- OFAC жетекчиси Андреа Гаккинин айтымында, улуттук коопсуздук коркунучта.
- Bitmex, крипто туунду алмашуу, өткөн жылы FinCEN тарабынан 100 миллион доллар айып пул салынган.
Bittrex, Вашингтон штатында жайгашкан криптовалюталык биржага Финансылык кылмыштарга каршы күрөшүү тармагынын жана Чет элдик активдерди көзөмөлдөө кеңсесинин айыптары коюлган (OFAC) "116,421 XNUMX бир нече санкциялык программаларды бузуу" үчүн.
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча, мыйзамсыз иш-аракеттерге "Украинанын, Кубанын, Ирандын, Судандын жана Сириянын Крым аймагында жайгашкан адамдар" кирген. Бүтүмдөрдүн жалпы баасы, АКШ бийлигинин маалыматы боюнча, 263.45 миллион долларды түздү, бул аларды америкалык финансылык чектөөлөрдү бузуу болуп саналат. cryptocurrency.
Бир нече алмашуулар текшерилди
OFAC жетекчиси Андреа Гаккинин айтымында, виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлери (VASPs) катуу санкцияларды колдонбосо, улуттук коопсуздук коркунучка дуушар болот.
Gacki мындай деди:
"Виртуалдык валюта фирмалары санкциялардын сакталышын көзөмөлдөөнү, анын ичинде санкцияланган юрисдикцияларда жайгашкан кардарларды текшерүүнү ишке ашыра албаса, алар АКШнын улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирген мыйзамсыз актерлор үчүн унаа болуп калышы мүмкүн."
Үстүбүздөгү жылдын март айында Finnish санкциялардан качуу үчүн криптовалютаны колдонуу мүмкүндүгү тууралуу коңгуроо кагылды. Bitmex, крипто туундуларынын биржасы, өткөн жылы FinCEN тарабынан "Банктык сыр жөнүндө мыйзамды атайылап бузгандыгы үчүн" 100 миллион доллар айыпка жыгылган, бул агенттик тарабынан бир жыл мурун коюлган айыптар. Америка Кошмо Штаттарынын Казыналыгынын Чет элдик активдерди көзөмөлдөө боюнча кеңсеси (OFAC) да акыркы жылдары активдүү иш жүргүзүп, Tornado Cash эфирин аралаштырууга тыюу салган.
Bitgo 98,830-жылдын 30-декабрында санкцияларды бузгандыгы үчүн айыптарды чечүү үчүн OFACга 2020 18 доллар төлөгөн. Bitpay, криптовалюталык төлөм процессору 2022-жылдын 507,375-февралында Казыналык менен келишимге келип, "потенциалдуу жарандык жоопкерчилигин жөнгө салуу үчүн XNUMX XNUMX доллар которууга" макул болгон. OFAC билдирүүсүнө ылайык.
Сизге сунушталат:
$22 миллион долларлык BTC АКШ DOJ тарабынан Ransomware чабуулчусунан тартып алынган
Булак: https://thenewscrypto.com/us-authorities-charge-bittrex-with-violation-of-sanctions/