Вашингтондо жайгашкан cryptocurrency соода платформасы, Bittrex Болгон айып АКШ Казыналык департаменти тарабынан Чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы (OFAC) жана Финансылык кылмыштуулук менен күрөшүү тармагы (FinCEN) аркылуу 29 млн.
Санариптик валюта соода платформасында OFAC тарабынан эң ири өндүрүм катары белгиленген фон, Bittrex ылайыктуу шайкештик программаларын ишке ашыра албагандыктан, анын айрым колдонуучуларына белгиленген санкциялардан качууга жардам бергендиктен, зарыл болуп калды.
OFAC билдирүүсүнө ылайык, соода платформасы "Украинанын, Кубанын, Ирандын, Судандын жана Сириянын Крым аймагында жайгашкан адамдарга 263,451,600.13-жылдын март айына чейин болжол менен 2014 2017 XNUMX долларлык виртуалдык валютага байланыштуу транзакцияларды жүргүзүү үчүн өз платформасын колдонууга тоскоол боло алган жок. жана XNUMX-жылдын декабрь айы».
Жөнгө салуучу бул тыюу салынган колдонуучуларды алдын алуу, эгерде алмашуу алардын IP даректеринин негизинде каттоодон өтүүгө жол бербесе, оңой болмок деп белгиледи. FinCEN бузуу соода платформасы тарабынан Акчаны адалдоого (адалдоого) каршы тийиштүү иш-аракеттерди жүргүзбөгөндүгү менен байланыштуу (ТК) чараларды көрүп, мыйзамсыз каржылык кирешелерди адалдоонун начар каналын түзүшөт.
"Виртуалдык валюта фирмалары санкциялардын сакталышын көзөмөлдөөнү, анын ичинде санкцияланган юрисдикцияларда жайгашкан кардарларды текшерүүнү ишке ашыра албаса, алар АКШнын улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирген мыйзамсыз актерлор үчүн унаа болуп калышы мүмкүн" деди OFAC директору Андреа Гакки. «Дүйнө жүзү боюнча иштеген виртуалдык валюта биржалары кардарлары ким жана кайда экенин түшүнүшү керек. OFAC виртуалдык валюта тармагында жана башка жерлерде тиешелүү көзөмөлдү ишке ашырбаганы санкциялардын бузулушуна алып келген фирмаларды жоопкерчиликке тартууну улантат.
АКШнын Казыначылыгы жыл бою криптовалюталык кызмат көрсөтүүчүлөргө карата жандуураак болуп, биринчи жолу май айында белгилүү болгон. тыюу салынган крипто аралаштыргыч, Blender.io жана андан кийин качан Досторду кошо элек Анын тизмесине Tornado Cash.
Тармак Blender тыюу салуу жөнүндө эч кандай ызы-чуу кылбаса да, Tornado Cash көптөгөн каршылыктар менен кабыл алынды, мунун баары Coinbase Global Inc сыяктуу өнөр жай гиганттарын максаттуу сот процесстерин жана адвокаттык трюктарды каржылоого түрттү.
Сүрөттүн булагы: Shutterstock
Булак: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation