АКШнын прокурору Жибек Жолу боюнча кылмышкердин күнөөсүн мойнуна алды

Silk Road алдамчысы Джеймс Чжун 50,000-жылы Silk Road darknet базарынан 2012 XNUMX BTC уурдаганы үчүн күнөөсүн мойнуна алды.

АКШнын Юстиция министрлигинин маалыматы боюнча, Чжун 140 транзакцияны түзүп, анын натыйжасында Жибек Жолунун акчаны кайра иштетүү тутуму анын тогуз эсебине 50,000 XNUMX BTC салуусуна себеп болгон.

Чжундун өтүнүчүнө жетеле

Чжун күнөөсүн мойнуна алды, 50,676-жылдын ноябрында Жоржиянын Гейнсвилл шаарындагы үйүнөн укук коргоо органдары болжол менен 3.3 2021 BTC (200 миллиард доллар) тартып алгандан кийин. Чжун Жибек Жолунун ар бир эсебине 2000дөн XNUMXге чейин BTC салган. Андан кийин ал депозиттердин секунданын ичинде бир катар тез акча каражаттарын алган. Ошондон кийин ал бул акчаны Жибек Жолунан чыгарып, эки чоң суммага топтогон.

Качан терминалдарда түзүү үчүн блокчейн бөлүнөт Bitcoin Cash 2017-жылы катуу айры, Чжун 50,000 53,500 BCH алган. Ал чет өлкөлүк биржаларды колдонуп, BCHди Биткойнго айландырган. Бул өзгөртүү DoJ ылайык, "Кылмыштуу кирешелер" деп аталган XNUMX BTC, анын Bitcoin холдингдерин алып.

2021-жылы укук коргоо органдары Чжундун үйүнө тинтүү жүргүзгөндө, алар аны табышкан акча капчыгы жер астындагы сейфте жана компьютердик тактада 50,591 53,500 BTCдин 600,000 25 ачкычтары. Кошумчалай кетсек, алар 1,004 миң доллардан ашык накталай акчаны, XNUMX физикалык биткойнду жана бир нече баалуу металлдарды кармашкан. Кийинчерээк, Чжун өз ыктыяры менен болжол менен XNUMX кошумча Bitcoin тапшырды.

Zhong туш болушу мүмкүн жасаган кылмышы үчүн 20 жылга чейин эркинен ажыратылып, 22-жылдын 2023-февралында өкүм чыгарылат.

Жибек Жолундагы уурулуктардын кызык агымы

Silk Road соттолгон кылмышкерлер тарабынан негизделген онлайн даректүү базар болгон Росс Ульбрихт. Ал 2011-2013-жылдар аралыгында Биткойн үчүн мыйзамсыз буюмдарды саткан. Калыстар тобу 2015-жылы Ульбрихтти бир добуштан айыптап, ал өмүр бою эркинен ажыратылган. Ошондон бери бийликтер Жибек Жолунан бери дегенде эки уурулук фактысы боюнча чара көрүштү, анын ичинен эң акыркысы Чжундуку.

Бийликтер Сан-Францискодогу китепканада Ульбрихтти камакка алганда, Жибек Жолунун эки жылдык ишмердүүлүгү учурунда тапкан 174,000 105 BTC комиссиясынан 614,000 XNUMX BTC (болжол менен XNUMX миллион доллар) үчүн гана крипто ачкычтарын табышкан.

Крипто ачкычтары - бул колдонуучуларга блокчейнде транзакция кылууга уруксат берген тамгалардын жана сандардын узун саптары. Крипто колдонуучу крипто сарптоо үчүн купуя ачкычты колдонот. Алар крипто жөнөтүү үчүн ачык ачкычты колдонушат. 

2020-жылдын ноябрына чейин, Elliptic криптокриминалистикалык фирмасы тагы бирөө жылдырылды 70,000HQ1Go3ggs3pFnXuHVHRytPCq8fGG5Hbh капчык дарегинен 8 2013 BTC. Дарек XNUMX-жылы Жибек Жолуна тиешелүү даректен каражат алгандыктан, бул дарек Жибек Жолуна таандык деп болжолдонууда. 

Кабарларга караганда, 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh ачкычтары шифрленген файлга камтылган хакерлер форумдарында жүргөн. Ульбрихт түрмөдө болгондуктан, ал каражатты которо алган эмес. Анын ордуна, хакер каражатка жетүү үчүн шифрленген файлды бузуп алган. Chainalysis аналитикалык фирмасы хакер 2012-жылы Жибек Жолунан акча каражаттарын өз капчыктарына көчүрө баштаганын аныктады. Silk Road журналдарынын биринде да алардын транзакциялары камтылган эмес, бул алар хакердин иши деген шектенүүнү күчөткөн.

АКШнын Каржы министрлигинин Ички киреше кызматы кийин 1 миллиард долларга барабар болгон бардык каражаттарды камакка алган. 

2021-жылы прокурорлор Ульбрих менен келишимге кол коюштуt хакерден алынган акча Ульбрихтке 183 миллион доллар кайтарып берерин билдирди. Бул карызды жоюу Ульбрихт түрмөдө отурганда тапкан акчасын үй-бүлөсүнө жана досторуна жөнөтө алат дегенди билдирет. Кошумчалай кетсек, ал боштондукка чыккандан кийин эч кандай карыз болбойт.

Тергөөчүлөр өз оюнун күчөтүп жатышат

Жибек Жолу боюнча иликтөөдө бийликтер сыналган ыкмалардан баш тартышкан. Белгиленген шектүүгө каршы ыктымалдуу себеп менен башталып, кошумча далилдерди алуу үчүн издөөнү колдонуунун ордуна, алар алгач Жибек Жолу сайтынан далилдерди алып, шектүүлөрдүн изине түшүшү керек болчу.

Ошондон бери тергөөчүлөр криптовалюталык кылмыштар үчүн заманбап издөө куралдарын кабыл алышты. 

Криптовалюталык транзакциялар ачык болгону менен, тергөөчүлөр шектүүлөрдү аныктоо үчүн транзакциялар менен башка интернет ишмердүүлүгүнүн ортосундагы байланыштарды издөөсү керек. Бул үчүн, кээде алар өздөрүнүн инсандыктарын жаап-жашыруу үчүн мурда бийликтер басып алган аккаунттарды колдонуп, караңгы желеде жашыруун киришет. Крипто транзакцияларын жеке адамдар менен байланыштыруу дагы деле жетиштүү көлөмдөгү техникалык тажрыйбаны талап кылат.

Бул көндүмдөрдүн жетишсиздигине жардам берүү үчүн, Федералдык Тергөө бюросу агенттерди блокчейндеги каражаттардын агымын көзөмөлдөө үчүн инструменттерди жана тренингдерди берүү үчүн Виртуалдык активдерди эксплуатациялоо бөлүмүн ишке киргизди.

"Кибермейкиндикте да Юстиция департаменти акчанын артынан сая түшкөн жана чыныгы тергөө ыкмасын колдоно алат" мындай деди: Лиза Монако, Юстиция министрлигинин экинчи жооптуу кызматкери, 2022-жылдын февраль айында.

баш тартуу

Биздин сайтта камтылган бардык маалыматтар ак ниеттүүлүк менен жана жалпы маалымат берүү максатында гана жарыяланган. Окурман биздин веб-сайттагы маалыматты кандай гана болбосун, алардын өз тобокелчилигинде.