Түркиянын Финансылык кылмыштарды иликтөө кеңеши (MASAK) сабалган криптовалюталык алмашуу FTX менен байланышкан “шектүү” активдерди камакка алууну көздөйт.
Бийликтер ошондой эле соода жайынын мурдагы башкы директору Сэм Банкман-Фридке (SBF) каршы тергөө ишин ачууну пландаштырууда.
SBF артынан баруу
Түрк агенттиги издеп Стамбул Башкы прокуратурасы FTX жана анын бир нече жылдардагы шектүү иш-аракеттерин кылдат текшерүүгө алуу үчүн жашылдандырды. Эгер жөнгө салуучу органдар уруксат берсе, уюм платформага тиешелүү "шектүү" активдерди конфискациялоого убада берди.
MASAK ошондой эле Банкмен-Фриддин иш-аракеттерин текшерүүгө жана анын биржанын кыйрашындагы ролун аныктоого даяр.
Бир нече маалыматтарда 30 жаштагы америкалык аны кеңири коомчулукка ишенимдүү ишкер катары көрсөтүү үчүн ЖМКларга төлөп берүү үчүн миллиондогон доллар сарптаганы айтылган. Твиттердин жаңы башкы директору – Илон Маск – деп эсептейт Бул божомолдордо жана FTX дагы эле функционалдык жай болуп калышы мүмкүн деп айтты, эгерде SBF аны телерадио уюмдарына пара бергендей жакшы иштетсе.
Башка булактар Банкман-Фрид жана кыйраган платформанын башка жетекчилери кардарлардын акча каражаттарын көп жылдар бою кыянаттык менен пайдаланышканын көрсөттү. сатылып алынган Багам аралдарында жээктеги миллиондогон үйлөр.
MASAK мурунтан эле бар ачылды алмашуунун түрк туунду компаниясы - FTX Түркияга каршы тергөө жана анын жетекчилерине тиешелүү санариптик валюталарды камакка алды.
«Биздин жогоруда аталган арызыбыздын жыйынтыгында кылмышка шектүүлөргө карата соттук териштирүү башталып, шектүүлөрдүн мүлкүнө конфискациялоо чарасы колдонулган», - деп айтылат мурунку билдирүүдө.
Түркиядагы акыркы крипто басып алуу
Түрк полициясы октябрь айында мыйзамсыз букмекерлик уюмду башкарган жана кирешелерди адалдоо үчүн криптовалюталарды колдонгон 46 адамды кармаган.
Тергөө мекеме өзүнүн бар мезгили ичинде болжол менен 135 миллион долларлык санариптик активдерди иштеткен деп болжолдогон.
Бул тууралуу Түркиянын ички иштер министри Сүлейман Сойлу укук коргоо органдары билдирди тартып бул сумманын болжол менен үчтөн бир бөлүгү, бул "башталышы гана":
«Бул операция Түрк Кипринен чыккан жана Халил Фалялинин өлтүрүлүшү менен байланышы бар. Болжол менен 2.5 миллиард лиралык акча которуу болду. Учурда 40 миллион долларга жакын акча конфискацияланды.
Бийликтер басып алуунун документтерин бир нече европалык мамлекеттердин өкмөттөрүнө сунуштап, алар көйгөйдөн кабардар болуп, Эски континентте мындай терс көрүнүштөрдү болтурбоо үчүн.
Binance Акысыз $100 (Эксклюзив): бул шилтемени колдонуу Каттоо жана биринчи айда Binance Futures боюнча $100 бекер жана 10% арзандатуу жыйымдарын алуу (шарттары).
PrimeXBT атайын сунушу: бул шилтемени колдонуу каттоодон өтүңүз жана депозиттериңиз боюнча 50 долларга чейин алуу үчүн POTATO7,000 кодун киргизиңиз.
Булак: https://cryptopotato.com/turkey-to-confiscate-suspicious-assets-related-to-ftx-report/