21-жылдын 2022-ноябрында Таллинде (Эстония) эки эстониялык понци схемасы боюнча алдамчы инвесторлорду 575 миллион долларга алдап кеткени үчүн кармалган.
Сергей Потапенко жана Иван Турыгин жалган крипто-майнинг жабдууларын ижарага алуу келишимдери жана дивиденддерди төлөй албаган криптобанкка инвестиция салуу аркылуу жабырлануучуларды азгырышкан.
Сергей Потапенко менен Иван Турыгин инвесторлордун каражатына кымбат баалуу буюмдарды сатып алышкан
2015-2019-жылдар аралыгында Сергей Потапенко менен Иван Турыгин кардарларга акча табуу мүмкүнчүлүгүн сунушташкан. cryptocurrency тоо-кен казып алуу HashFlare деп аталган тоо-кен казып алуу операциясынан хэшрейттерди ижарага берүүгө макул болуу менен киреше. Тоо-кен казып алуу деп аталган камсыз кылуу болуп саналат далил-жылдын иши математикалык табышмакты чечүү менен блокчейн. Шахтёр жаңы чыгарылган крипто монеталарынан жана транзакциялардан киреше алат.
Кардарлар тоо-кен казып алуудан түшкөн кирешеден өздөрүнүн үлүшүн сураганда, Сергей Потапенко менен Иван Турьгин каршылык көрсөтүшкөн же аларга ачык рынокто сатылып алынган крипто менен төлөшкөн.
Кошумчалай кетсек, алдамчылар адамдарга жаңы крипто-банкка, Polybiusка инвестициялоо мүмкүнчүлүгүн сунуштап, алар банктан түшкөн пайдадан дивиденддерди ала турганын убада кылышкан. Алар инвесторлорду кеминде 25 миллион доллардан алдап, дивиденд төлөбөстөн акчаны башка банк эсептерине жана крипто капчыктарга салып кетишкен.
Жуп ошондой эле Эстонияда кымбат баалуу унааларды жана кыймылсыз мүлктөрдү сатып алуу үчүн shell корпорациялары аркылуу каражаттарды адалдашты.
«Айтылган схеманын көлөмү жана масштабы чындыгында таң калыштуу. Бул айыпталуучулар криптовалютанын азгырыгынан да, криптовалютаны казып алуунун сырын да пайдаланып, эбегейсиз зор Понци схемасын жасашты», - деди Вашингтондун Батыш округунун адвокаты Ник Браун. "Алар инвесторлорду жалган билдирүүлөр менен азгырып, кийинчерээк инвестиция салгандардын акчасы менен эрте инвесторлорду төлөшкөн."
Потапенко жана Турыгин ар бир жүз корпорацияларды колдонуу менен акчаны адалдоо үчүн кутум, зым менен алдамчылык жана зым менен алдамчылык үчүн кутум үчүн эң көп дегенде 20 жылга эркинен ажыратуу.
2022-жылы Понци схемалары
DoJ эки эстониялыктын камакка алынганын жарыялагандан кийин, бир нече Twitter колдонуучулары схеманы салыштырып көрүштү кыйроо Багамдык биржа FTX.
2022-жылдын августунда АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы акы Forsage деп аталган Ponzi схемасынын он бир оператору. Кылмышкерлер адегенде кардарларга акчаларын Binance Smart Chainдеги акылдуу келишимдерге салууну айтышкан. Ethereum, жана Tron. Алар жаңы инвесторлорго эски инвесторлордун каражаты менен төлөп беришти.
Жакында АКШнын Юстиция министрлигине А күнөөсүн моюнга алуу 7-жылдын 2022-ноябрында Жибек Жолунун алдамчысы Джеймс Чжундан. Чжун Жибек Жолунун төлөм системаларын алдап, платформадагы тогуз эсебине 50,000 XNUMX BTC салган.
Silk Road мыйзамсыз товарларды саткан белгилүү онлайн даректүү базар болгон жана биринчи коммерциялык колдонмолордун бири болгон. терминалдарда FBI аны жапканга чейин төлөмдөр. Анын негиздөөчүсү Росс Ульбрихт учурда абакта отурат.
Be[In]Crypto'нун эң акыркысы үчүн терминалдарда (BTC) анализ, чыкылдатуу бул жерде.
баш тартуу
Биздин сайтта камтылган бардык маалыматтар ак ниеттүүлүк менен жана жалпы маалымат берүү максатында гана жарыяланган. Окурман биздин веб-сайттагы маалыматты кандай гана болбосун, алардын өз тобокелчилигинде.
Булак: https://beincrypto.com/estonians-face-jail-time-500-million-crypto-ponzi-scheme/