Аткаруу иш-аракеттеринин акыркы айлампасында, АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы (SEC) криптовалюталык хедж-фондго жана анын негиздөөчүлөрүнүн бирине 100 миллион долларга байланыштуу чукул чара көрдү. крипто шылуундук. Дүйшөмбү күнү Флорида соту каржылык көзөмөл органына Майамиде жайгашкан BKCoin жана анын негиздөөчүсү Кевин Кандын активдерин тоңдурууга шашылыш жардам берди.
SEC Ponzi окшош схемасы үчүн BKCoin төлөйт
Бийликтердин айтымында, BKCoin жана Канг 50дөн ашык инвесторлорду чогултуп, алардан алынган каражаттардын бир бөлүгүн "Понзи сыяктуу төлөмдөрдү" ишке ашыруу үчүн, ошондой эле жеке колдонуу үчүн колдоно алышкан. Мындан тышкары, Канг 2022-жылдын декабрында кардарлардын каражаттарын 12 миллион долларга чейин максатсыз пайдаланган деген айыптоолорго байланыштуу кызматынан бошотулган.
Read More: 10-жылдын мыкты 2023 DeFi кредиттөө платформасын карап көрүңүз
SEC бузулду Канг инвесторлордун каражаттарын эс алуу жана сапарлар, Нью-Йорктогу кондо жана башка бир катар нерселер үчүн пайдаланган, бул жалпы чыгымдар 371,000 XNUMX долларга жакын болгон. Андан тышкары, Канг "белгилүү бир каражаттар үчүн үчүнчү тараптын администраторуна банктык эсептин калдыктары менен өзгөртүлгөн документтерди" берүү менен жетишсиздикти толтурган.
SECтин уланып жаткан Crypto Crackdown
Хедж-фонд андан ары инвесторлорду "мыкты төрт аудитордун" биринен аудитордук корутунду алдык деп алдап, чындыгында BKCoin да, каражаттардын бири да аудитордук корутундуну каалаган убакта алган эмес.
Фирмада болуп жаткан мыйзам бузуулар жөнүндө айтып жатып, SECтин Майами аймактык кеңсесинин директору Эрик И. Бустилло мындай деди:
Инвесторлор өз акчаларын айыпкерлерге крипто активдери менен соода кылуу үчүн ишенип тапшырышкан. Тескерисинче, айыпталуучулар алардын акчасын коротуп, жалган документтерди жасап, ал тургай Понциге окшош жүрүм-турумга да барышкан.
"Бул иш-аракет биздин инвесторлорду коргоо жана бардык баалуу кагаздар секторлорунда, анын ичинде крипто активдер аренасында алдамчылыкты жоюу боюнча туруктуу милдеттенмебизди баса белгилейт", - деп кошумчалады ал.
SEC тарабынан берилген даттануу баалуу кагаздар боюнча федералдык мыйзамдардын алдамчылыкка каршы жоболорунун бузулушуна жана компанияга же катышуучуларга багытталган аткаруу аракеттеринин эң акыркы мисалы болуп саналат. cryptocurrency. Жөнгө салуучу органдын маалыматы боюнча, SEC BKCoin менен Кангга каршы жокко чыгарууну, алдын ала кызыкчылыкты, жарандык жазаны жана туруктуу тыюу салууну көздөгөн.
Ошондой эле окуу: AI Crypto Token Fetch.AI дымактуу 2023 жол картасын ачып берет; FET баасы Bull Run үчүн дайындалдыбы?
Сунушталган мазмун автордун жеке пикирин камтышы мүмкүн жана базар шартына ылайык. Криптовалютага инвестиция салуудан мурун, базарыңызды изилдеңиз. Сиздин жеке материалдык чыгымыңыз үчүн автор же басылма эч кандай жоопкерчилик тартпайт.
Булак: https://coingape.com/us-sec-cracks-down-kang-for-running-ponzi-scheme/