колдонуу Каттоо жана биринчи айда Binance Futures боюнча $100 бекер жана 10% арзандатуу жыйымдарын алуу (шарттары).
PrimeXBT атайын сунушу: бул шилтемени колдонуу каттоодон өтүңүз жана депозиттериңиз боюнча 50 долларга чейин алуу үчүн POTATO7,000 кодун киргизиңиз.
Булак: https://cryptopotato.com/victims-of-2-4b-bitconnect-ponzi-to-receive-17m-in-restitution/