Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтү алардын иликтөөлөрүнүн аркасында Сэм Банкман-криптовалюта Фрид ишканасынын дагы бир компонентин ачкан болушу мүмкүн.
The New York Times гезитинин жазганына караганда, Америка Кошмо Штаттарынын федералдык прокурорлору Банкман-Фрид FTX биржасынан алынган акчаны FTX биржасынан алынган каражаттарды колдонуу менен Modulo Capital компаниясына венчурдук капиталга (VC) салган деп айыпташкан.
SBFтин хедж-фонду жана FTXтин бир тууган бизнеси Alameda Research 400-жылы Модулодо жалпысынан 2022 миллион доллар сарптаганы мурда айтылган. Бул SBFтин эң олуттуу инвестицияларынын бири жана ал жалпысынан эң көрүнүктүү инвестициялардын бири болуп калды.
Салыштырмалуу белгисиз Modulo компаниясынын криптовалюта рыногу үчүн оор мезгилде бир топ акча чогулта алганы бийлик өкүлдөрүнүн көңүлүн буруп, алар каражат чогултууга өзгөчө кызыкдар болгон.
SBFде иштеген детективдер тарабынан алынган эң акыркы маалыматтарга ылайык, Модулого инвестиция, кыязы, кылмыштын кирешеси же FTX кардарларынан уурдалган жана биржага салынган акча менен жасалган.
Бийликтердин айтымында, Modulo иликтөөнүн маанилүү компонентине айланган.
FTX адвокаттары кардарларынын, инвесторлорунун жана башка кредиторлорунун ордун толтуруу үчүн миллиарддаган долларларды чогултуу үчүн күрөшүп жатканда, Модулонун активдери алардын иликтөөсүнө көңүл буруп жатат.
SBFтин 400 миллион долларлык инвестициясынын орду азырынча ачыктала элек.
Modulo Capital 2022-жылдын март айында Нью-Йоркто жайгашкан Джейн Стриттин мурдагы үч жетекчиси тарабынан түзүлгөн, анда Банкман-Фрид жана Аламеда башкы директору Кэролайн Эллисон иштеген.
Маалыматтарга караганда, негиздөөчүлөрдүн бири делген Дункан Рейнганс-Ю колледжди жакында эле бүтүргөн.
Сяоюн Чжан, кээде Лили деп да белгилүү, Модулонун дагы бир негиздөөчүлөрүнүн бири болгон. Ал мурда Уолл-стритте соодагер болуп иштеген жана SBF менен байланышы болгон.
Модуло өз бизнесин SBF иштеген Багам аралындагы ошол эле кондитердик комплекстен башкарганы жалпыга маалым.
Бул ачыкка Америка Кошмо Штаттарынын товардык фьючерс соода комиссиясынын комиссары Кристи Голдсмит Ромеро венчурдук капиталисттер менен FTXге демөөрчүлүк кылган акча менеджерлеринин тийиштүү дыкаттык менен жасаган ишине шек туудурган учурга туш келди.
Буга чейин Сингапурдун вице-премьер-министри Сингапур өкмөтү тарабынан көзөмөлдөнгөн Temasek инвестициялык компаниясы FTXке инвестиция салуудан улам “абройго доо кетирүү” коркунучунда экенин ырастады.
Булак: https://blockchain.news/news/us.-federal-prosecutors-allege-that-sam-bankman-fried