АКШнын DoJ Форсаждын негиздөөчүлөрүн 340 миллион долларлык Понци схемасы боюнча айыптады

Америка Кошмо Штаттарынын Юстиция министрлиги (DoJ) Forsageдин төрт негиздөөчүсүнө көп миллион долларлык глобалдык DeFi Ponzi жана пирамида схемасын уюштурган деп айыптады. Айыпталуучулар күнөөлүү деп табылса, 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн.

DoJ Forsage негиздөөчүлөрүн айыптоодо 

Орегон округундагы федералдык чоң жюри Форсаждын төрт негиздөөчүсү: Владимир Охотников, Олена Обламска, Михаил Сергеев жана Сергей Маслковду, бардыгы россиялык жарандар, инвесторлордон 340 миллион доллар киреше алып келген глобалдык Понци схемасына катышкандыгы үчүн айыптады.

кайсы бир билдирүү DoJ тарабынан чыгарылган соттолуучулар азыр иштебей калган Forsageди борбордон ажыратылган матрицалык инвестициялык программа катары колдошкон. ethereum акылдуу келишимдер жана башка блокчейндер. Айыпталуучулар Forsageди толук Понци жана пирамида схемасы катары иштетишкен.

АКШнын Орегон округу боюнча прокурору Натали Уайт комментарий берди:

«Бүгүнкү айыптоо бир нече ай бою жүздөгөн миллион долларлардын системалуу түрдө уурдалышын бириктирген катуу тергөөнүн натыйжасы. Өнүгүп келе жаткан каржы рыногунда алдамчылык үчүн жаңы технологияларды колдонгон чет элдик актерлорго айып коюу – бир нече укук коргоо органдарынын толук жана толук координациялоосу менен гана мүмкүн болгон татаал иш».

Айыпталуучулар 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн 

Айыптоо корутундусуна ылайык, айыпталуучулар Forsageди коомчулукка аз тобокелдик, мыйзамдуу жана кирешелүү инвестициялык мүмкүнчүлүк катары жарнамалашса, блокчейн маалыматтары инвесторлордун 80%дан ашыгы азыраак кайтарылганын көрсөтүп турат. ETH башында инвестицияланган суммага караганда жана колдонуучулардын 50% дан ашыгы Ponzi схемасы кыйраганга чейин эч кандай төлөм алган эмес.

Андан тышкары, соттук документтер соттолуучулар Forsage аккаунттарынын жок дегенде биринде (Ethereum блокчейниндеги xGold акылдуу келишими деп аталган) бэкдор түзүп, колдонуучулардын депозиттерин эсептен алардын көзөмөлүндөгү крипто капчыктарга буруп салышканын көрсөттү.

Охотниковго, Обламскага, Сергеевге жана Маслаковго зым байланышы боюнча көз боёмочулук кылган деген айып тагылып, күнөөлөрү далилденсе 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн.

Тиешелүү кабарларда, SEC да акы Форсаж пирамидасынын схемасына катышкан 11 адам өткөн август айында баш тартууну, жоюуну жана жарандык жазалоону талап кылышкан.

Өткөн жылдын декабрь айында crypto.news OneCoin крипто Ponzi схемасынын негиздөөчүсү Карл Себастьян Гринвуд ага каршы коюлган алдамчылык жана акчаны адалдоо боюнча бардык айыптарды мойнуна алганын билдирди.

Ошол эле багытта, отчеттор Укук коргоо органдары үчүн кайда экени табышмак болуп келген OneCoin пирамидасынын негиздөөчүсү Ружа "Крипто ханышасы" Игнатова 2018-жылы өлтүрүлгөнү ушул айдын башында белгилүү болгон. 

Бизди Google Жаңылыктарда ээрчиңиз